海鸥股份:江苏海鸥冷却塔股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
股票代码：603269
股票简称：海鸥股份
召开时间：2025 年 5 月 20 日

江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
会议时间：2025 年 5 月 20 日下午14:00
会议地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份有限
公司办公楼 3 楼 301 会议室
会议主持人：董事长
会议议程：
一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、 审议会议议案
1、《2024 年度董事会工作报告》
2、《2024 年度监事会工作报告》
3、《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
4、《2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案》
5、《关于公司 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
7、《关于公司非独立董事薪酬的议案》
8、《关于公司及控股子公司预计 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9、《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
三、听取公司独立董事 2024 年度述职报告
四、股东发言
五、议案表决
（一）宣读表决规定
（二）推举计票人、监票人
（三）投票
（四）休会检票
六、 宣布表决结果及大会决议
七、 律师发表见证意见

议案目录

2024 年度董事会工作报告...... 5
2024 年度监事会工作报告...... 11
2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告......16
2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案......20
关于公司 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案...... 21
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案......22
关于公司非独立董事薪酬的议案......24
关于公司及控股子公司预计 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案......25
关于增加注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案......27
议案一：
2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
报告期内，公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，认真履行公司章程及股东大会赋予的职责、坚决执行股东大会各项决议；规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展；持续强化内部管理，提升资金利用效率，使公司整体呈现持续健康发展的态势。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024年度，公司董事会围绕既定年度规划，推动公司管理层做好工作目标和绩效指标的细化、分解，确保全年工作按照经营计划稳健扎实开展。在董事会指导下，持续筑牢主营业务根基，提升核心竞争力，稳健发展主营业务。同时积极探索并开拓新产品领域，开拓新的增长空间，为企业的长远发展注入源源不断的活力。
报告期内，公司实现营业收入159,884.35万元，同比增加15.81%；归属于母公司股东的净利润为9,591.31万元，同比增加13.08%。
二、2024年度董事会工作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司共召开了六次董事会会议，历次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格，提案、议事、表决程序，决议及会议记录的记载与披露均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规范的要求。公司董事均以认真负责的态度亲自出席了董事会，会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议议案
《2023 年度总裁工作报告》；
《2023 年度董事会工作报告》；
《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报
告》；
《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
《关于公司 2023 年年度报告（全文及摘要）的议
案》；
《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；
《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
《关于公司 2023 年度核销应收账款的议案》；
《关于公司 2023 年度审计工作总结报告的议案》；
《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；
《公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报
告》；
《董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普
2024 年 4 月 25 日 第九届董事会 通合伙）履行监督职责情况报告》；
第六次会议 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
《关于制定﹤江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师
事务所选聘制度﹥的议案》；
《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构的议案》；
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》；
《关于公司非独立董事薪酬的议案》；
《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
《关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行申
请综合授信额度及提供担保的议案》；
《关于会计政策变更的议案》；
《关于增加注册资本和经营范围并修改<公司章
程>及办理工商变更登记的议案》；
《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议
案》。
《关于公司全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限
2024 年 7 月 3 日 第九届董事会 公司对子公司增资的议案》；
第七次会议 《关于公司全资子公司 Truwater Cooling Towers
Sdn Bhd 设立子公司的议案》。
2024 年 7 月 25 日 第九届董事会 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会
第八次会议 的议案》
《关于公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）的
2024 年 8 月 29 日 第九届董事会 议案》；
第九次会议 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》；

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
议案》；
《江苏海鸥冷却塔股份有限公司舆情管理制度》；
《关于会计政策变更的议案》。
2024 年 10 月 28 第九届董事会 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
日 第十次会议
2024 年 12 月 30 第九届董事会 《关于授权管理层对外投资额度的议案》
日 第十一次会议
（二）召集召开股东大会及执行公司股东大会各项决议情况
报告期内，公司共召开了三次股东大会，根据《公司法》、《公司章程》和相
关法律法规的规定，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发
挥了董事会的职能作用，具体情况如下：
会议时间 会议名称 审议议案
《关于修改<公司章程>的议案》
2024 年 1 月 10 2024 年第一次临 《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董
日 时股东大会 事会议事规则>的议案》
《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司独
立董事工作细则>的议案》
《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度监事会工作报告》
《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务
预算报告》
《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方
案》