利群股份:利群商业集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

利群商业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 16 日

会议须知
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：利群商业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期及时间
现场会议召开日期：2025 年 5 月 16 日星期五 15:00
股权登记日：2025 年 5 月 9 日星期五
（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票。
（五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
（六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室
二、会议议程
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况的议案》
5 《关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况的议案》
6 《关于公司第十届董事会董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
8 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
9 《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》
10 《关于 2025 年度公司及子公司之间提供担保的议案》
11 《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
12 《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计
的议案》
13 《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）〉的议案》
14 《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》
15 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
16 《关于修订公司部分内部控制制度的议案》
累积投票议案
17.00 关于选举董事的议案
17.01 选举徐瑞泽女士为公司第十届董事会董事
17.02 选举王本朋先生为公司第十届董事会董事
17.03 选举胡培峰先生为公司第十届董事会董事
17.04 选举胥德才先生为公司第十届董事会董事
17.05 选举高伟先生为公司第十届董事会董事
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 选举王竹泉先生为公司第十届董事会独立董事
18.02 选举姜晖先生为公司第十届董事会独立董事
18.03 选举李勇先生为公司第十届董事会独立董事
三、现场会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，公司严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
（二）为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
（三）出席现场会议的股东（或其授权代表）须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（四）股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

（五）股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后方可进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
（六）本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

