设研院:设研院2024年年度股东会决议公告

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-038
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工设计研究院集团股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：郑州市郑东新区泽雨街 9 号设研院总部楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常兴文先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 120 人，代表股份 159,530,385 股，占公司有表
决权股份总数的 49.1899％。
2、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东 7 人，代表股份 155,913,756 股，占公司有表决权股份
总数的 48.0747％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 113 人，代表股份 3,616,629 股，占公司有表决权股份
总数的 1.1152％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 114 人，代表股份 3,617,629 股，占公司有
表决权股份总数的 1.1155％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003％。通过网络投票的中小股东 113人，代表股份 3,616,629 股，占公司有表决权股份总数的 1.1152％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）董事、监事、高级管理人员、公司聘请的河南陆达律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东或股东授权代表经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 157,592,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7854％；
反对 1,666,412 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0446％；弃权271,321 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1701％。
中小股东总表决情况：
同意 1,679,896 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4364％；反对 1,666,412 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 46.0637％；弃权 271,321 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5000％。
2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：
同意 157,593,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7857％；
反对 1,666,412 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0446％；弃权270,721 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1697％。
中小股东总表决情况：
同意 1,680,496 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4530％；反对 1,666,412 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 46.0637％；弃权 270,721 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4834％。
3、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 158,963,758 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6448％；
反对 201,606 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1264％；弃权365,021 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2288％。
中小股东总表决情况：
同意 3,051,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3371％；反对 201,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5729％；弃权 365,021 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0901％。
4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 158,929,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6231％；
反对 310,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1947％；弃权290,721 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1822％。
中小股东总表决情况：
同意 3,016,284 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
83.3774％；反对 310,624 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5864％；弃权 290,721 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0362％。
5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 158,857,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5780％；
反对 603,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3781％；弃权 70,041股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0439％。
中小股东总表决情况：
同意 2,944,332 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3884％；反对 603,256 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.6755％；弃权 70,041 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9361％。
6、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构的议案》
总表决情况：
同意 158,949,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6356％；
反对 216,324 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1356％；弃权365,021 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2288％。
中小股东总表决情况：
同意 3,036,284 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9302％；反对 216,324 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9797％；弃权 365,021 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0901％。
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 158,963,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6445％；
反对 296,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1858％；弃权270,721 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1697％。
中小股东总表决情况：
同意 3,050,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3227％；反对 296,424 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1939％；弃权 270,721 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4834％。
8、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 157,560,434 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7652％；
反对 1,678,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0522％；弃权291,321 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1826％。
中小股东总表决情况：
同意 1,647,678 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.5458％；反对 1,678,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 46.4014％；弃权 291,321 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0528％。
9、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 157,466,134 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7060％；
反对 1,772,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1113％；弃权291,321 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1826％。
中小股东总表决情况：
同意 1,553,378 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.9391％；反对 1,772,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 49.0081％；弃权 291,321 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0528％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的河南陆达律师事务所律师武芳芳律师、高纪彬律师在现场对本次大会进行了见证,河南陆达律师事务所出具了《关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》,该意见书的结论性意见为：经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格和表决程序符合国家法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《设研院 2024 年年度股东会决议》；
2、《河南陆达律师事务所关于设研院 2024 年年度股东会之律师见证法律意见书》。
特此公告
河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日