大禹节水:关于召开2025年第二次临时股东大会提示性公告

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－065
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，大禹节水集团股份有限公司（以
下简称“公司”）第六届董事会第三十九次（临时）会议决定于 2025 年 05 月 15
日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，公司已于 2025 年 4 月 28 日在证监会
指定信息披露网站发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055）。现将会议有关事项向全体股东提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十九次（临时）会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 05 月 15 日星期四下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 05 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 05 月
15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 05 月 15
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，
以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 05 月 08 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号（公司会议室）
二、 会议审议议案
1、本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及
1.00 预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 √
限制性股票的议案》
2.00 《关于取消监事会、拟变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的 √
议案》
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 √
6.00 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 √
7.00 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》 √
8.00 《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会实施细则>的议案》 √
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

11.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
12.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
13.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √
14.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
累积投票提案（采取等额选举）
15.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的 应选人数 5 人
议案》
15.01 《选举王浩宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》 √
15.02 《选举王冲先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》 √
15.03 《选举谢永生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》 √
15.04 《选举颜立群先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》 √
15.05 《选举吴文勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》 √
16.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事候选人的议 应选人数 3 人
案》
16.01 《选举何文盛先生为公司第七届董事会独立董事候选人》 √
16.02 《选举万红波先生为公司第七届董事会独立董事候选人》 √
16.03 《选举赵新民先生为公司第七届董事会独立董事候选人》 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第三十九次（临时）会议审议通过，并
同意提交至公司本次股东大会审议，具体内容详见公司同日披露在中国证监会创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、第 1、2 项议案为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。议案 15、16 采用累计投票方式进行表决，股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。第七届董事会董事候选人 9 人：其中非职工代表董事候
选人 5 人，应选 5 人；独立董事候选人 3 人，应选 3 人。上述独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
4、根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、 会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。信函与传真于 2025 年 05 月 14 日 17:00 前
送达大禹节水集团股份有限公司证券部，并进行电话确认。来信请寄：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号（信封请注明“股东大会”字样）。
2、现场登记时间：2025 年 05 月 14 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:30 至
17:30。
3、现场登记地点：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、 参加网络投票的操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、 其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：022-59679306
传真号码：022-59679301
联系人：何运文
邮箱：dyjszqb@dyjs.com
联系地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号
2、本次股东大会为现场会议，会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、 备查文件目录
1、第六届董事会第三十九次（临时）会议决议；
大禹节水集团股份有限公司董事会
2025 年 05 月 09 日
1、《股东参会登记表》
2、《授权委托书》
3、《网络投票操作流程》
附件一
大禹节水集团股份有限公司
股东参会登记表
姓名/公司名 身份证号/营业执
称 照号码
股东账号 持股数量
联系电话