洲际油气:洲际油气股份有限公司2024年年度股东大会会议文件

洲际油气股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议文件
召开时间：2025 年 5 月 15 日
召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公
司一楼会议室

洲际油气股份有限公司
2024 年年度股东大会
文 件 目 录
一、会议议程
二、会议须知
三、会议议案
四、表决票

洲际油气股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议议程
主持人：陈焕龙 董事长
一、主持人宣布会议开始
二、董事会秘书宣布会议须知
三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况
四、推选计票人和监票人
五、审议议案
1. 2024年年度董事会工作报告；
2. 2024年年度报告及其摘要；
3. 关于公司2024年年度财务决算报告的议案；
4. 关于公司2024年利润分配方案的议案；
5. 2024年年度监事会工作报告。
六、听取《公司2024年度独立董事述职报告》
七、股东发言或提问
八、会议表决
九、公布会议表决结果
十、律师发表法律意见
十一、形成会议决议
十二、主持人宣布会议结束

洲际油气股份有限公司
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》的要求，特制定本会议须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。本次股东大会投票表决工作设计票人两名和监票人两名，由律师、股东代表、监事和大会工作人员组成。
二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简称 “股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
五、股东参加股东大会均享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言须经大会主持人许可，才可发言。每位股东提问时间不得超过5分钟，超出本次会议审议事项范围的问题可不予回答。由于股东大会时间有限，公司并不能保证每位有发言需求的股东都能在大会上完成发言，大会秘书处会安排专人对会议上的问答进行记录。
七、针对股东就本次会议相关议案提出的质询，主持人可指定公司的董事、监事和高级管理人员作答，回答人应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在20分钟内。
八、为提高大会议事效率，股东在审阅本次大会相关议案后，即可进行表决。
九、参会的股东以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。

十、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。
议案一
洲际油气股份有限公司
2024 年年度董事会工作报告
董事长：陈焕龙
各位股东及授权代表：
2024 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《洲际油气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。我代表公司董事会，向股东大会做 2024 年年度董事会工作报告，2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年公司主要经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 2,547,555,792.73 元，比上年同期减少6.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 487,601,568.81 元，比上年同期减少
61.61%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 12,135,838,352.96 元，比上年
同期减少 5.54%， 归属于上市公司股东的净资产为 8,632,172,833.28 元，比上年同期增加 8.58%。
二、2024 年董事会的日常工作情况
各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥作用。
（一）董事会召开情况
2024 年度，公司董事会共召开了 9 次董事会会议，董事会均严格按照《公
司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，对相关事项做出决策，具体情况如下：
序号 时间 会议名称 审议议案
1 2024年4月 第十三届董事会第 1、2023 年年度董事会工作报告；
24 日 九次会议 2、2023 年独立董事述职报告；
3、2023 年审计委员会履职报告；
4、2023 年年度内部控制评价报告；
5、2023 年年度报告及其摘要；
6、关于 2023 年年度财务决算报告
及利润分配预案的议案；
7、关于计提资产减值准备的议案；
8、关于非公开发行股票涉及的业
绩承诺事项实现情况的议案；
9、关于续聘会计师事务所的议案；
10、关于公司 2023 环境、社会和
公司治理（ESG）报告的议案；
11、关于公司组织架构调整的议
案；
12、关于召开 2023 年年度股东大
会的议案。
2 2024年4月 第十三届董事会第 1、关于公司 2024 年第一季度报告
29 日 十次会议 的议案。
3 2024年5月 第十三届董事会第 1、关于取消拟聘任会计师事务所
13 日 十一次会议 的议案；
2、关于取消 2023 年年度股东大会
部分提案的议案。
4 2024 年 8 第十三届董事会第 1、关于选举公司第十三届董事会
月 16 日 十二次会议 独立董事的议案；

2、关于调整公司第十三届董事会
专门委员会委员的议案；
3、关于召开 2024 年第二次临时股
东大会的通知。
5 2024年8月 第十三届董事会第 1、关于 2024 年半年度报告及摘要
27 日 十三次会议 的议案。
6 2024 年 10 第十三届董事会第 1、关于公司 2024 年第三季度报告
月 30 日 十四次会议 的议案；
2、关于公司全资子公司与关联方
共同投资设立公司暨关联交易的
议案。
7 2024 年 11 第十三届董事会第 1、关于以集中竞价交易方式回购
月 25 日 十五次会议 公司股份的议案。
8 2024 年 11 第十三届董事会第 1、关于续聘会计师事务所的议案；
月 28 日 十六次会议 2、关于召开 2024 年第三次临时股
东大会的议案。
9 2024 年 12 第十三届董事会第 1、公司关于 Naft Khana 区块的勘
月 20 日 十七次会议 探开发生产合同项下的权利义务
转让给 公司全资下属公司恩凯石
油天然气有限公司并提供担保的
议案；
2、公司关于 Huwaiza 区块的开发
生产合同项下的权利义务转让给
公司全 资下属公司华威泽石油天
然气有限公司并提供担保的议案；
3、关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的议案。
（二）股东大会召开情况

2024 年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关制度的要求，董事会召集了股东大会 4 次，会议召开情况如下表所示：
序号 时间 会议名称 审议议案
1 2024 年 1 月 15 2024 年第一次临时股 1、关于修订《公司章程》
日