九丰能源:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-038
江西九丰能源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
（二）股东大会召开的地点：广东省广州市天河区耀中广场 A 座 2116 室公司大会
议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数 306
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 397,448,497
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 62.1195
数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 11,768,267 股，根
据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张建国先生主持，议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事兼总经理吉艳女士因公出差未出席本次股东
大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘载悦女士、职工代表监事鲁璞女士因公出差未出席本次股东大会；
3、除副总经理兼董事会秘书黄博先生、副总经理杨小毅先生因公出差未出席本次股东大会，公司其他非董事高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 397,284,917 99.9588 124,380 0.0313 39,200 0.0099
2、议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 397,282,417 99.9582 126,380 0.0318 39,700 0.0100
3、议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 397,281,117 99.9579 124,280 0.0313 43,100 0.0108
4、议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 397,291,117 99.9604 125,680 0.0316 31,700 0.0080
5、议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 397,315,217 99.9665 125,680 0.0316 7,600 0.0019
6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定2025 年度中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 397,297,977 99.9621 132,320 0.0333 18,200 0.0046
7、议案名称：《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 395,563,677 99.5258 1,840,580 0.4631 44,240 0.0111
8、议案名称：《关于 2025 年度期货和衍生品业务额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 397,227,317 99.9444 178,780 0.0450 42,400 0.0106
9、议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 397,291,677 99.9605 124,280 0.0313 32,540 0.0082
10、议案名称：《关于森泰能源业绩承诺实现情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 397,265,277 99.9539 132,380 0.0333 50,840 0.0128
11、议案名称：《关于确定森泰能源超额业绩奖励分配方案暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 397,280,677 99.9578 133,980 0.0337 33,840 0.0085
关联股东杨小毅先生、成都万胜恒泰企业管理中心（有限合伙）未出席会议。
12.00、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
12.01、议案名称：《回购股份的背景和目的》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 397,303,077 99.9634 124,280 0.0313 21