禾川科技:浙江禾川科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-031
浙江禾川科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江龙游经济开发区亲善路 5 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 110
普通股股东人数 110
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,307,659
普通股股东所持有表决权数量 66,307,659
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 44.68
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.68
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王项彬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席10人；董事刘火伟先生因工作原因，已提前向公司提交书面请假条；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议，见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,582,922 99.8364 54,857 0.0861 49,316 0.0774
2、 议案名称：《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,581,879 99.8348 55,957 0.0879 49,259 0.0773
3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理浙江禾川科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,582,179 99.8353 54,857 0.0861 50,059 0.0786
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
《关于<浙江禾 387,982 78.8333 54,857 11.1463 49,316 10.0204
川科技股份有
限公司 2025 年
1 限制性股票激
励计划（草案）>
及其摘要的议
案》
《关于制定<浙 386,939 78.6214 55,957 11.3698 49,259 10.0088
江禾川科技股
份 有 限 公 司
2 2025 年限制性
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请股东 387,239 78.6823 54,857 11.1463 50,059 10.1714
会授权董事会
办理浙江禾川
3 科技股份有限
公司 2025 年限
制性股票激励
计划有关事宜
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案 1、2、3 为特别决议。
2、本次股东会对议案 1、2、3 进行了中小投资者单独计票。
3、本次股东会关联股东鄢鹏飞先生对议案 1、2、3 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：姚思静、顾艳
2、 律师见证结论意见：
公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。