安杰思:安杰思2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688581 证券简称：安杰思
杭州安杰思医学科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 05 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......3
2024 年年度股东大会会议议案......6
议案一...... 6
关于 2024 年度董事会工作报告的议案......6
议案二...... 7
关于 2024 年度监事会工作报告的议案......7
议案三...... 8
关于 2024 年度利润分配预案的议案......8
议案四...... 9
关于续聘会计师事务所的议案......9
议案五...... 10
关于 2024 年度财务决算报告的议案......10
议案六...... 13
关于 2025 年度董事薪酬方案的议案......13
议案七...... 14
关于 2025 年度监事薪酬方案的议案......14
议案八...... 15
关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案......15
议案九...... 16
关于公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案......16
议案十...... 17
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
...... 17
议案十一......19
关于公司 2025 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案......19
议案十二......20
关于 2025 年员工持股计划管理办法的议案...... 20
议案十三......21
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案......21
议案十四......23
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案......23
议案十五......25
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......25
议案十六......26
关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案......26
议案十七......27
关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案......27
议案十八......28
关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案......28
附件一：......29
2024 年度董事会工作报告...... 29
附件二：......36
2024 年度监事会工作报告...... 36
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2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）下午 13 点 30 分
2、现场会议地点：杭州市临平区兴中路 389 号三楼 302 会议室
3、会议召集人：杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长 张承
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 05 月 16 日至 2025 年 05 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
4 关于续聘会计师事务所的议案 √
5 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √
6 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 √
7 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 √
8 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其
√
摘要的议案
9 关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理
√
办法的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制
√
性股票激励计划相关事宜的议案
11 关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的
√
议案
12 关于 2025 年员工持股计划管理办法的议案 √
13 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工
√
持股计划相关事宜的议案
14 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √
15 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
累积投票议案
关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独
16.00 应选董事（2）人
立董事的议案
关于选举张承为公司第三届董事会非独立董事的议
16.01 √
案
关于选举张千一为公司第三届董事会非独立董事的
16.02 √
议案
17.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立 应选独立董事（2）人

董事的议案
关于选举沈梦晖为公司第三届董事会独立董事的议
17.01 √
案
17.02 关于选举冯洋为公