恒力石化:恒力石化2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-035
恒力石化股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 618
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,846,599,179
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 83.0589
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李峰先生出席会议；副总经理刘雪芬女士、刘千涵先生、张文宇
先生、黄旭东先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,845,057,095 99.9736 1,046,106 0.0179 495,978 0.0085
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,845,320,074 99.9781 765,027 0.0131 514,078 0.0088
3、 议案名称：《2024 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,845,326,174 99.9782 776,027 0.0133 496,978 0.0085
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,845,255,074 99.9770 842,727 0.0144 501,378 0.0086
5、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,845,988,759 99.9896 481,320 0.0082 129,100 0.0022
6、 议案名称：关于 2024 年度董事及董事兼任高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,845,620,259 99.9833 817,720 0.0140 161,200 0.0028
7、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,845,638,959 99.9836 807,320 0.0138 152,900 0.0026
8、 议案名称：关于 2025 年度日常性关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 575,894,805 99.8869 512,520 0.0889 139,500 0.0242
9、 议案名称：关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,845,899,423 99.9880 554,356 0.0095 145,400 0.0025
10、 议案名称：关于 2025 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,692,563,247 97.3654 148,849,687 2.5459 5,186,245 0.0887
11、 议案名称：关于 2025 年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,842,578,834 99.9312 3,873,545 0.0663 146,800 0.0025
12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,834,798,858 99.7982 11,243,843 0.1923 556,478 0.0095
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
5 2024 年度利 575,931,765 99.8941 481,320 0.0835 129,100 0.0224
润分配方案
关于 2024 年
度董事及董
6 事兼任高级 575,563,265 99.8302 817,720 0.1418 161,200 0.0280
管理人员薪
酬的议案
关于 2025 年
8 度日常性关 575,890,165 99.8869 512,520 0.0889 139,500 0.0242
联交易预计
情况的议案
关 于 开 展
9 2025 年度外 575,842,429 99.8786 554,356 0.0962 145,400 0.0252
汇衍生品交

易业务的议
案
关于 2025 年 148,849 25.817 5,186,2
10 度担保计划 422,506,253 73.2828 ,687 7 45 0.8995
的议案
关于续聘会 11,243,
12 计师事务所 564,741,864 97.9533 843 1.9502 556,478 0.0965