中国医药:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：600056 证券简称：中国医药
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 16 日
北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层

议案目录

议案一 公司 2024 年年度报告全文及摘要 ...... 1
议案二 公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 2
议案三 公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 14
议案四 2024 年度独立董事述职报告 ...... 19
议案五 公司 2024 年度财务决算报告 ...... 20
议案六 关于董事及监事 2024 年度薪酬情况的议案 ...... 21
议案七 公司 2024 年度利润分配方案 ...... 22
议案八 关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案 ...... 23
议案九 关于公司 2025 年度为控股公司提供担保的议案 ..... 24
议案十 关于 2025 年利润分配计划的议案 ...... 25
议案十一 关于开展公司债和超短期融资券注册的议案 ...... 26
议案十二 关于选举董事的议案 ...... 29
议案十三 公司 2025 年度预算报告 ...... 30
议案十四 关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案 ...... 32
议案十五 关于公司日常关联交易 2024 年实际完成及 2025 年度
预计情况的议案 ...... 35议案十六 关于公司 2025 年度向集团财务公司申请综合授信额度
的议案 ...... 38议案十七 关于与集团财务公司签订《金融服务协议》的议案 39
议案一 公司 2024 年年度报告全文及摘要
各位股东：
本议案已经公司第九届董事会第 24 次会议及第九届监事会
第 12 次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。
以上议案，请各位股东审议。

