阳谷华泰:关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-069
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，并于
2025 年 4 月 29 日发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东
大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第
九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30。
网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年
5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票
和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）
7、出席对象
（1）于 2025 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据相关规则，山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东大会表决权。根据《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一期员工持股计划自愿放弃所持公司股票的表决权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减回购专用证券账户及第一期员工持股计划持有的股份数量。公司回购专用证券账户及第一期员工持股计划不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰会议室
二、会议审议事项
表 1 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配 √
套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 √作为投票对象
2.00 金暨关联交易方案的议案》（需逐项表决） 的子议案数：
（18）
2.01 整体方案 √
2.02 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种 √
类、面值及上市地点

2.03 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行对象和认 √
购方式
2.04 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日、 √
定价依据和发行价格
2.05 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易价格和支 √
付方式
2.06 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份数量 √
2.07 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-锁定期安排 √
2.08 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-业绩承诺及补 √
偿安排
2.09 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-过渡期损益安 √
排
2.10 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-滚存未分配利 √
润安排
2.11 募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值及上市 √
地点
2.12 募集配套资金的具体方案-发行对象 √
2.13 募集配套资金的具体方案-定价基准日、定价原则及发行 √
价格
2.14 募集配套资金的具体方案-发行股份数量 √
2.15 募集配套资金的具体方案-募集配套资金的用途 √
2.16 募集配套资金的具体方案-锁定期安排 √
2.17 募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排 √
2.18 募集配套资金的具体方案-发行股份购买资产与发行股份 √
募集配套资金的关系
《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付
3.00 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 √
案）>及其摘要的议案》
《关于与马桂兰、贾志臣、柴建华、张桂英共同签署<资
产购买协议的终止协议>、关于与交易对方签订<附条件
4.00 生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>及 √
<山东阳谷华泰化工股份有限公司与海南聚芯科技合伙企
业（有限合伙）、王传华、武凤云、阳谷霖阳、阳谷泽
阳关于波米科技有限公司之业绩补偿协议>的议案》
5.00 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 √
6.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》 √
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法> √
第十一条及四十三条规定的议案》

《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市
8.00 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的 √
议案》
《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试
9.00 行）>第十八条、第二十一条和<深圳证券交易所上市公 √
司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
10.00 《关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市 √
的议案》
11.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 √
法律文件的有效性的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7
12.00 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第 √
十二条规定情形的议案》
13.00 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议 √
案》
14.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法> √
相关规定说明的议案》
15.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方 √
法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》
16.00 《关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报 √
告的议案》
《关于提请股东大会批准上市公司控股股东、实际控制
17.00 人及其一致行动人通过本次交易提高对上市公司持股比 √
例可免于发出要约的议案》
18.00 《关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施与相关 √
主体承诺的议案》
19.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议 √
案》
20.00 《关于在本次交易首次公告日前公司股票价格是否异常 √
波动的说明的议案》
21.00 《关于不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的议 √
案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份 √
购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
23.00 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 √
的议案》
提案 1 至提案 23 均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(