华光环能:无锡华光环保能源集团股份有限公司2024年年度股东大会资料

无锡华光环保能源集团股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会议程及相关事项......3
2024 年度股东大会表决办法......6
议案一：《2024 年度董事会工作报告》...... 9
议案二：《2024 年度监事会工作报告》......19
议案三：《2024 年度独立董事述职报告》......24
议案四：《2024 年度财务决算报告》......45
议案五：《2025 年度财务预算报告》......46议案六：《2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红计划的议案》.48
议案七：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》......50
议案八：《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》...... 51
议案九：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》...... 52
议案十：《关于 2025 年申请银行综合授信额度的议案》...... 58
议案十一：《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》...... 60议案十二：《关于公司与国联财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关
联交易的议案》...... 61
议案十三：《关于 2025 年对外担保预计的议案》......67议案十四：《关于制定《无锡华光环保能源集团股份有限公司未来三年
（2025-2027 年度）股东回报规划》的议案》...... 72议案十五：《关于全面修订<公司章程>及部分重大治理制度的议案》...73议案十六：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》......74
议案十七：《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》...... 78
议案十八：《关于选举第九届董事会独立董事的议案》...... 79
无锡华光环保能源集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程及相关事项
一、会议召集人：公司董事会
二、投票方式：现场投票和网络投票相结合
三、现场会议召开时间、地点：
时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分
地点：无锡市金融一街 8 号 国联金融大厦 1516 会议室
四、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日
至 2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、会议主持：董事长 蒋志坚
六、会议审议事项
1、《2024 年度董事会工作报告》
报告人：董事长 蒋志坚
2、《2024 年度监事会工作报告》
报告人：监事会主席 余恺
3、《2024 年度独立董事述职报告》
报告人：独立董事 陈晓平、耿成轩、李激
4、《2024 年度财务决算报告》
报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟
5、《2025 年度财务预算报告》
报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟
6、《2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红计划的议案》

报告人：董事会秘书 舒婷婷
7、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟
8、《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》
报告人：董事会秘书 舒婷婷
9、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟
10、《关于 2025 年申请银行综合授信额度的议案》
报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟
11、《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》
报告人：董事会秘书 舒婷婷
12、《关于公司与国联财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟
13、《关于 2025 年对外担保预计的议案》
报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟
14、《关于制定<无锡华光环保能源集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划>的议案》
报告人：董事会秘书 舒婷婷
15、《关于全面修订<公司章程>及部分重大治理制度的议案》
报告人：董事会秘书 舒婷婷
16、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
报告人：董事会秘书 舒婷婷
17、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
报告人：董事长 蒋志坚
18、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
报告人：董事长 蒋志坚
七、会议议程
1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的
董事、监事、高管人员和律师；
2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；
3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定；
4、宣读并审议议案；
5、出席现场会议股东对议案投票表决；
6、计票人统计现场表决结果；
7、监票人宣读现场表决结果；
8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；
9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；
10、董事长宣读股东大会决议；
11、律师宣读本次股东大会法律意见书；
12、出席会议股东及董事签字；
13、董事长宣布会议结束。

无锡华光环保能源集团股份有限公司
2024 年年度股东大会表决办法
一、本次股东会议将进行表决的事项
（一）非累积投票议案：
1、《2024 年度董事会工作报告》；
2、《2024 年度监事会工作报告》；
3、《2024 年度独立董事述职报告》；
4、《2024 年度财务决算报告》；
5、《2025 年度财务预算报告》；
6、《2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红计划的议案》；
7、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；
8、《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》；
9、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
10、《关于 2025 年申请银行综合授信额度的议案》；
11、《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》；
12、《关于公司与国联财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
13、《关于 2025 年对外担保预计的议案》；
14、《关于制定<无锡华光环保能源集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划>的议案》；
15、《关于全面修订<公司章程>及部分重大治理制度的议案》；
16、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；
（二）累计投票议案
17.00《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；

17.01 选举蒋志坚为第九届董事会董事
17.02 选举吴卫华为第九届董事会董事
17.03 选举缪强为第九届董事会董事
17.04 选举谈笑为第九届董事会董事
17.05 选举孙大鹏为第九届董事会董事
18.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
18.01 选举耿成轩为第九届董事独立董事
18.02 选举陈晓平为第九届董事独立董事
18.03 选举李激为第九届董事独立董事
二、现场会议监票规定
会议设计票人三名（其中股东代表一名、董事一名、律师一名）和监票人三名（其中股东代表一名、董事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。
计票人的职责为：
1、负责表决票的发放和收集；
2、负责核对出席股东所代表的股份数；
3、统计清点票数，检查每张表决票；
4、计算并统计表决议案的得票数。
监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。
三、现场会议表决规定
1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。
2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。
3、统计和表决办法
全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收
集、统计表决票数。
四、表决结果的宣读
计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络投票汇总表决结果。
无锡华光环保能源集团股份有限公司
2025 年 5 月 20 日
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
本着对全体股东负责的态度，公司董事会恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2024 年度工作报告如下：
一、2024 年生产经营总体情况
（一）总体经营情况
报告期内，外部经济环境复杂多变，企业经营压力有显著提升，公司积极应对
挑战， 2024 年实现营业收入 91.13 亿元，较上期下滑 13.31%，实现归属于母公司所
有者的净利润 7.04 亿元，保持利润水平基本稳定。
（二）报告期内公司重点开展的工作及成果
1、主营业务取得的经营成绩
装备业务积极提升订单量，加速国际市场开发：2024 年，公司签订了广州增城旺隆气电 2×460MW（F 级）余热锅炉、大唐金华 2×741MW（H 级）余热锅炉、无锡能达 3×270t/h 高温高压循环流化床锅炉、江苏恒泰新能源盐城高纺区供热中心3×75t/h 生物质循环流化床锅炉岛等订单，锅炉销售额较往期提升。同时，设备更新等政策推动了对传统锅炉环保化、清洁化、高效低碳化的改造，为公司带来了一定机遇和增长空间。作为对国内市场的有效补充，十四五期间，公司积极布局海外市场，海外订单金额及占比不断提升。2024 年以来，公司加强开拓中亚市场腹地，成功签约哈萨克斯坦 2 号电站环保现代化改造项目 7 台燃气锅炉岛总成套、土耳其BAREM 燃煤发电厂项目，是继乌兹别克斯坦后再次“叩”开中亚市场大门。其中哈萨克斯坦 2 号电站环保现代化改造项目将新建 600 兆瓦燃机联合循环热电联供机组，是哈萨克斯坦节能减排的重大民生项目。报告期内，公司还突破性开拓了非洲市场，中标科特迪瓦松贡