孚能科技:孚能科技2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-028
孚能科技（赣州）股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 187
普通股股东人数 187
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 774,512,891
普通股股东所持有表决权数量 774,512,891
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 63.3753
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.3753
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU WANG（王瑀）先生主持，会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席了本次会议。公司聘请的律师通过现场参会方式对本次会议进行见证。
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书潘链先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 议案名称：关于选举 YU WANG（王瑀）先生为公司第三届董事会非独立
董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 741,882,615 95.7869 553,396 0.0714 32,076,880 4.1417
1.02 议案名称：关于选举谢勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 773,961,403 99.9287 518,734 0.0669 32,754 0.0044
1.03 议案名称：关于选举曹限东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 773,961,403 99.9287 518,734 0.0669 32,754 0.0044
1.04 议案名称：关于选举洪素丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 773,959,903 99.9286 518,734 0.0669 34,254 0.0045
1.05 议案名称：关于选举董立刚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 774,021,819 99.9365 456,818 0.0589 34,254 0.0046
1.06 议案名称：关于选举左梁先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 774,004,219 99.9343 365,180 0.0471 143,492 0.0186
1.07 议案名称：关于选举姜开宏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 741,810,093 95.7776 515,180 0.0665 32,187,618 4.1559
1.08 议案名称：关于选举沙俊涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 741,827,693 95.7799 497,580 0.0642 32,187,618 4.1559
2、 议案名称：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
2.01 议案名称：关于选举钟圆女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
普通股 773,941,602 99.9262 427,797 0.0552 143,492 0.0186
2.02 议案名称：关于选举王正浩先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 741,884,419 95.7872 440,854 0.0569 32,187,618 4.1559
2.03 议案名称：关于提名吴迪女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 741,960,093 95.7969 365,180 0.0471 32,187,618 4.1560
3、 议案名称：关于变更公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 774,052,482 99.9405 316,917 0.0409 143,492 0.0186
（二） 累积投票议案表决情况
4、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
得票数占出 是
议案 议案名称 得票数 席会议有效 否
序号 表决权的比 当
例（%） 选
4.01 关于选举高镇海先生为公司第三届董 764,556,724 98.7145 是
事会独立董事的议案
4.02 关于选举黄浩先生为公司第三届董事 777,558,854 100.3932 是
会独立董事的议案
4.03 关于选举饶静女士