睿能科技:睿能科技2024年年度股东大会会议材料

证券代码：603933 证券简称：睿能科技
福建睿能科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
二 O 二五年五月二十日

目 录

福建睿能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 2
一、《公司 2024 年度董事会工作报告》 ...... 4
二、《公司 2024 年度监事会工作报告》 ...... 20
三、《公司 2024 年度财务决算报告》 ...... 23
四、《公司 2024 年年度利润分配预案》 ...... 24
五、《公司 2024 年年度报告及其摘要》 ...... 25六、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内
控审计机构的议案》 ...... 26
七、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》 ...... 27八、《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》 .. 28
九、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 ...... 30十、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案》 ...... 32
十一、《公司独立董事 2024 年度述职报告》 ...... 33
福建睿能科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 下午 14:00
会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼
公司三楼会议室
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。
二、见证律师确认与会人员资格。
三、宣布会议开始。
四、宣读本次股东大会相关议案：
1、《公司 2024 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2024 年度监事会工作报告》；
3、《公司 2024 年度财务决算报告》；
4、《公司 2024 年年度利润分配预案》；
5、《公司 2024 年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案》；
7、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；
8、《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》；
9、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；
10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
11、本次会议还将听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》。
注：①上述议案已经 2025 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第十八次会
议和第四届监事会第十八次会议审议通过。②上述议案 4、议案 8 属于特别决议
议案；③上述议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者
进行单独计票。具体内容详见 2025 年 4 月 26 日公司刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

五、股东或股东代表进行讨论。
六、与会股东或股东代表投票表决议案。
七、休会，统计现场表决结果。
八、宣布现场表决结果。
九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。
十二、宣布会议结束。
各位股东和股东代表：
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度董事会工作情况如下：
一、报告期公司董事会主要工作
（一）公司董事会及董事会下属委员会履职情况
报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，会议召开程序、出席会议人员的
资格、会议表决程序、表决结果和会议决议内容均符合法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》规定，有效的发挥了董事会的决策机制。公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关的法律、法规、 规范性文件的原则和要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，并继续健全 内控机制和落实实施工作。
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定及公司内控制度运行的实际情 况，全面梳理了现有治理制度，制定了《公司会计师事务所选聘制度》、《公司 舆情管理制度》，修订了《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等内部 治理制度。公司现有的内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证 券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会 四个专门委员会，报告期内，公司独立董事积极参与专门委员会运作各委员依据 各自的工作细则和职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议， 以供董事会决策参考，在公司重大决策方面发挥了重要作用。
1、董事会审计委员会
报告期内，公司共召开 4 次董事会审计委员会会议，公司董事会审计委员会
依法依规履行职责，审议了公司审计报告、内部控制评价报告、聘任审计机构、 日常关联交易等事项；全面审核定期报告中的财务信息及公司整体财务报告，动 态跟踪公司财务状况与经营成果；定期与内外部审计机构沟通，监督及评估审计 工作的开展，充分发挥专业指导作用，对公司经营发展提供客观建议，切实维护 公司及全体股东的合法权益。

2、董事会提名委员会
报告期内，公司共召开 1 次董事会提名委员会会议，公司董事会提名委员会严格履行提名职责，对公司拟任董事的任职资格、专业背景、履职能力等进行全面审查，确保提名程序的规范性与严谨性。
3、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，公司共召开 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，公司董事会薪酬与考核委员会审慎核定高级管理人员薪酬方案，听取公司高级管理人员的工作汇报，对其绩效考核结果进行了评估，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
4、董事会战略委员会
报告期内，公司共召开 3 次董事会战略委员会会议，公司董事会战略委员会根据相关规定审议公司募集资金理财、奇电电气年度业绩完成情况以及投资建设嘉兴睿能等相关事项，切实履行了战略委员会的工作职责，统筹协调资源配置与战略落地。
报告期内，公司董事会各专门委员会未提出有关异议的事项。
（二）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，在报告期内工作中积极参加历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识发挥独立董事对公司的监督、建议等作用，不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护中小股东的合法权益。
报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议会议，独立董事专门会议严格履行监督职责，对年度日常关联交易等关键事项进行审议，充分发挥独立董事的专业职能和监督作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

