天岳先进:2024年年度股东大会会议资料

山东天岳先进科技股份有限公司
（山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号）
（证券代码：688234 证券简称：天岳先进）
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目 录

目 录......1
2024 年年度股东大会会议须知......2
2024 年年度股东大会会议议程......4
议案一、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......6
议案二、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......18
议案三、关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案......19
议案四、关于公司 2025 年度担保额度预计的议案......21
议案五、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......22
议案六、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案......27
议案七、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案......28
议案八、关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案......29
议案九、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......30
议案十、关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案......35
议案十一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案...... 36
2024 年年度股东大会会议须知
根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
1、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
2、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
3、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
4、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
5、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
6、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
7、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利
益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
8、出席股东大会的股东及股东代理人，对于非累积投票议案，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
9、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
10、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
11、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
12、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
13、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 3
月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2025-031）以及 2025 年 4 月 30 日披露的《关于 2024 年年度股东
大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-037）。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30
（二）会议召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司会议室（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长宗艳民先生
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推选计票、监票成员
（五）审议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
4 关于公司 2025 年度担保额度预计的议案
5 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
6 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
7 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
8 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

序号 议案名称
9 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
10 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
11 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）与会人员签署会议相关文件
（十二）会议结束

议案一、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年度，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障公司良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
能源变革和人工智能（AI）是未来科技革命的双重引擎。构建一个增长、创新、可持续发展的世界是能源变革和 AI 技术进步和融合发展的核心目标，碳化硅材料已经成为赋能能源变革及 AI 实现核心发展目标的基石之一。
公司自成立以来即专注于高品质碳化硅衬底的研发与产业化。公司是全球少
数能够实现 8 英寸碳化硅衬底量产、率先实现 2 英寸到 8 英寸碳化硅衬底的商业
化的公司之一，也是率先推出 12 英寸碳化硅衬底的公司。
随着全球新能源产业的持续扩张，市场对碳化硅材料的需求正呈现爆发式增长。碳化硅材料亦是 AI 产业增长与创新的必然选择，并在数据中心、电力基础设施与终端应用上均具有巨大潜力。全球主要国家在碳化硅半导体领域继续加大战略布局。
2024 年，碳化硅衬底在原有领域加速渗透的同时，积极向新兴应用领域拓展，碳化硅衬底材料在新旧领域潜力巨大。目前，碳化硅衬底行业正处于尺寸升级的关键发展阶段。衬底向大尺寸发展已成必然趋势，6 英寸导电型衬底仍是主流，8 英寸导电型衬底起量，12 英寸导电型衬底已有研发样品。同时，碳化硅衬底材料单位生产成本下降以及规模效应显现，将进一步推动更多下游场景采用碳化硅衬底。全球头部企业在衬底材料、晶圆制造环节等产业链关键环节正加快加大布局。
作为全球宽禁带半导体材料行业的领军企业，2024 年公司继续专注于长远发展战略目标的实现，致力于成为国际著名的半导体材料公司。

（一）公司经营情况
公司围绕公司长远发展战略目标，本年度公司经营业绩取得了突破性进展。
1、聚焦核心资源、深耕主营业务。
2024 年，公司立足全球市场，全面提升核心产品的产能产量。全年济南工厂的产能产量稳步推进。上海工厂已于年中提前达到年产 30 万片导电型衬底的产能规划，同时公司将继续推进二阶段产能提升规划。2024 年，碳化硅衬底产量41.02 万片，较 2023 年增长 56.56%，产量持续增长，屡创历史新高。
整体上，2024 年度公司实现营业收入 17.68 亿元，较 2023 年增长 41.37%。
公司连续三个年度保持营收增长。一方面公司聚焦主业，加强研发创新，提升技术竞争力；深入开拓市场与客户资源，加强与国内外知名客户长期合作；持续产能释放并优化产品结构，产销量持续增加，报告期实现营业收入同比大幅增长。另一方面，公司持续降本增效，不断提升管理能力，报告期内公司的销售毛利率同比实现较大提升，归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益同比大幅增加，2024 年度，公司季度利润全面转正，全年实现扭亏为盈；每股收益、加权平均净资产收益率等指标均同比改善。
2、与客户、供应商构建紧密的合作生态，共同推动碳化硅行业发展。
公司深度融入碳化硅行业价值链，与上下游企业建立了紧密的合作生态。公司以先进的技术能力为核心，精准把握全球客户的最新需求，链接全球顶尖的供应链资源，不断推动大尺寸、高质量的碳化硅衬底产品在各领域的渗透率提升，并最终实现产业链共赢，持续提升全球影响力。
公司已与全球前十大功率半导体器件制造商中一半以上的制造商建立业务合作关系，有助于通过创新和广泛的行业合作打造强大的碳化硅行业生态系统。公司的碳化硅衬底产品已经在可再生能源及 AI 领域龙头公司的产品中得到广泛使用，进一步帮助公司持续优化碳化硅产品及服务以满足其要求。2024 年度，公司国际知名客户的收入贡献实现稳步增长，且公司策略性地专注于满足下游产业对高品质产品的需求，使公司在显著扩大业务规模的同时，仍能保持财务韧性。
根据权威行业调研机构日本富士经济报告测算，2024 年全球导电型碳化硅衬底材料市场占有率，天岳先进（SICC）稳居全球前三。公司及产品在国际市场具有较高的知名度。

3、公司持续拓展且性能卓越的产品组合，助力下游应用拓展
公司致力于提供持续