神力股份:2024年年度股东大会资料

常州神力电机股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
江苏常州
二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议议程 ......1
2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议案 ......3
议案一：《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 ...... 3
议案二：《公司 2024 年度董事会工作报告》 ...... 4
议案三：《公司 2024 年度监事会工作报告》 ...... 12
议案四：《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》 ...... 16
议案五：《公司 2024 年度利润分配方案》 ...... 23议案六：《关于支付 2024 年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度审计机构的议案》 ...... 24
议案七：《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》 ...... 27
议案八：《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》 ...... 28
常州神力电机股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 23 日下午 13:30。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
②网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 23 日
③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号常州神力电机股份有限公司会议室
三、出席现场会议对象
1、截至 2025 年 5 月 16 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、见证律师：北京汇祥律师事务所律师
五、现场会议议程：
1、参会人员签到、股东进行发言登记（13:10-13:25）；
2、主持人宣布现场会议开始；
3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；
4、董事会秘书宣读会议须知；
5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票；
6、对以下议案进行审议和投票表决：
议案 1 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

议案 2 《公司 2024 年度董事会工作报告》
议案 3 《公司 2024 年度监事会工作报告》
议案 4 《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》
议案 5 《公司 2024 年度利润分配方案》
议案 6 《关于支付 2024 年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
议案 7 《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》
议案 8 《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》
7、听取公司 2024 年度独立董事述职报告；
8、股东发言；
9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）；
10、监票人代表宣读表决结果；
11、董事会秘书宣读股东大会决议；
12、见证律师宣读法律意见书；
13、签署股东大会决议和会议记录；
14、主持人宣布会议结束。
常州神力电机股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日

常州神力电机股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、本次股东大会共审议 8 个议案，本次股东大会不采取累积投票制表决方式。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
各位股东及股东代表：
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司 2024年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年度的财务及经营状况，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（众会字(2025)第 03414 号）。
具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 29 日于指定信息披露媒体披露的
《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。
请各位股东及股东代表审议。
常州神力电机股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日

议案二：《公司 2024 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
2024 年度，常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、经营情况讨论与分析
2024 年是实施“十四五”规划目标任务的关键一年，也是全面贯彻党的二十届三中全会精神的重要实践年。面对全球经济复苏动能不足、增长失衡加剧的复杂形势，国际地缘冲突升级、单边主义抬头等不确定因素交织；国内经济持续回升基础仍需夯实，CPI 能源价格下行压力持续，制造业面临外资准入限制"清零"与产业智能化升级双重挑战。
面对全球经济格局深度调整与国内产业转型的双重挑战，公司以战略定力把握发展机遇，以系统思维应对风险挑战。按照年度既定工作部署，严格执行股东大会、董事会的决策和部署，构建“月度经营分析+季度战略复盘+年度目标考核”的闭环管理体系。全体员工凝心聚力、精心部署，以创新驱动突破发展瓶颈，以务实作风夯实管理根基，在原材料价格波动、供应链重构等不利因素下展现出强大经营韧性。
报告期内，公司累计实现销售收入 12.81 亿元，较上年同期增加 0.72%；实现
归属于上市公司股东的净利润-3,843.22 万元；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-4,614.58 万元；资产总额 14.36 亿元，较上年末下降 2.20%。报告期内公司净利润亏损主要原因是：报告期内，公司未收到砺剑集团按照《股权转让协议》约定支付的第三笔回购价款，基于审慎性原则，公司于报告期内计提坏账准备金，从而影响公司业绩表现，导致报告期末归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅下降。
报告期内，公司通过深化客户质量改善体系与推进内部作业标准化建设双轮驱动，持续优化供应链管理。一方面严格把控原材料采购环节，另一方面通过生产排程优化与跨部门协同机制，有效克服物流运输瓶颈，压缩产品交付周期，客
户满意度显著提升。标准化作业流程的实施提高了生产效率，为客户创造了显著价值，获得行业标杆客户的高度认可。
报告期内，公司围绕智慧工厂建设目标，持续推进信息化与自动化深度融合。通过资源优化配置、生产流程简化以及智能化管理系统升级，有效提升了员工操作便捷性，在降低运营成本的同时显著提高了产品质量。同时，依托自动化设备与智能管控平台的协同应用，实现了全流程数字化管控，全面提升了生产效率与企业现代化管理水平。
报告期内，公司始终秉持“取之于社会、回馈于社会”的责任理念，持续开展爱心助学、医疗帮扶、慈善捐赠及校企联合培养等多元化公益项目。切实履行了企业社会责任，更通过公益品牌建设有效提升了社会美誉度，实现了经济效益与社会效益的双提升。
报告期内，公司始终坚守“产品要赢得用户信任，企业要赢得社会认可” 的核心宗旨，以主责主业为发展根基，构建“五维质量管控体系”——通过合同评审标准化、生产过程数字化、售后服务即时化、运营流程可视化、工作标准精细化，实现全链条质量管控。在管理创新方面，公司通过优化制度流程、深化绩效考核、强化成本控制三大抓手，显著提升运营效率；同时创新实施 “人才培养方案”，激发员工创新活力，推动产品迭代升级与服务品质跃迁。
报告期内，公司坚持“内外兼修”的发展策略：对外通过技术创新与市场拓展双轮驱动，提升产品市场占有率；对内以制度建设为抓手，构建标准化管理体系，有效提升运营规范性与风险防控能力，为战略升级奠定坚实基础。凭借全员参与的质量改进与供应链优化，公司持续蝉联维斯塔斯 “精益突破奖”、拉法特“长期贡献奖”等核心客户荣誉，并获得中车集团“战略供应商”认证。同时，企业综合实力获得政府与社会高度认可，先后摘得 “江苏省智能制造工厂”、“江苏省绿色工厂”等省级荣誉，以及“常州市三星企业”、“纳税大户银奖”等地方奖项，董事长个人亦荣获“工业明星企业家”称号，形成企业发展与个人成长的良性互动格