贵研铂业:云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.
2024 年年度股东大会
会 议 资 料
二○二五年五月

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录
一、股东大会须知
二、2024 年年度股东大会议案
1. 《公司 2024 年度董事会报告》
2. 《公司 2024 年度监事会报告》
3. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
4. 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
5. 《关于修改<公司章程>的议案》
6. 《关于公司向银行申请 2025 年授信额度的议案》
7. 《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》
8. 《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》
9. 《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》
10. 《关于 2025 年度套期保值策略的议案》
11. 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12. 《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
13. 《公司 2024 年度独立董事述职报告》
14. 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
股东大会须知
为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。
二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。
四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
五、股东不得无故中断会议议程要求发言。
六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。
七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
股东大会秘书处
目 录

议案一： ......1
2024 年度董事会报告 ...... 1
议案二： ......12
2024 年度监事会报告 ...... 12
议案三： ......17
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ......17
议案四： ......22
关于公司 2024 年度利润分配的议案 ......22
议案五： ......23
关于修改《公司章程》的议案 ......23
议案六： ......24
关于公司向银行申请 2025 年授信额度的议案 ......24
议案七： ......25
关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案 ......25
议案八： ......28
关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案 ......28
议案九： ......30
关于公司为全资子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案 ......30
议案十： ......32
关于公司《2025 年度套期保值策略》的议案 ...... 32
议案十一： ......35
关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案 ......35
议案十二： ......38
关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案 ......38
议案十三： ......45
公司 2024 年度独立董事述职报告 ......45
议案十四： ......64
公司 2024 年年度报告全文及摘要 ......64
议案一：
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.
2024 年度董事会报告
二○二五年五月
各位股东：
我代表董事会作 2024 年度工作报告。
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所有关上市公司规范治理系列文件要求，结合公司实际，不断优化法人治理结构，持续提升董事会建设水平和贵金属产业高质量发展能力。公司权力机构、决策机构、监督机构及经理班子之间权责明确，法人治理结构符合现代企业制度和上市公司监管要求。董事会忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，充分维护广大股东的合法权益。现将董事会2024 年度的主要工作报告如下：
一、 工作回顾分析及讨论
（一）2024 年总体经营情况
2024 年，公司坚持高质量发展理念，统筹推进生产经营与改革发展，各项经济指标均创历史新高，为“十四五”胜利收官打下了坚实基础。三大板块集全要素协同联动、联合攻关，携手突破新市场、新客户、新业务的模式更加紧密，全产业链一体化服务能力不断提升，产品竞争力和品牌效应不断增强，核心经营指标不断优化，“一利五率”实现“一增一稳四提升”，保障了职工收入稳定增长。
2024 年，全年累计实现营业收入 47,503,613,644.76 元，比去年同期的
45,085,576,818.68 元增加 5.36% ；利润总额 714,603,396.65 元，比去年同期的607,437,300.03 元增加 17.64%；实现净利润 613,629,498.16 元，比去年同期的494,827,794.65 元增加 24.01%；归属于母公司的净利润 579,487,446.96 元，比去年同期的 468,308,885.6 元增加 23.74%。
（二）主要工作成果
2024 年，公司聚焦贵金属主责主业，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以高质量发展为导向，董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心职责，贵金属产业稳进提质、改革纵深拓展、科技加快赋能、风险有效防控，高质量可持续发展的势头进一步凸显。
1、突出产业价值创造和能力提升，深化改革取得新成效

