赛特新材:2024年年度股东大会会议资料

公司代码：688398 公司简称：赛特新材
债券代码：118044 债券简称：赛特转债
福建赛特新材股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
福建·厦门
二〇二五年五月

福建赛特新材股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知......2
2024 年年度股东大会会议议程......4
2024 年年度股东大会会议议案......6
议案一、2024 年度董事会工作报告......6
议案二、2024 年度监事会工作报告......16
议案三、2024 年年度报告及其摘要......23
议案四、2024 年度财务决算报告......24
议案五、2024 年度利润分配方案......38 议案六、关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
......41
议案七、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案......42 议案八、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
......45
议案九、关于变更公司注册资本、总股本并修订《公司章程》的议案......49 议案十、关于制定公司《未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》的
议案......51
议案十一、关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案....52 附件一：《福建赛特新材股份有限公司章程》（初稿）（2025 年 4 月修订）
......53 附件二：《福建赛特新材股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025 年
-2027 年）》...... 100
福建赛特新材股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《福建赛特新材股份有限公司章程》《福建赛特新材股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知。
一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、公司工作人员及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东须在会议召开前30分钟到达会议现场，持有效证件办理签到手续。会议开始后，签到登记手续终止。
三、股东参加股东大会不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会正常秩序。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
四、会议严格按照大会通知所列议案进行审议和表决。要求发言的股东应当按照会议议程，经主持人许可后发言。发言或提问应当围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。但与本次会议议题无关或涉及公司商业秘密、内幕信息的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。
五、本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。出席现场的股东以其所持有表决权的股份数行使表决权，并在表决票中对各项议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，视同投票人放弃表决权利，表决结果计为“弃权”。表决票由公司统一印制并加盖公司董事会印章，不使用本次会议发放的表决票的，作弃权处理。会议期间离场者，作弃权处理。
六、本次股东大会现场推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所律师见证并出具法律意见书。
八、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不随意走动，并将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。

福建赛特新材股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025年5月15日14点00分
（二）现场会议召开地点：厦门市集美区灌口镇杜行东路1号4楼会议室（一）
（三）会议召集人：福建赛特新材股份有限公司董事会
（四）会议主持人：全体董事推举汪美兰女士主持
（五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月15日至2025年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到，领取会议资料；
（二）主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东及股东代理人的人数、所持有表决权的股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
（三）推选本次股东大会计票人和监票人；
（四）逐项审议会议各项议案：
1、《2024年度董事会工作报告》；
2、《2024年度监事会工作报告》；
3、《2024年年度报告及其摘要》；
4、《2024年度财务决算报告》；
5、《2024年度利润分配方案》；
6、《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
7、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
9、《关于变更公司注册资本、总股本并修订<公司章程>的议案》；
10、《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）>的议案》；
11、《关于授权董事会进行2025年度中期分红的议案》。
（五）独立董事向股东大会作2024年度述职报告；
（六）与会股东及股东代理人发言及提问；
（七）宣读投票注意事项，股东及股东代理人投票表决并交回表决票；
（八）休会（计票人、监票人统计表决结果）；
（九）复会，宣布上述议案的表决结果；
（十）主持人宣读2024年年度股东大会决议；
（十一）见证律师宣读法律意见书；
（十二）签署股东大会决议及会议记录；
（十三）主持人宣布本次股东大会结束。

2024 年年度股东大会会议议案
议案一、2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2024 年，福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责履行义务并行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障公司规范运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
2024 年度，公司实现营业收入 93,353.56 万元，同比增长 11.16%；实现归属
于上市公司股东的净利润 7,716.35 万元，同比下降 27.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,088.36 万元，同比下降 33.86%。
二、公司治理情况
报告期内公司按照相关法律法规、规范性文件及《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和制度，持续深入开展公司治理活动，进一步提升公司治理水平。
（一）关于股东与股东大会
2024 年公司共召开两次股东大会，其中一次年度股东大会、一次临时股东大会。历次会议的召集、召开均根据《中华人民共和国公司法》《福建赛特新材股份有限公司章程》《福建赛特新材股份有限公司股东大会议事规则》等规定和要求严格执行。公司及时披露股东大会议案和决议等相关信息，充分保障股东的决策权。公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，为股东参加
股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，不存在损害股东利益的情形。
（二）关于公司与控股股东
公司控股股东汪坤明先生及其一致行动人按照《上市公司治理准则》《福建赛特新材股份有限公司章程》的规定和要求，依法行使权利并承担相应义务，自觉维护上市公司独立性，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。
公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，与控股股东及其关联方不存在同业竞争的情况。公司拥有独立的劳动人事及薪酬管理制度，董事、监事、高管依照法定程序产生，高级管理人员及核心技术人员均为专职并在公司领薪。公司拥有独立的产供销系统及其配套设施，不存在被控股股东和其他关联方占用资产的情况。公司组织机构健全且完全独立于控股股东，与控股股东控制的其他企业的职能部门不存在从属关系。公司具有独立的生产经营和办公机构，各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，不存在股东或股东控制的企业直接干预公司经营活动的情况，不存在混合经营、合署办公的情形。公司设有独立的财务部门和专职财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，能够独立进行财务核算，独立做出财务决策。公司开设了独立的银行账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司依法独立纳税，不存在与实际控制人或其控制的其他企业混合纳税的情况。
（三）关于董事与董事会
2024 年公司董事会共召开了 11 次会议，会议的召集、召开、决议内容及会
议文件的签署均合法、合规、真实、有效。全体董事依据《中华人民共和国公司法》《福建赛特新材股份有限公司章程》《福建赛特新材股份有限公司董事会议事规则》《福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。
（四）关于利益相关方权益保护
公司充分尊重和维护各利益相关方的合法权益，积极加强与各利益相关方的有效沟通，回应利益相关方的期望和诉求，实现股东、员工、客户、供应商等各方利益与公司共同发展。

三、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事
规则》等的有关规定，全年共召集召开了 11 次董事会会议，就公司各项重大事
项履行必要的审批决策程序。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
第五届董事会 1、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
1 第六次会议 2024/02/07 2、《关于修订<福建赛特新材股份有限公司财务管理制度>的
议案》
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