春风动力:春风动力2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2025-041
浙江春风动力股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临
平区临平街道绿洲路 16 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 223
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 97,493,393
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
63.8975
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议，董事长赖民杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书周雄秀先生出席本次会议；公司部分高级管理人员及见证律
师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,490,493 99.9970 1,000 0.0010 1,900 0.0020
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,490,593 99.9971 1,000 0.0010 1,800 0.0019
3、 议案名称：浙江春风动力股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,490,293 99.9968 1,200 0.0012 1,900 0.0020
4、 议案名称：关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 28,971,105 86.8408 3,998,660 11.9860 391,400 1.1732
5、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,490,793 99.9973 1,000 0.0010 1,600 0.0017
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,490,693 99.9972 1,200 0.0012 1,500 0.0016
7、 议案名称：关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 93,552,295 95.9575 3,549,998 3.6412 391,100 0.4013
8、 议案名称：关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,470,169 99.9761 21,924 0.0224 1,300 0.0015
9、 议案名称：关于 2025 年度开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,491,093 99.9976 1,000 0.0010 1,300 0.0014
10、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,357,293 99.8604 134,700 0.1381 1,400 0.0015
11、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,473,893 99.9799 18,000 0.0184 1,500 0.0017
12、 议案名称：关于对外投资的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,473,793 99.9798 18,000 0.0184 1,600 0.0018
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于 2024 年度利润分配的预案 38,544,213 99.9929 1,200 0.0031 1,500 0.0040
7 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案 34,605,815 89.7758 3,549,998 9.2095 391,100 1.0147
8 关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案 38,523,689 99.9397 21,924 0.0568 1,300 0.0035
9 关于 2025 年度开展远期结售汇业务的议案 38,544,613 99.9940 1,000 0.0025 1,300 0.0035
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
10 年度审计机构及内控审计机构的议案 38,410,813 99.6469 134,700 0.3494 1,400 0.0037
11 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 38,527,413 99.9494 18,000 0.0466 1,500 0.0040
12 关于对外投资的议案 38,527,313 99.9491 18,000 0.0466 1,600 0.0043
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。具体情况如下：
1、特别决议议案：议案 11 涉及《公司章程》修订，已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 4月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。议案 11 已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份