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煜邦电力:2024年年度股东大会决议公告

公告时间:2025-05-08 20:11:32

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-028
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债
北京煜邦电力技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1号楼 6 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 86
普通股股东人数 86
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 96,368,868
普通股股东所持有表决权数量 96,368,868
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.3323
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 43.3323
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书石瑜出席;其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 96,198,479 99.8231 168,389 0.1747 2,000 0.0022
2、 议案名称:关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 96,198,479 99.8231 168,389 0.1747 2,000 0.0022
3、 议案名称:关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 96,198,479 99.8231 168,389 0.1747 2,000 0.0022
4、 议案名称:关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过

表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 96,198,479 99.8231 168,389 0.1747 2,000 0.0022
5、 议案名称:关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 96,198,479 99.8231 168,389 0.1747 2,000 0.0022
6、 议案名称:关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 29,029,770 99.2904 205,459 0.7027 2,000 0.0068
7、 议案名称:关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 90,390,699 99.7812 196,169 0.2165 2,000 0.0022
8、 议案名称:关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 96,211,479 99.8366 157,389 0.1634 0 0.0000
9、 议案名称:关于申请 2025 年度综合授信额度及担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 96,173,341 99.7971 183,528 0.1904 11,999 0.0125
10、 议案名称:关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 96,209,479 99.8346 157,389 0.1633 2,000 0.0021
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案 比例
序 名称 票数 比例(%) 票数 (%) 票数 比例(%)

关 于
2024
年 度
利 润
分 配
8 及 资 29,707,643 99.4729 157,389 0.5271 0 0.0000
本 公
积 转
增 股
本 方
案 的

议案
关 于
申 请
2025
年 度
综 合
9 授 信 29,669,505 99.3452 183,528 0.6145 11,999 0.0403
额 度
及 担
保 额
度 预
计 的
议案
关 于
变 更
营 业
范 围
10 并 修 29,705,643 99.4663 157,389 0.5270 2,000 0.0067
订《公
司 章
程》的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 10 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:范朝霞、田原
2、 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日

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