（三）内控建设
报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》的要求继续开展内部控制相关工作，持续推进内部控制建设、评价、审计等事项。公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了内部控制审计报告，进一步提升公司治理水平。
（四）公司信息披露情况
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。报告期内，公司进一步规范信息披露流程，提升公司信息披露质量，对公司的生产经营产生重大影响和对公司股价有重大影响的信息，均真实、准确、完整、及时、公平地披露，确保所有股东能够平等获得公司信息，维护投资者的利益。
二、报告期公司经营情况
公司聚焦于工业自动化和 IC 分销两大战略业务。2024 年，公司积极应对市
场环境变化，通过优化产品结构提升竞争力，探索多元化营销加速客户扩容，强化成本管控提高运营效率，多维度协同提升经营质量。2024 年，公司实现营业
收入 193,635.01 万元，增幅 4.72%；归属于上市公司股东的净利润 3,692.89 万
元，降幅 37.62%。
（一）深耕工业自动化控制，从优势场景到多领域渗透
公司聚焦重点行业和 TOP 客户，深入理解行业工艺和客户核心需求，持续构建产品解决方案竞争力，为客户创造更大价值。2024 年，公司工业自动化业务实现主营业务收入 77,765.34 万元，同比上升 7.15%。公司紧密关注市场变化，不断深化技术创新，2024 年，工业自动化业务研发投入占其营业收入的 13.95%。
在针织及缝制领域，公司不断升级产品，深化通用伺服全闭环控制技术、多轴同步控制技术的应用，大力推进 AI 机器视觉与物联网等技术融合，推动行业技术更新迭代，助力智慧工厂的建设，为客户创造价值。2024 年，公司针织横机电控系统业务持续领跑市场，刺绣机电控系统业务同比实现较大增长，袜机、手套、花样机、模板机等控制系统，历经市场考验，产品技术与性能愈发成熟，进一步强化公司在针织及缝制领域的竞争力。

在工业机器人领域，提供低温升、高可靠伺服系统产品解决方案，助力客户实现协作码垛领域机器人市场领先，实现细分市场的快速增长；在激光、高速加工等行业，以定制化方案打造行业标杆客户，为业务的快速增长打下良好基础。公司实施 PLC 带动伺服的市场策略，成功开发交付高速机床加工、包装印刷等行业细分机型系统方案。
公司全力推进 PLC 产品替代进口，SMART 系列 PLC 产品销量稳定增长，重点
覆盖暖通、供水、水处理、物流等行业；针对空调末端控制、二次供水等细分场
景，推出 SMART 系列经济型和精选型 PLC，与 SMART 系列标准型 PLC 共同实现高、
中、低端全覆盖，精准匹配不同层级客户需求。
公司重点拓展项目型市场，新一代 RV1000S 系列高压变频器，全面覆盖冶金、化工、煤矿、热电联产等重工业场景，成功应用于泵类、压缩机、皮带输送机、球磨机及矿山破碎机等高负载设备，显著提升设备运行效率与稳定性。工程型变频器 QD8000 系列及永磁同步变频器凭借高效节能特性，在风机、水泵、物料输送等工程领域实现规模化应用，尤其在离心机等高精度控制场景中表现突出。
（二）专注 IC 产品技术分销，持续扩充行业解决方案
2024 年，半导体行业步入结构性复苏阶段，AI 技术创新推动消费电子领域产品迭代，但传统汽车电子与工业自动化市场仍受库存调整制约，需求增速延续放缓，公司 IC 分销业务收入增速承压。面对行业周期波动，公司通过增强供应链韧性并实施动态库存管控，提升运营效能。2024 年，公司 IC 分销业务实现主营业务收入 110,575.65 万元，同比上升 6.81%。
公司聚焦工业自动化、汽车电子和新能源等行业，整合业务架构并优化营销策略，加速向高附加值领域延伸。同步重点布局新兴市场，构建新能源汽车领域的汽车空调压缩机、水泵控制方案和储能领域的双向数字电源方案及机器人领域等解决方案，形成行业技术优势，相关收入占比持续提升