会议议案
议案一：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，利群股份董事会切实履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件和公司制度所赋予的职责，勤勉尽责，审慎决策，以科学、严谨、客观的工作态度，参与公司各项重大事件的决策，推动公司持续、稳定、高质量发展，切实维护全体股东的合法权益，有力保障公司 2024 年各项工作的顺利开展。
一、2024 年度公司发展情况
（一）总体经营情况
2024 年，地缘政治风险高企、贸易保护主义升温与经济周期分化相互叠加，对我国外需市场与产业链安全形成多维挑战。国内方面，正处于结构转型关键阶段，地方政府的财政紧平衡以及房地产市场的全面止跌回稳问题亟待解决。面对不利的内外部环境，国家积极扩内需，提振消费，密集出台消费补贴、以旧换新等政策组合拳，并大力培育经济新动能，在一系列政策组合拳的带动下，国内经济总体回暖向好。从零售行业来看，受经济增速放缓、人口结构变化、消费市场低迷、行业竞争加剧等多方面因素影响，零售行业整体经营仍面临较大压力。
公司在复杂的市场环境下保持经营韧性，锚定“零售是基础，供应链整合是方向”的战略导向，统筹发展“零售连锁经营、物流供应链及食品工业”三大主营业务，持续深化全产业链运营，不断提升公司核心竞争力，推动公司高质量发
展。截至 2024 年底，公司总资产 162.20 亿元，净资产 43.43 亿元。2024 年，公
司实现营业收入 74.42 亿元，利润总额 7,705.90 万元，利税 3.83 亿元，归属于上
市公司股东的净利润 2723.82 万元。
（二）报告期内董事会领导下公司重点工作
1、主营业务稳中求进，持续提升经营质量
零售业务加快调改升级，优化区域布局，着力提升盈利能力。2024 年，面
对消费疲软的市场环境，政府相继出台了一系列促消费政策举措提振消费市场，包括消费券发放、家电以旧换新等。公司抓住政策机遇，积极与有关部门沟通，理顺流程，抢抓市场先机，加大宣传力度，提升销售，在家电以旧换新政策的带动下，2024 年公司家电品类整体销售额同比上升 12.63%。2024 年，零售行业变革不断深化，掀起调改浪潮，公司以消费者需求为导向，加大门店调改力度，加快品牌结构优化和品类布局调整，启动了胶州购物广场、城阳购物广场综合调改作为试点，着力打造更多体验式、场景式购物场所，大力发展自有品牌，为消费者提供优质产品和全方位的购物体验。此外，公司继续优化区域布局，总建筑面积 7.3 万平方米的日照大唐购物中心成功开业，公司在优势区域的市场份额不断提升；华东区域继续调整优化，关闭了 6 家合同到期及经营不达预期的门店，强化基础管理，降本增效，进一步改善盈利能力。
物流供应链业务稳健发展，供应链运营能力持续提高。2024 年，为应对国内有效需求不足的挑战，公司物流供应链业务在满足零售端需求的基础上持续拓展外销业务，扩大社会配送服务范围，外销业务对公司业绩的贡献持续增强。2024年，公司物流供应链业务总收入达 58.43 亿元，占公司合并抵消前总营收的51.84%；物流供应链外销业务收入为 22.58 亿元，可比口径同比增长 4.70%，外销收入占物流供应链业务总收入的 38.65%，占公司合并抵消后总营收的 30.34%，营收占比提升 2.34 个百分点。
食品工业竞争力显著提升，出口业务快速成长。2024 年，食品工业板块快速发展，生产产品品类不断扩充，继续加快新品研发，扩大销售规模，提升市场占有率，并积极开拓出口业务，粉丝、薯条产品分别销往日本、欧洲、中亚、东亚、南美洲等地区，公司食品工业的国际化发展再上新台阶。2024 年，食品生产加工车间合计出库量超 11000 吨，其中外销销量超 7900 吨，实现外销业务收入超 4700 万元，同比增长超 30%。食品工业发展规模逐渐扩大，竞争力持续提升。
2、加强市值管理，维护公司长远发展价值
2024 年，为有效维护公司市场价值，提升股东回报，公司连推三期股份回购方案，三期累计回购金额上限达 7 亿元，向市场传递公司积极维护股东权益和对未来发展的信心。截至 2024 年底，公司前两期股份回购方案均已实施完毕，
累计回购股份 7135.70 万股，累计回购金额 3.8 亿元。第三期股份回购方案正在
实施中，拟斥资 1.5-3 亿元进行股份回购，截至 2024 年底，已回购 0.3 亿元。同
时，公司积极利用国家增持回购再贷款政策，达成了青岛首单股票回购专项贷款，贷款额度 2.4 亿元，为公司实施股份回购提供了有力支持。
在股份回购的同时，公司还坚持以现金分红的方式回报股东，2024 年公司实施了 2023 年度利润分配方案，向全体股东派发现金红利 2549 万元，占公司当年可供分配净利润的比例达到 85.6%。自公司上市以来，已累计发放现金分红近8 亿元，切实有效提升了股东回报。
2024 年，公司继续加强投资者关系管理工作，高质量筹备召开年度、半年度及季度业绩说明会，并积极组织投资者调研活动；搭建与投资者多渠道、多平台长效沟通机制，通过开设的投关公众号、公司官网、东方财富及同花顺企业平台、交易所互动平台等，向投资者传递公司最新动态，增进投资者对公司的了解。公司投关工作获得行业认可，荣获中上协“2024 年度上市公司董办优秀实践案例”。
3、积极承担社会责任，社会影响力显著提升
公司依托供应链资源和渠道优势，积极承担社会责任，持续致力于城市菜篮子工程与成品粮的储备工作，全力保障公司所属区域物资和民生商品的货源储备和社会配送供应。2024 年，公司入选青岛市市级粮食应急保障企业名录；子公司福兴祥物流集团分别入选应急储运企业、应急配送中心、应急保障中心，并且是青岛市唯一的应急保障中心；公司旗下多家门店及便利店入选青岛市应急供应网点。公司还通过“原产地直采”、“订单种植”等方式，建立稳固的农副产品采购合作，以商业反哺农业，赋能乡村振兴，公司乡村振兴案例荣获中上协“2024上市公司乡村振兴优秀实践案例”。公司始终关注公益事业，不忘初心、回报社会，2024 年向青岛市市南区尊师爱师基金捐赠 10 万元，支持教育事业发展。
二、2024 年度公司董事会日常工作情况
（一）公司治理基本情况
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的要求，及时修订、完善内部控制制度，切实履行股东大会赋予的