内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司2024年年度股东会会议资料

内蒙古第一机械集团股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
二〇二五年五月

内蒙古第一机械集团股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为维护股东合法权益，确保内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次会议的全体人员遵守。
一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、公司证券与权益部负责本次会议的会务事宜。
四、为了能够及时、准确地统计出席本次会议的股东人数及所代表的股份数，出席本次会议的各位股东请务必准时到达会场。
五、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
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1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或能证明其法定代表人身份的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书。
六、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
七、要求发言的股东，可在本次会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，将不再安排股东发言。
八、本次会议所有事项均以普通决议表决，应当由出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
九、本次会议表决票清点工作由四人参加。根据《公司章程》的规定，出席股东推选两名股东代表、与会监事推选一名监事及公司律师参加表决票清点工作。
十、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票；如果
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会议主持人未进行点票，出席股东对表决结果有异议的，有权在表决结果宣布后立即要求点票，主持人应当即时点票。
十一、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
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目 录

2024 年年度股东会会议议程...... - 5 -
议案 1 关于 2024 年年度报告及摘要议案......- 7 -
议案 2 关于 2024 年度董事会工作报告议案......- 8 -
议案 3 关于 2024 年度监事会工作报告议案......- 17 -
议案 4 关于 2024 年度独立董事述职报告议案......- 24 -
议案 5 关于 2024 年年度利润分配方案议案......- 25 -
议案 6 关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关
联交易协议议案...... - 26 -
议案 7 关于日常关联交易 2024 年度发生情况及 2025 年度预计
发生情况议案...... - 27 -
议案 8 关于申请 2025 年度银行综合授信额度议案......- 28 -
议案 9 关于募集资金投资“军贸产品生产线建设项目”完成验
收将节余资金永久补充流动资金议案......- 29 -
议案 10 关于某重点专项提前启动建设内容议案...... - 30 -
议案 11 关于续聘会计师事务所议案......- 31 -
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
会议召集人：公司董事会
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15：00
网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）
公司提供上海证券交易所股东会网络投票系统为投资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25，9:30-11:30 ，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。
现场会议地点：公司二楼视频会议室
会议议程：
一、主持人宣布现场会议开始。
二、主持人宣读会议有效性说明。
三、推选现场投票监票人、记票人。
四、审议议案
（一）《关于 2024 年年度报告及摘要议案》。
（二）《关于 2024 年度董事会工作报告议案》。
（三）《关于 2024 年度监事会工作报告议案》。
（四）《关于 2024 年度独立董事述职报告议案》。

（五）《关于 2024 年度利润分配方案议案》。
（六）《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关联交易协议议案》。
（七）《关于日常关联交易 2024 年度发生情况及 2025 年度
预计发生情况议案》。
（八）《关于申请 2025 年度银行综合授信额度议案》。
（九）《关于募集资金投资“军贸产品生产线建设项目”完成验收将节余资金永久补充流动资金议案》。
（十）《关于某重点专项提前启动建设内容议案》。
（十一）《关于续聘会计师事务所议案》。
五、现场记名投票表决。
六、统计现场记名投票表决结果，上传现场投票数据至上海证券交易所网络投票系统。
七、休会，等候下载现场投票与网络投票汇总结果
八、复会，宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果。
九、宣读股东会决议，与会董事在股东会决议和会议记录上签字，与会监事在会议记录上签字。
十、律师宣读《法律意见书》。
十一、主持人宣布股东会结束。
2024 年年度股东会议案之一
关于 2024 年年度报告及摘要议案
内容详见 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的
《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。
2024 年年度股东会议案之二
关于 2024 年度董事会工作报告议案
2024 年，内蒙一机董事会严格按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，认真履行职责，科学决策，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，切实履行股东会赋予职责，围绕公司发展战略和年度重点任务，规范运作、科学决策，完成了年度各项主要任务，呈现出了稳中有进、稳中提质的良好态势，推动了公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年总体经营情况
2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是公司成立 20
周年。公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，全面落实兵器工业集团各项战略部署，团结一致、攻坚克难，锚定建设世界一流公司，聚焦强军胜战抓好装备建设，科技创新进一步提速加力，民品迎难而上着力提档升级，深化改革、创新管理提升运营水平，推动全面从严治党向纵深发展，出色完成各项目标任务。实现营业收入 97.92 亿元，与上年
持平；归属于母公司净资产 115.8 亿元，同比增长 1.27%；资产负债率 42.03%，同比降低 9.65 个百分点。获兵器工业集团经营绩效、党建“双 A”考核评价和强军报国杰出贡献奖。
（一）聚焦强军胜战抓好装备建设。公司主动担起“链长”职责，牵头组织一体推进订货争取、生产组织、质量管理、服务保障等各项工作，在自身任务超计划完成的同时，有力拉动了产业链发展。订货争取上，在无人装备、维修保障装备、模拟训练器等领域斩获新订单。军贸在推动某重点项目履约的基础上，多个新市场取得了突破。
（二）科技创新进一步提速加力。军品重大专项、重点型号
装备研制加紧推进，6 型 9 台套装备参加了 2024 年珠海航展，
提升了产品影响力和美誉度。民品科技创新收获新成果，北方创业公司牵头承担的国铁集团“无损加固”创新攻关项目、“制动系统新型密封圈”揭榜挂帅项目按计划推进，煤炭漏斗车突破铁路货车智能监测技术。围绕关键核心技术聚力攻关，深化工艺创新。强化科研创新平台建设，建立创新平台激励考核机制，充分发挥全国重点实验室等平台争取政策、聚集人才、输出高价值科研成果的作用，助力公司高质量发展。
（三）民品迎难而上着力提档升级。在市场需求不振、竞争加剧的艰难形势下，积极拼市场、抢订单、稳经营、防风险。民品铁路车辆业务实现国铁车 6.3%市场份额，完成巴基斯坦 CKD、SKD 系列铁路货车交付及澳大利亚铝合金粮食漏斗车发运。着
力培育新产业，打造新的增长点，聚焦战略性新兴产业积极谋求突破，核电传动、固定储氢装备实现新收入。围绕产业数字化、数字产业化谋求新的发展机遇，推进智慧供应链管控平台、智能制造（包头）中心和灾备中心建设。应急救援领域中标内蒙古自治区自然灾害应急能力提升工程项目。
（四）深化改革、创新管理提升运营水平。深入落实新一轮国企改革深化提升行动，相关经验做法入选国务院国资委典型案例选编。全面深化改革工作方案落实落地，以改革添动力促发展。对标一流管理提升方案（2023—2025 年）和价值创造行动，较计划提前完成各项节点任务。以全面预算为抓手，深入做好财务管理、价格管理、资金管控等工作，深入开展全链条降本增效，向管理要效益。积极推进数智赋能，打造出兵器工业集团首家涵盖科研、工艺、制造、管理等全覆盖的“智能 AI 助手”。召开数智工程大会，发布并实施数智工程建设三年行动方案。深化用能管理，万元工业产值综合能耗等指标同口径持续下降。深化设备维护保障，连续三年获评全国设备智能运维标杆单位。加强人才队伍建设，招聘应届毕业生 245 人，其中博士 7 人，硕士和“双一流”占比达 70%以上。新增 2 人入选兵器科学家培养计划，2人入选工信部先进制造人才培养计划，新增兵器卓越工程师 7 人，“大型构件高效焊接与增材团队”入选内蒙古自治区第一批“英才兴蒙”工程团队。