中绿电:天津中绿电投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-033
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1
天津中绿电投资股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开的时间：2025 年 5 月 7 日 15:00。
3.网络投票时间：2025 年 5 月 7 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～
15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15 至 2025 年 5 月 7
日 15:00 期间的任意时间。
4.会议召开的地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同18 号）
5.会议召集人：公司董事会
2025 年 4 月 15 日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事 8 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
6.会议主持人：经过半数董事推举，会议由董事韩璐女士主持

7.公司于 2025 年 4 月 16 日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 164 人，代表股份 1,472,405,336 股，占公司有表
决权股份总数的 71.2476％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,419,109,637 股，占公司有表决
权股份总数的 68.6687％。
通过网络投票的股东 162 人，代表股份 53,295,699 股，占公司有表决权股份总
数的 2.5789％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 163 人，代表股份 54,495,699 股，占公司有表
决权股份总数的 2.6370％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,200,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0581％。
通过网络投票的中小股东 162 人，代表股份 53,295,699 股，占公司有表决权股
份总数的 2.5789％。
二、议案审议表决情况
议案 1.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
该议案采取累积投票的方式进行逐项表决。
总表决情况：
1.01.候选人：选举周现坤为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数 1,466,082,607 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.5706%。
1.02.候选人：选举强同波为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数 1,473,801,910 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权100.0948%。
中小股东总表决情况：

1.01.候选人：选举周现坤为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数 48,172,970 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权88.3977%。
1.02.候选人：选举强同波为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数 55,892,273 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权102.5627%。
本议案获得通过，周现坤先生、强同波先生当选公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满。
三、律师出具的法律意见
1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：汪华、王和
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
四、备查文件
1.天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2025年5月8日