麦澜德:南京麦澜德医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688273 证券简称：麦澜德
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
议案一：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案......7
议案二：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案......8
议案三：关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案......9
议案四：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案......10
议案五：关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案......11
议案六：关于 2024 年度利润分配方案的议案......12
议案七：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案......13
议案八：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案......14议案九：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
......15
附件 1：2024 年度董事会工作报告......17
附件 2：2024 年度监事会工作报告......21
附件 3：2024 年度财务决算报告......24
附件 4：2025 年度财务预算报告......27
附件 5：2024 年度独立董事述职报告（袁天荣）......29
附件 6：2024 年度独立董事述职报告（冷德嵘）......34
附件 7：2024 年度独立董事述职报告（舒柏晛）......39
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。
三、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
五、股东大会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当场公布表决结果。
六、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
九、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。
十一、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。
十二、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年4 月 24 日发布于上海证券交易所网站的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。
十五、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 14 日 14 点 00 分
2、现场会议地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司会议室
3、会议召集人：南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长杨瑞嘉
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 14 日
至 2025 年 5 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布大会开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读会议须知
（四）会议推举监票人与计票人
（五）审议议案
序号 议案名称
1 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

2 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
6 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
9 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，监票人、计票人统计投票表决结果
（九）复会，汇总网络投票与现场投票表决结果，宣读投票表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）与会人员签署相关会议文件
（十二）主持人宣布会议结束

议案一：
关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。现提交《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件 1。
此议案经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件 1：《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日
议案二：
关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》和公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续发展。现提交《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件 2。
此议案经公司第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件 2：《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会
2025 年 5 月 14 日
议案三：
关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已经编制完成。
此议案经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。现提请股东大会审议。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日
议案四：
关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
基于对 2024 年度公司总体运营情况的总结，公司董事会编制了《2024 年度财
务决算报告》，具体内容详见附件 3。
此议案经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件 3：《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会