议案二 公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，中国医药坚持以习近平新时代中国特色社会主义思
想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，面对复杂严峻的外部竞争形势和艰巨繁重的内部改革转型任务，坚定不移服务国家战略，坚决克服行业转型挑战，加快向“科、工、贸、技、服”一体化转型升级，战略引领明显增强，主责主业更加聚焦，科创体系不断健全，深化改革纵深推进，基础管理持续夯实，风险管控切实加强，公司治理体系和治理能力现代化水平有效提升。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》及各专门委员会实施细则的规定和要求规范运作，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，不断完善公司治理制度体系建设和运行机制。现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：
一、2024 年度公司整体经营情况
报告期内，公司强化战略引领，聚焦主责主业，优化调整业务结构，深耕细分市场，强化精益管控，生产经营稳中提质。但受临时性医疗物资保障业务减少因素影响，公司经营规模及利润有所下降。本期公司实现营业收入341.48亿元，同比下降12.04%；实现归属于上市股东的净利润 5.35 亿元，同比下降 48.91%。
（一）各业务板块深入业务转型创新，加强市场开发，加快产品引进落地。
一是科技创新扎实推进。将科技创新摆在“头号工程”位置，持续加大研发投入，工业板块研发投入强度不断提升，厚植创新
沃土，不断提升核心竞争力。研发体系更趋完备,在海南设立中国医药创新药械转化中心，筛选引进海外先进药械产品；天山甘草研究院已正式挂牌运行，为甘草资源的深度开发与利用奠定商业基础；联合中国药科大学、中科院天工所分别打造高端制剂联合研究院和生物合成技术联合研究中心；全面完成国资委、工信部和集团重大科研项目阶段性研发任务。持续加强品种建设，科研转化成果丰硕。2024 年，公司获得专利授权 18 项，其中发明
专利 11 项；对 8 个品种完成技术改进，7 个休眠品种实现恢复生
产销售；累计申报品种 29 个，同比增长 38%；累计获批品种 24个，同比增长 26%，申报及获批数量均创历史新高。
二是医药工业蓄能发力。得益于近几年获批产品的不断增多和国家第八、九批集中采购中标品种陆续执标，医药工业板块品种结构不断优化，新产品销售同比增长 30%，贡献度进一步提升。受集采降价影响，2024 年医药工业板块实现收入 29.99 亿元，同比下降 10.10%；通过大力开展生产性物资联合采购，采购降本成效初显，通过优化生产工艺，重点原料药单位成本下降显著，实现营业利润 2.48 亿元，营业利润率 8.27%，同比大幅增长。重点固定投资项目如期推进，天方药业中成药生产平台建设项目顺利开工，最大单体综合制剂车间提前封顶，生物合成平台升级改造项目如期完成，为后续大力发展中成药和生物平台业务奠定基础。
三是国际业务稳健开拓。对传统重点市场进行滚动开发，拉美、北非、中亚业务显著提升，其中，非洲市场医院项目中标金额上亿元；中亚市场首次中标联合国儿童基金会项目，进一步提升品牌影响力和美誉度。产品引进落地成果丰硕，引入国内首个注册上市抗艾长效针剂新品注射液；合作开发的国内首个自主知
识产权口服 I 类抗艾新药销售同比增长超 50%。海外服务能力持续增强，圆满完成重要多边外事活动保障任务，得到国家有关部委高度肯定。携手通用体系内宝石花医疗联合出海，探索中医药“走出去”项目模式创新。
四是医药商业创新转型。医药商业板块努力顶住院内市场增速放缓、回款周期普遍拉长、市场景气指数下降的挑战，通过优模式、调结构、强区域，向可持续高质量发展转型，积极拓展院内 SPD 业务和持续加大院外市场布局力度。优化品种结构，增加业务维度和客户粘性，高毛利的耗材业务占比不断提升。探索区域一体化“六个统一” 管理模式，形成新发展格局，促进区域协同资源共享。
五是医疗器械加快向专业化发展。积极应对 IVD 市场集采持
续扩容导致的行业巨大变革和挑战，积极开拓市场，经销品种国产化程度不断提升，产品结构不断优化，国产产品销售额同比增长超 50%；取得医用胶片、胶带等两大类 5 种产品一类医疗器械备案，委托生产自有产品实现“零突破”；物流分销业务扩大合作产品种类与合作区域，签约规模持续增长。
六是充分发挥通用技术集团医药医疗大健康全产业链集群优势，2024 年公司与通用技术集团五大医疗机构协同业务规模和开展合作数量再创新高，合作模式多点开花，积极开展中医诊疗、代煎服务、SPD、科室共建、研发合作平台共建等，协同模式系统化、专业化、多样化成效显著。
（二）数字化转型加速推进。商贸企业 ERP、通财云核算系
统实现 100%覆盖；加强智慧通用应用，完成贸易首单、信用交易线上审批；启动工业 ERP、财务共享、合同管理系统建设，赋能“穿透式”管理。公司全年取得软件著作权 7 项，荣获中国医药
商业协会“数字化创新案例”4 个。
（三）对标管理有效应用。建立企业对标、业务对标、项目对标三级对标工作模式，优化完善对标框架，学习萃取先进经验，灵活转化应用到公司实际经营发展，以高质量对标促进企业价值创造能力提升。
（四）聚焦产业转型，精准定位、靶向发力。不断加大先进生产平台、厂房车间建设力度。天方药业原料药搬迁项目通过 GMP现场核查和欧盟复认证，产品质量和收率明显提高；三洋药业青霉素冻干粉针剂车间项目完成主体建设，2025 年投产后将有效填补产能缺口；股权投资方面，进一步明确投拓方向，完善机制，精准聚焦，与资本公司形成产投协同机制。
（五）管理基础不断加强，管控效能持续提高。高效统筹发展与安全，树牢底线思维、强化合规经营，加强对重点领域和关键环节风险点的排查梳理，持续提升风险防范化解能力，构建高效的“1+N”大风控格局，将风险管理构架内嵌于管理体系，统筹发展和安全，牢牢守住不发生重大风险的底线。
二、2024 年度董事会日常运作情况
（一）公司治理制度体系建设情况
公司严格按照上市公司关于董事会建设与管理的要求以及《公司章程》规定，建立了完善的董事会制度，规范董事会运作，并持续推动董事会职责定位、组织结构、议事规则和董事的权利义务等方面相关内容的修订和完善，不断提升公司治理水平。2024 年，根据监管机构对上市公司部分法律法规的修订及更新，结合公司实际情况，完成《公司章程》《独立董事制度》《投资者关系管理工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《战略规划管理办法》《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》
《关联方资金往来管理制度》共 8 项公司治理制度的完善修订，
并结合业务开展需求，制定《金融衍生业务管理办法》。
（二）董事会运行情况
公司共召开 11 次董事会会议，合计审议通过 64 项议案，其
中定期会议 4 次、临时会议 7 次，会议的召集、召开、表决程序
及议事严格按照上市公司监管要求及《公司章程》《董事会议事
规则》等相关规定规范运作，重大经营管理事项经党委前置研究
后提交董事会，并由经营层推动各项决策的执行落地，实现了党
委统领全局、董事会重大决策、经营层贯彻落实的有机融合。公
司董事、独立董事能够以认真负责的态度出席董事会，并遵守有
关法律法规和《公司章程》的规定，履行了忠实、诚信和勤勉的
职责。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第九届董事会第 11 2024年4月10 审议并通过
次会议 日 1.《关于制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的
议案》
审议并通过
1.《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
2.《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.《公司 2023 年度总经理工作报告》
2.《2023 年度独立董事述职报告》
3.《2023 年度审计与风控委员会履职情况报告》
4.《公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
5.《公司 2023 年度内部控制评价报告》
6.《公司 2023 年度内控体系工作报告》
7.《公司 2023