亚宝药业:亚宝药业集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

亚宝药业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二 O 二五年五月

亚宝药业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，必须填写股东姓名或授权代表姓名以及持有和代表股份总数，股东、股东代表或委托代理人在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权；股东及股东代理人进行表决时，在表决票上各项议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏中任选一项，按表决票中列明的记号在所对应的空格中打上相应的符号，每项议案只能打出一种表决意见，不符合此规则的投票视为弃权票。

会议议程
主 持 人：董事长 任武贤先生
会议时间：2025年5月16日(星期五)上午9：30
会议地点：北京市经济技术开发区天华北街11号院2号楼亚宝药业北京企管中心11层会议室
参会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等
会议议程：
一、主持人宣布大会开始
二、宣读会议须知
三、宣布大会出席情况
四、大会推选监票人和计票人（2名股东代表、1名监事）
五、宣读并审议以下议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2024 年年度报告全文及摘要 √
2 公司 2024 年度董事会工作报告 √
3 公司 2024 年度监事会工作报告 √
4 公司 2024 年度财务决算报告 √
5 公司 2024 年度利润分配预案 √
6 关于续聘会计师事务所的议案 √
7 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 √
8 关于减少注册资本的议案 √
9 关于取消监事会的议案 √
10 关于修订《公司章程》的议案 √
11 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
12 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
13 关于修订《独立董事管理办法》的议案 √
六、公司独立董事 2024 年度述职
七、股东审议发言并表决议案
八、表决结果统计并宣布表决结果
九、见证律师宣读法律意见书
十、签署股东大会决议、会议记录等有关文件
十一、主持人宣布会议结束

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2024 年年度报告全文及摘要
（议案一）
各位股东及股东代表：
公司2024年年度报告全文及摘要刊登在2025年4月26日的上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），2024年年度报告摘要还刊登在2025年4月26日的《中国证券报》《上海证券报》上。各位股东欲了解详细内容，可查阅上述网站及报纸。
现提请股东大会予以审议。

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2024 年度董事会工作报告
（议案二）
各位股东及股东代表：
一、2024 年公司总体经营情况
2024 年，公司紧密围绕医药产业深度变革趋势，坚持以“儿科第一、成人药补充、投资&创新”为战略方针，通过聚焦公司核心业务，优化资源配置，切实推进公司的高质量发展。生产中心围绕助力高质量发展的经营目标，聚焦资源，稳健运营；研发中心坚持以临床需求为导向，聚焦儿科领域，加速推进仿制药研发申报进程，深入开展创新药和中药新药开发应用，稳步拓展特医产品研发布局，各研发项目取得阶段性成果；营销中心主要围绕以丁桂儿脐贴为代表的儿科产品群开展营销活动，同时不断拓展成人药市场，针对目标消费者和客户，结合市场导向，持续构建公司的品牌优势和渠道竞争力。报告期内，公司实现营业收入26.86 亿元，同比下降 7.69%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2.43 亿元，
同比增长 21.60%，主要系 2023 年公司 SY-004 研发项目计提资产减值准备的影
响，剔除该计提影响后 2024 年公司实现归属于上市公司股东的净利润同比下降5.65%。
二、2024 年度本公司董事会会议日常工作开展情况
（一）董事会年度参会及履职情况
参加董事会情况 参加股东
是否 大会情况
董事 独立 本年应 亲自 以通讯 是否连续 出席股东
姓名 董事 参加董 出席 方式参 委托出 缺席 两次未亲 大会的次
事会次 次数 加次数 席次数 次数 自参加会 数
数 议
任武贤 否 4 4 2 0 0 否 2
任伟 否 4 4 2 0 0 否 2
任蓬勃 否 4 4 2 0 0 否 2
武滨 否 4 4 2 0 0 否 2
刘永安 否 4 3 2 1 0 否 2
余春江 是 4 4 2 0 0 否 2
刘俊彦 是 4 4 2 0 0 否 2
崔民选 是 4 4 2 0 0 否 2

谭勇 是 4 4 2 0 0 否 2
（二）董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 会议决议
第九届董事会第 2024年2月 审议通过了《关于增加回购股份金额的议案》。
四次会议 5 日
审议通过了如下议案：
一、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》；
二、《公司 2023 年度董事会工作报告》；
三、《公司 2023 年度总经理工作报告》；
四、《公司 2023 年度财务决算报告》；
五、《公司 2023 年度利润分配预案》；
第九届董事会第 2024年4月 六、《关于续聘会计师事务所的议案》；
五次会议 24 日 七、《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
八、《公司 2023 年度社会责任报告》；
九、《关于会计估计变更的议案》；
十、《公司 2024 年第一季度报告》；
十一、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》；
十二、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回
报规划的议案》;
十三、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
审议通过了如下议案：
第九届董事会第 2024年8月 一、《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》；
六次会议 14 日 二、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；
三、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
第九届董事会第 2024 年 10 审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。
七次会议 月 24 日
三、董事会对股东大会决议的执行情况
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过了如下议案：