东威科技:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688700 证券简称：东威科技
昆山东威科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
2025年 5月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知...... 1
2024 年年度股东大会会议议程...... 3
2024 年年度股东大会会议议案...... 5
1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案...... 5
2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......11
3、关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案...... 15
4、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案...... 31
5、关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案...... 32
6、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 33
7、关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案...... 40
8、关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案...... 41
9、关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案......42
10、关于公司聘请 2025 年财务审计、内控审计机构的议案......43
11、关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案......44
12、关于变更注册资本、取消监事会及修改<公司章程>并办理工商变更登记
的议案......45
13、关于修订部分公司治理制度的议案......47
14、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案. 48
15、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案..... 49
昆山东威科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《昆山东威科技股份有限公司章程》等相关规定，昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，经验证后方可参会。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司股东大会平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《昆山东威科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

昆山东威科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025年5月16日13点30分
（二）会议地点：昆山东威科技股份有限公司1楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长刘建波
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间： 自2025年5月16日
至2025年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权的股份总数，出席及列席会议的公司董事、监事、高管和律师
（三）宣读股东大会会议须知
（四）审议议案
议案一：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
议案二：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
议案三：《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

议案四：《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
议案五：《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》
议案六：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
议案七：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
议案八：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
议案九：《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
议案十：《关于公司聘请2025年度财务审计、内控审计机构的议案》
议案十一：《关于公司2025年向银行申请综合授信额度的议案》
议案十二：《关于变更注册资本、取消监事会及修改<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
议案十三：《关于修订部分公司治理制度的议案》
议案十四：《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选
人的议案》
议案十五：《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人
的议案》
（五）与会股东及股东代理人发言及提问
（六）推举计票、监票成员
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计投票表决结果
（九）复会，宣布投票表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署相关会议文件
（十二）主持人宣布会议结束

昆山东威科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议议案
议案一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年，昆山东威科技股份有限公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。公司董事会对 2024年度主要工作情况进行了总结并编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《昆山东威科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
昆山东威科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日

昆山东威科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《昆山东威科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现经营业绩稳定增长。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、经营情况
2024 年，公司以 VCP 设备的技术与制造优势为基础，坚守传统市场业务领
域的同时，积极开拓新兴市场领域产品应用及纵深发展。围绕公司发展战略和生产经营目标，在公司管理提升、研发创新成果、产品推陈出新等方面均取得显著成效，但受制于新能源领域设备需求不及预期，新能源领域设备收入同比下降。2024 年，公司实现营业收入 74,999.75 万元，较上年同期下降 17.51%；实现归属于上市公司股东的净利润为 6,927.29 万元，较上年同期下降 54.25%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,145.94 万元，较上年同期下降 54.59%。
二、2024 年度公司董事会主要工作情况
（一）关于年度内召开董事会会议的情况
报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，以现场、通讯等会议形式召开，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议
第二届董事会 2024-02-05 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
第十六次会议 方案的议案》，不存在否决议案的情形。
第二届董事会 2024-04-25 审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘
第十七次会议 要〉的议案》等 22 项议案，不存在否决议案的情
形。
第二届董事会 2024-08-27 审议通过《关于公司 202