北方稀土:北方稀土2024年度股东大会会议资料

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2024 年度股东大会会议资料
二〇二五年五月十九日

大 会 议 程
会议召集人：公司董事会
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00
网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）
公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。
现场会议地点：公司办公楼三楼多功能会议室
议 程 内 容
一、主持人宣布现场会议开始
二、董事会秘书宣读会议有效性
三、推选现场投票监票人、记票人
四、审议议案
（一）审议《2024 年度报告及摘要》；
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》；
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》；
（四）审议《2024 年度财务决算报告》；
（五）审议《2025 年度财务预算报告》；
（六）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》；
（七）审议《关于 2024 年度日常关联交易执行及 2025
年度日常关联交易预计的议案》；
（八）审议《关于申请2025年度综合授信额度的议案》；
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（十）审议《2024 年度独立董事述职报告》；
（十一）审议《关于申请注册发行银行间债券市场非
金融企业债务融资工具的议案》。
五、现场记名投票表决
六、统计现场记名投票表决结果，上传现场投票数据至上海证券交易所网络投票系统，等候下载现场投票与网络投票汇总结果
（与会股东与公司董事、监事、高级管理人员等沟通交流）
七、宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果
八、宣读股东大会决议，与会董事在股东大会决议和会议记录上签字，与会监事在会议记录上签字
九、律师宣读《法律意见书》
十、主持人宣布股东大会结束

目 录

一、2024 年度报告及摘要...... 1
二、2024 年度董事会工作报告...... 2
三、2024 年度监事会工作报告...... 25
四、2024 年度财务决算报告...... 35
五、2025 年度财务预算报告...... 40
六、关于 2024 年度利润分配的议案......44
七、关于 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常
关联交易预计的议案......51
八、关于申请 2025 年度综合授信额度的议案......69
九、关于续聘会计师事务所的议案......72
十、2024 年度独立董事述职报告......76
十一、关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债
务融资工具的议案......129
2024年度报告及摘要
《2024 年度报告及摘要》另附。
请各位股东及股东代理人审议。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 19 日

2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年，是公司推动
“两个稀土基地”建设卓有成效的一年，也是公司落实“十四五”规划的关键之年。一年来，面对复杂严峻的市场形势和艰巨繁重的改革发展任务，董事会遵循公司发展战略和“十四五”规划，坚持以公司和股东利益最大化为目标，以推动公司高质量发展为主线，紧紧围绕全年工作计划，切实履行“定战略、作决策、防风险”职责，优化公司治理，促进规范运作，决策质效和科学性不断提升，引领公司在生产经营管理各方面取得了令人鼓舞的成绩，经营业绩保持行业领先，为公司当好“两个稀土基地”建设主力军、加快打造世界一流稀土领军企业奠定了坚实基础。现将 2024 年度主要工作及 2025 年工作计划报告如下：
一、董事会 2024 年度工作情况
（一）董事会建设情况
董事会按照法律法规及公司章程等规定，发挥自身作用推动公司高质量发展，勤勉尽责，加强自身建设，全面落实法律法规及公司章程赋予的职权，持续优化治理体系和机制，提升治理效能，巩固增强权威性和功能作用，促进公司规范运作，在全公司范围内营造共建共治共享的公司治理生态，取得了较好成效。
年内，董事会按照独立董事制度改革要求，完成下设专
门委员会工作规则等相关制度制（修）订，确保相关制度与监管规则一致。制定《外部董事工作经费管理办法》，规范外部董事工作经费的使用与管理，为外部董事行使职权提供保障。根据董事会及经理层人员变动及构成优化需要，补选两名控股股东提名的专职外部董事及两名其他董事，完成董事长变更选举及两名独立董事候选人遴选；聘任四名高级管理人员；董事会及经理层成员构成及专业配置更加科学合理，为提升决策质量和科学性提供保障。根据董事会成员变动并结合董事专业背景及履职经历，完成董事会专门委员会成员补选，进一步优化增强委员会辅助决策作用，保障委员会规范运作。董事会成员具备履行职责所需的知识、技能、素质和经验，及时组织董事、高级管理人员参加证监会、上海证券交易所、中国上市公司协会等举办的学习培训，了解最新监管政策法规和市场动态，更新知识结构，不断提高履职能力；董事会秘书通过积极参加董秘后续培训等持续提升履职能力和服务保障能力，发挥自身作用为董事会依法合规高效运行提供保障。通过坚持多措并举加强自身建设，严格制度执行，提升运行质效，董事会权威性和核心决策功能进一步巩固增强，定战略、作决策、防风险职责进一步落实。
（二）董事会运作情况
年内，董事会召开 14 次会议，审议 63 项议题，审议议
题全部通过。会议决策情况如下：
序号 会议时间 会议届次 决策事项

补选董事会审计委员会委员，修
1 2024.1.2 八届三十五次 订董事会专门委员会工作规则、
关联交易管理办法、募集资金管
理办法等 8 项议题。
2024 年度项目投资计划、“十四
2 2024.3.8 八届三十六次 五”发展规划中期调整、向包头
华美稀土高科有限公司增资等 7
项议题。
3 2024.4.7 八届三十七次 补选董事、聘任高级管理人员 2
项议题。
2023 年度报告及摘要、董事会工
4 2024.4.18 八届三十八次 作报告、总经理工作报告、ESG
报告、合规管理工作报告、财务
决算报告等 23 项议题
5 2024.4.29 八届三十九次 2024 年第一季度报告、调整内部
审计机构设置 2 项议题。
6 2024.6.4 八届四十次 补选董事、提请召开 2024 年第
二次临时股东大会 2 项议题。
选举董事长、补选董事会专门委
7 2024.6.20 八届四十一次 员会委员、制定 2024 年度“提
质增效重回报”行动方案等 4 项
议题。
投资成立新公司启动建设北方
8 2024.7.12 八届四十二次 稀土再生资源填埋工程项目、注
销公司所属检修服务分公司2项
议题。
公司经理层成员 2023 年度年薪
9 2024.8.16 八届四十三次 及 2020-2023 年任期激励兑现方
案。
2024 年半年度报告及摘要、包钢
10 2024.8.29 八届四十四次 集团财务有限责任公司风险持
续评估报告、聘任高级管理人员
3 项议题。
2024 年第三季度报告、与宁波招
宝磁业有限公司等合资成立新
11 2024.10.29 八届四十五次 公司建设高性能钕铁硼磁性材
料项目、制定 ESG 管理办法 3
项议题。

投资参股组建内蒙古包钢鑫能
12 2024.11.20 八届四十六次 源有限责任公司、制定《股权投
资项目管理办法》2 项议题。
变更会计师事务所、提请召开
13 2024.12.6 八届四十七次 2024 年第三次临时股东大会 2
项议题。
调整 2024 年项目投资计划、与
14 2024.12.30 八届四十八次 福建省金龙稀土股份有限公司
合资成立新公司建设氧化稀土
分离生产线项目 2 项议题。
董事会提案、召集、召开、表决、决议等程序合法合规，议题审议未出现董事会否决情况，未出现董事会决议被撤销情况，保持了良好的决策效率和质量。董事会强化对决策事项的跟踪督促落实，保证决策事项优质高效推进。截至本报告审议日，年内董事会审议通过的全部议题中，完成 60 项，推进中 3 项，完成率 95%，保持了良好的决策事项执行效率