立中集团:关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2025-046 号
债券代码：123212 债券简称：立中转债
立中四通轻合金集团股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十七次会议审议通过并决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开 2024 年年度股
东大会，会议通知已于 2025 年 4 月 21 日刊登在中国证监会指定的信息披露网
站。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）上午 10:00；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12
日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日（星期一）9:15-15:00 期间的
任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 30 日（星期三）

7、出席对象：
（1）截至 2025 年 4 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于<2024 年度董事会工作报告>的议案 √
2.00 关于<2024 年度监事会工作报告>的议案 √
3.00 关于<2024 年度财务决算报告>的议案 √
4.00 关于<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案 √
5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案 √
7.00 关于 2025 年度独立董事津贴及费用事项的议案 √
关于 2025 年度公司与子公司及子公司之间相互提供
8.00 担保的议案 √
9.00 关于开展 2025 年度商品期货套期保值业务的议案 √
10.00 关于 2025 年度开展远期结售汇业务的议案 √
11.00 关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案 √
1、提案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次
会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 21 日 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2、特别提示和说明
（1）上述议案 8 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
（2）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
（3）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 5 月 6 日（上午 9:00—
12:00，下午 13:30—17:00）。
3、登记地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 5 月 6 日下午 17:00 点之前送达
或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。
7、会议联系方式：
地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
邮编：071000
联系人：李志国 冯禹淇
电话：0312-5806816
传真：0312-5806515
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、关于召开 2024 年年度股东大会的通知
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日
附件一：
立中四通轻合金集团股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“350428”
2、投票简称：“立中投票”
3、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 12 日现场股东大会召开
当日（上午 9:15 至下午 15:00）。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
立中四通轻合金集团股份有限公司
2024 年年度股东大会参会股东登记表
身份证号码
姓名或名称
企业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参
备注
加
注：
1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印件并加盖公章。
2、委托他人出席会议的，尚需填写附件三《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件
附件三：
立中四通轻合金集团股份有限公司
2024 年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代
表本人/本单位出席贵公司 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会，代
为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司 2024 年年度股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人证件号：
委托人股东账户号： 委托人持股数：
委托时间： 年 月 日
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可