敏芯股份:苏州敏芯微电子技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

苏州敏芯微电子技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
目录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
2024 年年度股东大会会议议案......7
议案一：《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》......7
议案二：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》......8
议案三：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》......17
议案四：《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》......22
议案五：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》......23
议案六：《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》......29
议案七：《关于<公司 2025 年度董事薪酬方案>的议案》......30
议案八：《关于<公司 2025 年度监事薪酬方案>的议案》......31
议案九：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》......32
议案十：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》......34
议案十一：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
......35
议案十二：《关于<补选公司第四届董事会独立董事>的议案》......36
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》《苏州敏芯微电子技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合法性进行见证。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的通
知》。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:00
2、现场会议地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺
家浜巷 8 号公司会议室
3、会议召集人：苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长
5、网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

4 《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》
5 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于<公司 2025 年度董事薪酬方案>的议案》
8 《关于<公司 2025 年度监事薪酬方案>的议案》
9 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
10 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
累积投票议案名称
12.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
12.01 《关于选举鲁征浩先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
12.02 《关于选举王美琪女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
12.03 《关于选举刘雯女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
（六）现场与会股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会、统计现场表决结果
（九）复会，宣读现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束

2024 年年度股东大会会议议案
议案一：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》
各位股东及股东代理人：
公司已按照企业会计准则和上海证券交易所的有关规定编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，在所有重大方面公允地反映了公司2024年度的财务状况和2024年度的经营成果，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2025年5月16日
议案二：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规规定的义务，审慎行使法律、法规赋予的职权，严格执行股东大会作出的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司各项业务地健康有序地发展，切实维护了公司全体股东地合法权益。
现将董事会 2024 年度主要工作情况以及下一年度地工作重点汇报如下：
一、2024 年度总体经营情况：
报告期内，公司实现营业总收入 50,574.08 万元，较上年增加 35.71%；实现
归属于母公司所有者的净利润-3,523.57 万元，同比减少亏损金额 6,661.10 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-3,508.91 万元，同比减少
亏损金额 7,489.80 万元。报告期末公司总资产 121,087.37 万元，同比减少 1.20%，
归属于上市公司股东的净资产 102,711.85 万元，同比减少 3.89%。
2024 年，下游消费类电子市场特别是智能手机市场需求转好，根据国际数据公司（IDC）的初步统计，2024 年全球智能手机出货量同比增长 6.4%，达到约12.4亿部。在此背景下，公司坚定执行既定的发展战略和经营计划，深耕MEMS传感器领域，以成为世界领先的 MEMS 传感器企业为目标，一方面始终坚持核心技术的自主创新，力争使公司自研的 MEMS 芯片达到世界领先水平；另一方面，公司也积极对外寻求产业