实达集团:福建实达集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-023 号
福建实达集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园
D6 栋二层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,018
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 616,686,968
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.3104
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长雷欢骅先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，均为现场或视频或电话出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，均为现场出席；
3、公司总裁现场出席、副总裁均为视频出席；
4、财务总监、董事会秘书均为现场出席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 607,652,606 98.5350 8,706,962 1.4119 327,400 0.0531
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 607,511,906 98.5122 8,701,862 1.4111 473,200 0.0767
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 607,969,767 98.5864 8,179,801 1.3264 537,400 0.0871
4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 607,835,967 98.5647 8,271,701 1.3413 579,300 0.0939
5、 议案名称：公司 2024 年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 606,988,306 98.4273 9,246,562 1.4994 452,100 0.0733
6、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 607,878,761 98.5717 8,398,507 1.3619 409,700 0.0664
7、 议案名称：关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
A 股 608,188,267 98.6219 8,106,601 1.3145 392,100 0.0636
8、 议案名称：关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 18,463,377 67.8220 8,122,200 29.8355 637,701 2.3425
9、 议案名称：关于公司 2025 年度预计综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 607,798,768 98.5587 8,329,800 1.3507 558,400 0.0905
并听取公司独立董事 2024 年度的述职报告。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
公司 2024 年
1 度董事会工 63,077,016 87.4717 8,706,962 12.0743 327,400 0.4540
作报告
公司 2024 年
2 度监事会工 62,936,316 87.2765 8,701,862 12.0673 473,200 0.6562
作报告
公司 2024 年
3 度财务决算 63,394,177 87.9115 8,179,801 11.3433 537,400 0.7452
报告
4 公司 2024 年 63,260,377 87.7259 8,271,701 11.4707 579,300 0.8033

度利润分配
方案
公司 2024 年
5 度报告及其 62,412,716 86.5504 9,246,562 12.8226 452,100 0.6269
摘要
关于公司未
弥补亏损达
6 到实收股本 63,303,171 87.7853 8,398,507 11.6466 409,700 0.5681
总额三分之
一的议案
关于公司取
消监事会并 63,612,677 88.2145 8,106,601 11.2418 392,100
7 修订《公司章 0.5437
程》的议案
关 于 公 司
8 2025 年度预 18,463,377 67.8220 8,122,200 29.8355 637,701 2.3425
计日常关联
交易的议案
关 于 公 司
9 2025 年度预 63,223,178 87.6743 8,329,800 11.5513 558,400 0.7744
计综合授信
额度的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：7
2、 对中小投资者单独计票的议案：1-7
3、 涉及关联股东回避表决的议案：8
回避表决的关联股东名称：福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）、福建金熙启源股权投资合伙企业（有限合伙）、福建大数据产业投资控股有限公司。4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福州至理律所事务所
律师：蒋慧、韩叙
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日