保变电气:保定天威保变电气股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-020
保定天威保变电气股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,772
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,075,189,524
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 58.39
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长刘淑娟主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事张超、刘延，独立董事张庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王宏因公务原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书刘小飞出席了本次股东大会，公司部分高管人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,073,090,459 99.8047 1,223,939 0.1138 875,126 0.0815
2、议案名称：关于公司 2025 年度科研计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,073,121,097 99.8076 1,221,491 0.1136 846,936 0.0788
3、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,072,431,061 99.7434 1,835,217 0.1706 923,246 0.0860
4、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,073,006,793 99.7969 1,260,329 0.1172 922,402 0.0859

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,072,624,097 99.7613 1,756,981 0.1634 808,446 0.0753
6、议案名称：关于独立董事 2024 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,072,989,621 99.7953 1,258,991 0.1170 940,912 0.0877
7、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,073,035,497 99.7996 1,283,691 0.1193 870,336 0.0811
8、议案名称：关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,073,002,297 99.7965 1,313,091 0.1221 874,136 0.0814
(二) 累积投票议案表决情况
9、关于选举公司董事的议案

得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
9.01 选举赵永强为公司董事 1,062,360,193 98.8067 是
9.02 选举张超为公司董事 1,060,740,893 98.6561 是
9.03 选举刘延为公司董事 1,060,797,875 98.6614 是
9.04 选举鹿盟为公司董事 1,060,890,965 98.6701 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司 2024 年度监事 78,943,196 97.4099 1,223,939 1.5102 875,126 1.0799
会工作报告的议案
2 关于公司 2025 年度科研 78,973,834 97.4477 1,221,491 1.5072 846,936 1.0451
计划的议案
3 关于计提资产减值准备 78,283,798 96.5962 1,835,217 2.2645 923,246 1.1393
的议案
4 关于公司 2024 年度财务 78,859,530 97.3066 1,260,329 1.5551 922,402 1.1383
决算报告的议案
关于公司 2024 年度利润
5 分配和资本公积金转增 78,476,834 96.8344 1,756,981 2.1679 808,446 0.9977
股本预案的议案
6 关于独立董事 2024 年度 78,842,358 97.2854 1,258,991 1.5534 940,912 1.1612
述职报告的议案
7 关于公司 2024 年度董事 78,888,234 97.3420 1,283,691 1.5839 870,336 1.0741
会工作报告的议案
8 关于公司 2024 年度报告 78,855,034 97.3011 1,313,091 1.6202 874,136 1.0787
全文及摘要的议案
9.01 选举赵永强为公司董事 68,212,930 84.1695 / / / /
9.02 选举张超为公司董事 66,593,630 82.1714 / / / /
9.03 选举刘延为公司董事 66,650,612 82.2417 / / / /
9.04 选举鹿盟为公司董事 66,743,702 82.3566 / / / /
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
律师：孙晓雷、翟冯

2、律师见证结