奇安信:奇安信关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-017
奇安信科技集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中心多功能厅（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日
至2025 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √
2 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
3 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
4 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
5 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
6 关于增加日常关联交易预计的议案 √
7 关于与中国电子财务有限责任公司签署《金融服务协 √
议》暨关联交易的议案
8 关于为子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易 √
的议案
9 关于对子公司申请综合授信额度提供担保的议案 √
10 关于 2025 年度对外捐赠额度的议案 √
11 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √
12 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 √
发行股票的议案
累积投票议案
13.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事 应选董事（4）
成员的议案 人
13.01 非独立董事候选人齐向东先生 √
13.02 非独立董事候选人吴云坤先生 √
13.03 非独立董事候选人姜军成先生 √
13.04 非独立董事候选人杨洪鹏先生 √
14.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事成 应选独立董事
员的议案 （3）人
14.01 独立董事候选人周道许先生 √
14.02 独立董事候选人卢闯先生 √
14.03 独立董事候选人江荣卿先生 √
15.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表 应选监事（2）
监事成员的议案 人
15.01 非职工监事候选人张继冉女士 √
15.02 非职工监事候选人王一名先生 √
本次股东大会还将依次听取 2024 年度独立董事述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案 1~11 项已经公司第二届董事会第二十五次会
议或第二届监事会第二十二次会议审议通过，相关文件已于 2025 年 4 月 30 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次提交股东大会审议的议案12~15 项已经公司第二届董事会第二十六次会议或第二届监事会第二十三次会议审议通过，相关文件同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《奇安信 2024 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：8、9、12。
3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9、10、11、12、13、14。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7、8。
应回避表决的关联股东名称：议案 6~8 项宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业（有限合伙）、中电金投控股有限公司等存在关联关系的股东回避表决。5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司
股 东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》（ 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688561 奇安信 2025/5/26
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记时间：2025 年 5 月 27 日上午 10:00-12:00、下午 14:00-17:00。
（二）登记地点：北京市西城区新动力金融科技中心 7 层奇安信科技集团股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。
1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。
2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。
3.异地股东可以信函、传真、邮件方式登记，信函、传真、邮件以抵达公司的时间为准，在来信、传真或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
4.融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
联系地址：北京市西城区新动力金融科技中心 7 层奇安信科技集团股份有限公司董事会办公室。
会议联系人：徐文杰
邮编：100044
电话：010-56509268
传真：010-56509199
邮箱：ir@qianxin.com
特此公告。
奇安信科技集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书