洁特生物:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-028
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司 A1 栋五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
普通股股东人数 45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,786,962
普通股股东所持有表决权数量 62,786,962
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 45.6193
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.6193
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长袁建华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，以现场和通讯方式出席7人，；
2、 公司在任监事3人，以现场和通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,682,489 99.8336 104,473 0.1664 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,682,489 99.8336 83,873 0.1335 20,600 0.0329
3、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,682,489 99.8336 104,473 0.1664 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,697,489 99.8574 89,473 0.1426 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,638,714 99.7638 148,248 0.2362 0 0.0000
6、 议案名称：关于董事薪酬（津贴）方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,672,689 99.8179 110,073 0.1753 4,200 0.0068
7、 议案名称：关于监事薪酬（津贴）方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,672,689 99.8179 110,073 0.1753 4,200 0.0068
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,618,434 99.7315 110,073 0.1753 58,455 0.0932
9、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,682,489 99.8336 104,473 0.1664 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,682,489 99.8336 83,873 0.1335 20,600 0.0329
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 58,619,313 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 2,387,938 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 1,631,463 91.6701 148,248 8.3299 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 234,513 88.5268 30,393 11.4732 0 0.0000
股东
市值 50 万以 1,396,950 92.2197 117,855 7.7803 0 0.0000
上普通股股东

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于《2024 年
1 年度报告》及其 207,946 66.5600 104,473 33.4400 0 0.0000
摘要的议案
关于《2024 年
2 度董事会工作 207,946 66.5600 83,873 26.8463 20,600 6.5937
报告》的议案
关于《2024 年
3 度监事会工作 207,946 66.5600 104,473 33.4400 0 0.0000
报告》的议案
关于 2024 年度
4 财务决算报告 222,946 71.3612 89,473 28.6388 0 0.0000
的议案
关于 2024 年度
5 利润分配预案 164,171 52.5483 148,248 47.4517 0