泰鸿万立:浙江泰鸿万立科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

浙江泰鸿万立科技股份有限公司
（股票代码：603210）
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
会议时间：二〇二五年五月二十日

浙江泰鸿万立科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 ......3
2025 年第一次临时股东大会议程 ......5议案 1：关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案6
议案 2：关于终止部分募投项目并调整部分募投项目金额的议案 ......29
浙江泰鸿万立科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知。
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选 一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
浙江泰鸿万立科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
浙江泰鸿万立科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
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2025 年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00
网络投票时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省台州市台州湾新区海虹大道 100 号公司办公楼 3 楼会议室。会议主持人：董事长应正才先生
会议议程：
一、参会人员签到、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、宣读 2025 年第一次临时股东大会会议须知
五、推举计票和监票人员
六、宣读股东大会审议议案
1、审议《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；2、审议《关于终止部分募投项目并调整部分募投项目金额的议案》。
七、与会股东及股东代表发言及提问
八、股东对各项议案投票表决
九、统计现场表决结果与网络投票结果
十、宣读表决结果及股东大会决议
十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十二、与会人员签署会议记录等相关文件
十三、宣布会议结束
议案 1：关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
一、公司注册资本及公司类型变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1660 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）8,510.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0027 号），本次发行后公司注册资本增加至 34,040.00 万元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、《公司章程》修订情况
结合公司注册资本、公司类型的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章
程。
第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于 2024 年 11 月 25 日经履
履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中 行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行注册相关审核程序，首次向 国证监会”）发行注册相关审核程序，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】 社会公众发行人民币普通股 85,100,000 股，
年【】月【】日在上海证券交易所上市。 于 2025 年 4 月 9 日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 340,400,000 元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注
册资本总额变更的，可以在股东大会通过同
意增加或者减少注册资本的决议后，再就因
此而需要修改公司章程的事项通过一项决
议，并说明授权董事会具体办理注册资本的

变更登记手续。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 法定代表人以公司名义从事的
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 民事活动，其法律后果由公司承受。
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 本章程或者股东大会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 股东以其认购的股份为限对公
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 务承担责任。
的文件，对公司、股东、董事、监事、高级
管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东
可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级
管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起
诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理
人员。
新增 第十二条 本章程所称高级管理人员是
指公司的经理、副经理、财务负责人、董事
会秘书和本章程规定的其他人员。
第十八条 公司发行的股份，在中国证 第十八条 公司发行的面额股，以人民
券登记结算有限责任公司【】分公司集中存 币标明面值，每股面值人民币一元。
管。
第二十条 公司股份总数为【】万股， 第二十一条 公司已发行的股份数为
公司的股本结构为：普通股【】万股，公司 340,400,000，公司的股本结构为：全部为人
未发行除普通股以外的其他种类股份。 民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或公司的子公司（包
括公司的附