全面推进改革专项行动，深入开展国企改革发展三年行动、深化提升行动、价值创造专项行动等，完成 90%以上主体任务，在全省国企改革发展工作推进视频会议上作交流发言。连续 6 年入选国务院国资委“双百企业”名单。董事会连续 2 年被评为“优秀”。全面加强“一利五率”目标管理，推进“一利”稳定增长、“五率”持续优化。部分子公司纳入国务院国资委、省国资委改革基层企业联系点，作为“双百行动”“科改行动”扩围备选企业进行重点培育。对标创建提升价值，深入开展对标一流提升，完善创建世界一流专业领军示范企业专项行动方案。实施贵研精品工程，启动实施“贵研精品打造工程三年行动计划”，扩大贵研品牌价值在资本市场的
影响力和认可度。公司位列 2024 中国制造业企业 500 强第 273 位、云南企业 100 强
第 9 位、云南制造业企业 100 强第 3 位、云南高新技术企业 100 强第 1 位，服务国
家战略和云南省经济社会发展的核心功能增强，核心竞争力提升，领军企业作用进一步发挥。
2、强化科技创新赋能和人才培养，积极培育新质生产力
围绕国家战略需求和贵金属产业发展要求，培育新质生产力，深入推进人才工程，提升科技创新能力。设立人才专项资金，实施试点项目跟投，健全人才服务管家机制。持续打造东部沿海区域人才飞地，推进共建深圳招才引智站。搭建首席科学家管理体系，选聘首席科学家、科技副总等。全面建设创新平台，整合创新平台优势资源，成功通过国家重点实验室重组，贵金属功能材料全国重点实验室成为该领域高水平基础研究和应用基础研究、聚集和培养优秀科技人才、开展高水平学术交流的重要基地，充分体现贵金属科技创新国家队和主力军作用。深入推进省实验室平台建设，打造科技创新公共平台。落地深圳和易门分中心，推进日本分中心建设规划，推动科技创新平台区域建设。优化完善创新体系，加强科技创新“六项机制”运用，研究构建科技创新与产业发展深度融合新机制。推进与高校、科研院所、企业广泛开展“产学研用”联合创新，促进创新成果孵化转化和动能释放。推进关键核心技术攻关，突破系列关键技术，新产品市占率持续提升。
3、围绕“四化”转型机遇和项目建设，夯实高质量发展基石
坚决落实做强做大稀贵金属产业、推动向高附加值转型的要求，全力推进产业化
项目实施。马金铺新材料产业园（二期）厂房主体工程施工进展顺利；上海佘山贵金属产业园积极落实沪滇合作成果、具备启动建设条件；贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目一阶段实现试生产，进一步夯实“中国铂都”实力；安宁贵金属新材料化工产业园加快开展前期准备。绿色化与低碳协同发展，第一批零碳园区、绿色工厂完成创建；打造更高标准绿色产品，混动汽车催化剂产品持续强化市场地位，绿电制氢、燃料电池等氢电催化产品加快市场推广。数字化与产业融合发展，探索建立国内贵金属新材料行业首个大数据中心，推进产业园数字化和智能制造一体化建设，围绕材料基因工程推进智能化设计开发应用取得重要进展。推进贵金属交易和财务管理数字化全覆盖。国际化与业务一体发展，以贵研新加坡公司为国际化平台积极开拓国际市场，不断提升海外业务风险管控能力；与国际客户深入交流，加快部分重点产品走向国际市场；强化“贵研”国际品牌建设，积极推进白银的 LBMA认证，铂、钯的 LPPM 认证。
4、加强现代企业治理与合规建设，进一步提升管理效能
不断构建“双重监管”下的国企上市公司治理体系，制定公司权责管理制度，推动各治理主体权责边界有效衔接。母公司和部分子公司首批入选省属企业“公司治理示范企业”名单。健全集团化管理体系，事业部公司制改革全部完成，初创公司的公司化运营效果初显。完善合规与内控管理体系，实现重点领域业务活动全覆盖。深化“三降两保”专项行动，深入推进“资金池”和“金属池”运营管理，促进内部资源高效流转。
二、发展战略及重点计划
（一）发展战略
按照中国贵金属产业的领军者，国际贵金属产业重要力量的战略定位和世界一流、全球前三的总体战略目标，公司坚持贵金属新材料产业发展方向不动摇，实施“以科技创新为引领，以资本运营为助推”的双轮驱动战略，着力建设贵金属新材料科技创新、高端科技人才、产业投资运营和价值管理四大战略支撑平台，高质量发展贵金属新材料制造产业、贵金属资源开发及循环利用产业、贵金属供给服务产业。

在贵金属新材料制造产业板块，重点围绕五大领域提供产品和协同服务，面向国家重大需求推动关键核心技术突破，破解产业发展“卡脖子”问题，实现关键核心材料的国产化替代，增强产业链供应链自主可控能力，打造具有全球竞争力的贵金属新材料制造基地，为实现高质量发展奠定坚实基础。在贵金属资源循环利用产业板块，培育核心优势、引领产业发展、提高优势地位，打造具有国际重要影响力的产业基地。在贵金属供给服务产业板块，建设国内领先的贵金属商务贸易平台、价值管理平台。积极融入全球贵金属产业链和供应链，大力拓展国际业务，助力打造全球重要的贵金属资源