众源新材:众源新材2024年年度股东大会会议资料

安徽众源新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会会议议程 ......5
议案一：2024 年度董事会工作报告 ......7
议案二：2024 年度监事会工作报告 ......15
议案三：2024 年度独立董事述职报告 ......19
议案四：2024 年度财务决算报告 ......35
议案五：2024 年度利润分配预案 ......41
议案六：2024 年度内部控制评价报告 ......42
议案七：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 48
议案八：募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...... 51
议案九：2024 年年度报告及其摘要 ......58
议案十：关于预计 2025 年度担保额度的议案 ...... 59
议案十一：关于为子公司提供关联担保的议案 ...... 61
议案十二：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 ...... 62议案十三：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的
议案 ...... 63
议案十四：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ...... 67
议案十五：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 68
议案十六：关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 69
议案十七：关于修订《对外担保管理制度》的议案 ...... 70
议案十八：关于修订《关联交易管理制度》的议案 ...... 71
议案十九：关于修订《独立董事制度》的议案 ...... 72
议案二十：关于修订《对外投资管理制度》的议案 ...... 73议案二十一：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 ...... 74
议案二十二：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 75
议案二十三：关于修订《募集资金管理制度》的议案 ...... 76
议案二十四：关于 2025 年度公司董事薪酬的议案 ...... 77
议案二十五：关于 2025 年度公司监事薪酬的议案 ...... 78
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
3、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。会议登记终止后到场的迟到股东，其股东人数、股份额不计入现场表决权数。
4、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 3 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
6、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决
权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《众源新材关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。
7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
8、公司聘请律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

2024 年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 13:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日
9:15-15:00。
现场会议地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室（芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号）
会议主持人：董事长封全虎先生
会议议程：
一、与会人员签到（签到时间：2025 年 5 月 16 日 13:00-13:20）；
二、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始；
三、推选计票人和监票人；
四、宣读议案：
1、《2024 年度董事会工作报告》；
2、《2024 年度监事会工作报告》；
3、《2024 年度独立董事述职报告》；
4、《2024 年度财务决算报告》；
5、《2024 年度利润分配预案》；
6、《2024 年度内部控制评价报告》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
9、《2024 年年度报告及其摘要》；
10、《关于预计 2025 年度担保额度的议案》；
11、《关于为子公司提供关联担保的议案》；
12、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；
13、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

14、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
16、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
17、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
18、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
19、《关于修订<独立董事制度>的议案》；
20、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
21、《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
22、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
23、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
24、《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》；
25、《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》。
五、股东或股东代表对上述议案进行审议；
六、股东或股东代表对上述议案进行提问；
七、股东或股东代表对上述议案进行表决；
八、计票人统计现场会议投票情况，工作人员汇总现场会议和网络投票的表决情况；
九、监票人宣读表决结果；
十、主持人宣读股东大会决议；
十一、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十二、签署会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。

议案一：2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司《2024 年度董事会工作报告》详见附件。
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。
请予审议。
安徽众源新材料股份有限公司
董事会
安徽众源新材料股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，积极落实股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，有效提高了公司的治理水平、规范运作能力，维护了公司及股东利益，保障公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年公司经营情况
（一）行业发展状况
根据中国有色金属加工工业协会网站显示，2024 年，中国铜加工材综合产
量为 2,125 万吨，比上年增长 1.9%，其中紫铜带产量为 109.3 万吨，比上年增
长 7.5%，压延铜箔产量为 2 万吨，比上年增长 33.3%。
2024 年以来，中国铜板带市场需求总体保持稳中有增的态势，但行业出现了新变化。一是受服辅装饰、小五金等传统领域需求下降，而新能源汽车、电力、人工智能等市场较快增长，铜板带“黄减紫增”现象愈发明显；二是内卷向高端产品蔓延，一些高端产品的加工费有较大幅度的下跌，并部分替代锡（磷）青铜；三是铜板带净出口继续增长，但部分产品如半蚀刻引线框架带材、高端连接器铜合金带仍与世界先进水平有差距；四是铜价高企以及大幅波动和出口退税对铜板带行业产生负面影响。
（二）公司经营状况
报告期内，公司共实现营业收入 93.21 亿元，同比增长了 22.94%；归属于
上市公司股东的净利润 1.27 亿元，同比增加了 10.79%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.86 亿元，同比减少了 18.57%。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 41.00 亿元，同比增长了 33.99%；
归属于上市公司股东的净资产 20.10 亿元，同比增长了 4.15%；基本每股收益为0.40 元/股，同比减少了 6.98%；加权平均净资产收益率为 6.42%，同比减少了
公司秉承新材料业务和新能源业务的双轮驱动战略，并以辅助业务为补充。
1、新材料业务
报告期内，公司铜板带产量 12.70 万吨，销量 12.67 万吨；铜箔产量 3,399.65
吨，销量 3,398.19 吨；实现出口销量 6,946.24 吨。
公司铜板带产品广泛应用于变压器、电力电缆、通信电缆、散热器、换热器、电子电器和新能源等领域。公司的压延铜箔产品主要应用于 LED、印刷线路板、新能源软连接、板式热换器、背胶铜箔等。
截至目前，全资子公司安徽永杰铜业有限公司的年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目的一期项目已达到预定可使用状态，二期项目搬迁工作现已完成，正在有序推进改造工作，项目完成后，公司及子公司的铜板带箔材年产能将达到 20 万吨。
2、新能源业务
（1）动力电池金属结构件
报告期内，公司以全资子公司安徽众源新材投资有限公司与南陵惠尔投资基金有限公司、南陵县工