华自科技:关于召开2024年年度股东会的提示性公告

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-034
华自科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议决定于
2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年年度股东会，具体内容详见
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知的公告》（公告编号：2025-028）。现就本次股东会的有关事项再次提示如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会。
2、股东会的召集人：华自科技股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
5、会议时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。
6、股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）

7、现场会议地点：长沙高新区欣盛路 151 号华自科技股份有限公司 7 楼会
议室
8、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会， 并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。 （授权委托书样式见附件二）
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一 √
的议案》
7.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 √
8.00 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报 √
规划的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 √ 作为投票对象的子议
案数：（9）
9.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √
9.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
9.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

9.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
9.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
9.06 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
9.07 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
9.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
9.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
10.00 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定 √
对象发行股票的议案》
11.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）> √
及其摘要的议案》
12.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考 √
核管理办法>的议案》
13.00 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关 √
事宜的议案》
上述议案 2.00 已经公司第五届监事会第十次会议、议案 1.00 及议案
3.00-13.00 经第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
上述议案9.00包含9个子议案，需逐项表决，议案8.00、9.01-9.03、10.00-13.00属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3 以上通过。议案 11.00-13.00 关联股东应回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、会议登记方式
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年5月9日（上午9:00—11:30，下午 13:30—17:00）
2、登记地点：长沙高新区欣盛路 151 号华自科技股份有限公司
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上
有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 5 月 9 日下午 17:00 之前送达
或传真到公司），填写《参会股东登记表》（附件三），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
地址：长沙高新开发区欣盛路 151 号华自科技股份有限公司
联系人：宋辉，卢志娟
联系电话：0731-88238888
传真：0731-88907777
电子邮箱：sh@cshnac.com
邮政编码：410205
2、本次股东会预计半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
六、备查文件
1、《华自科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、《华自科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350490，投票简称：华自投票
2、意见表决：
（1）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权，本次审议议案为非累积投票议案。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间为：2025 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和