江苏金租:2024年年度股东大会会议材料

江苏金融租赁股份有限公司
2024年年度股东大会会议材料
2025年5月·江苏南京

江苏金融租赁股份有限公司
2024年年度股东大会
会议目录

一、2024年年度股东大会会议议程......2
二、2024年年度股东大会会议须知......4
三、2024年年度股东大会会议资料......7
1.关于《2024年度董事会工作报告》的议案......7
2.关于《2024年度董事履职评价报告》的议案......19
3.关于选举第四届董事会独立董事的议案......26
4.关于《2024年年度报告及其摘要》的议案......28
5.关于《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》的议案......29
6.关于2024年度利润分配的议案......32
7.关于续聘2025年度会计师事务所的议案......33
8.关于2025年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案......37
9.关于《2024年度关联交易专项报告》的议案......40
10.关于2025年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案......48
11.关于发行金融债券的议案......55
12.关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配事项的议案......56
13.关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订《金融合作协议》的议案......57
14.关于延长发行金融债券决议有效期的议案......65
15.关于《2024年度监事会工作报告》的议案......66
16.关于《2024年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案......73
17.关于《2024年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案......86
18.2024年度独立董事述职报告......92
19.2024年度大股东及主要股东评估报告......124
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2024年年度股东大会会议议程
会议时间：2025年5月19日（星期一）14：00
会议地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室
召开方式：现场会议+网络投票
召 集 人：公司董事会
主 持 人：周柏青董事长
一、宣布会议开始
二、介绍会议出席人员情况，宣布出席会议股东人数、代表股份数
三、宣读股东大会会议须知
四、审议议案
序号 议案名称
1 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2024年度董事履职评价报告》的议案
3 关于选举第四届董事会独立董事的议案
4 关于《2024年年度报告及其摘要》的议案
5 关于《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》的议案
6 关于2024年度利润分配方案的议案
7 关于续聘2025年度会计师事务所的议案

8 关于2025年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案
9 关于《2024年度关联交易专项报告》的议案
10.00 关于2025年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
10.01 公司与南京银行股份有限公司的关联交易
10.02 公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易
10.03 公司与江苏银行股份有限公司的关联交易
11 关于发行金融债券的议案
12 关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配事项的议案
13 关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订《金融合作协议》的议案
14 关于延长发行金融债券决议有效期的议案
15 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
16 关于《2024年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案
17 关于《2024年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案
五、听取报告
1.2024年度独立董事述职报告
2.2024年度大股东及主要股东评估报告
六、股东集中提问及回答
七、股东投票表决
八、推选计票人、监票人，统计现场表决结果
九、宣布现场表决结果
十、见证律师宣读法律意见
十一、宣布股东大会结束

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2024年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则 》《 江苏金融租赁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》等相关规定，特制订本须知。
1.股东及代理人参加股东大会，应认真履行法定权利和义务，尊重和维护其他股东的合法权益，会议开始后应将手机置于无声状态，保障大会的正常秩序。
2.为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
3.股东及代理人应根据本次股东大会通知关于会议登记的要求办理合格会议登记手续后方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议登记终止后，未经登记、迟到的股东不计入出席会议股东人数及有效表决权股份数，但可列席会议。有特殊情况的，需经会务工作组同意并申报见证律师同意后方可计入出席会议股东人数及有效表决权股份数。
4.股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股权登记日出现《公司章程》中规定相关权利受到限制
的情形除外。
5.股东需要在股东大会上发言的，应到会议签到处进行登记，填写《参会登记表》。会议主持人根据会议签到处提供的名单和登记顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
6.股东发言、提问时间和公司董事、监事、高级管理人员集中回答时间合计不超过20分钟。股东发言或提问应与本次大会议题相关，简明扼要，每次发言或提问时间原则上不超过2分钟。公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责且有针对性地集中回答股东的问题。
7.本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场投票方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”；网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络表决方式中的一种方式行使，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。具体投票方法按照公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《江苏金融租赁股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》的说明进行。
8.投票后由会务工作组收集选票，由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加计票、监票工作。

9.上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议与第四届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司2025年4月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
10.公司董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所执业律师出席本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见。
11.公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项。
议案一：
江苏金融租赁股份有限公司
关于《2024年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
江苏金融租赁股份有限公司《2024年度董事会工作报告》已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。现提请股东大会予以审议。
附件：2024年度董事会工作报告
江苏金融租赁股份有限公司
董事会
2025年5月19日
附件
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2024年度董事会工作报告
各位股东：
2024年，是江苏金融租赁股份有限公司推进“零售+科技”双领先战略承上启下的关键之年，面对复杂多变的外部环境和日益激烈的市场竞争，公司董事会秉承“以稳为主、稳中求进”总基调，持续发挥科学决策作用，不断优化公司治理机制，推动公司战略转型深化和风险防控能力提升，引领公司高质量发展取得新成效。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现将2024年度董事会工作情况报告如下：
一、2024年经营情况
公司超预期完成了董事会制定的各项目标。资产规模稳步提升，公司年末资产总额1,372.55亿元，同比增长14.46%，融资租赁资产规模1,278.03亿元，同比增长12.00%。盈利能力保持领先，当年实现净利润29.43亿元，同比增长10.65%，公司总资产收益率为2.29%，净资产收益率为14.72%，位居行业前列。资产质量保持平稳，公司资本充足率19.08%，融资租赁资产不良率0.91%，拨备覆盖率430.27%，拨备率3.93%，各项指标符合监管要求。专业化水平显著提高。2024年，公司全年投放超800亿元，直租业务占比47%，与去年持平，小微及个人客户占比超98%，单笔合同金额降至135万
元，零售化、专业化特征进一步凸显。社会评价持续提升。公司连续多年获评江苏省财政厅AAA级绩效，获得江苏省银行业协会“普惠明星”、江苏资本市场峰会“ESG金茉莉奖”、中国融资租赁榜“年度公司”、华夏时报“金蝉奖-年度上市公司杰出品牌”、上海证券报“金质量奖-公司治理奖”等诸多荣誉，公司船舶租赁项目获国际权威海事金融杂志《Marine Money》“年度租赁交易大奖”。
二、董事会2024年主要工作
（一）高效规范运作，公司治理效能提升
充分发挥科学决策职能。2024年，董事会勤勉履职，依法召集召开各项公司治理会议，分析公司经营所面临的机遇和挑战，运用自身专业和经营管理经验，持续提升决策的科学性。全年，董事会依法召集股东大会3次，涉及变更注册资本、修订公司章程、制订三年分红回报规划、资本管理规划、年度工作报告和财务预决算等20项议案，各项股东大会决议均得到有效落实。召开董事会会议8次，审议议案57项，听取汇报29项，对定期报告、风险管理、关联交易、资本和负债管理等重要议题及时高效决策，保障董事会高质量运行。各专门委员会召开会议15次，审议专业领域议案37项，听取汇报40项，有效发挥专委会决策咨询职能。
持续完善公司治理基础。董事会通过动态完善治理制度体系、健全议事机制，不断提升公司治理效能。2024年，修订后的公司章程监管部门核准并正式施行，进一步完善了股东大会和董事会职责、细化了股东义务。完成《董事会议事规则》《独立董事工作制
度》等制度修订，进一步规范了治理主体行为。制订发布《股东承诺管理办法》《股权托管办法》等制度，进一步提升股东承诺约束力，提高股权透明度。建立独立董事专门会议机制，定期研究相关事项和履职相关问题，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，保