浙大网新:浙大网新科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

浙大网新科技股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

浙大网新科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《浙大网新科技股份有限公司章程》《浙大网新科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、公司设立股东大会会务组，具体负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员务必准时到达会场并参与签到登记以确认参会资格。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止；到达现场但未能及时参加会议登记的股东、代理人及其所持股份数额不计入现场表决权数，不得通过现场投票方式表决。
三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。
四、大会召开期间，股东的发言或质询应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。
五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
六、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
七、对违反本会议须知的行为，会议工作人员将予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2025 年 5 月 15 日 15:00
二、会议地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园八路 1 号浙大网新软件园 A 楼14 楼会议室
三、会议主持人：董事长史烈先生
四、会议议程：
1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、监事及高级管理人员签到；
2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍股东大会议事规则和出席会议人员情况；3、审议议案：
序号 议 案 页码
1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 5
2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 30
3 关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案 33
4 关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 35
的议案
5 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 36
6 关于续聘会计师事务所的议案 37
7 关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案 40
4、听取 2024 年度独立董事述职报告；
5、股东及股东代理人讨论并审议大会议案；
6、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；
7、统计并宣布现场投票表决结果；
8、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；
9、宣读本次股东大会决议；
10、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
11、签署会议文件；
12、主持人宣布本次股东大会结束。
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关于 2024 年度董事会工作报告的议案
（议案之一）
各位股东：
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》《董事会议事规则》
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展目标，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、经营情况讨论与分析
（一）总体经营情况
2024 年，得益于国家不断增强的宏观调控措施，我国经济在面对国内外众多挑战和困
难的情况下，整体保持了平稳运行的态势。然而，国内有效需求不足、市场预期波动、潜在风险累积以及行业竞争加剧等因素，依然对企业运营和发展造成了不小的压力。
为应对复杂严峻的市场环境，公司全体同仁齐心协力，不断适应新的变化和挑战，在战略层面保持定力，凝聚共识；在业务层面聚力攻坚，主动进行结构调整和优化，巩固业务根基；在管理层面推动变革，实施降本增效，严格风险管控。在此基础上，公司加速创新能力和组织建设，进一步深化人工智能技术与现有业务的融合，积极培育人工智能产业生态，全力打造未来增长的新引擎。报告期内，公司因加速向智算中心转型，投入力度加大，但存量数据中心的上架进度仍未达预期，导致智算云服务业务出现亏损。此外，受政府总体投资减少的影响，项目规模有所缩减，加之政企及行业客户的 IT 支出和需求萎缩，相关业务的收入和毛利率均有下降。报告期内，公司实现营业收入 331,539.42 万元，较上年同期减少7.89%，实现归属上市公司股东的净利润-6,353.82 万元，较上年同期减少 18,128.86 万元。
（二）主营业务经营情况
报告期内，公司继续深化 AI Driven“智能驱动”的发展战略，聚焦人工智能、隐私计算、
区块链、智算云、大数据、物联网、AR/VR、数字孪生等前沿技术的整合与应用，在进一步迭代升级网新数智化基座的同时，搭建并完善“算力服务-模型服务-数据服务”网新全链条AI 大模型服务体系。公司以算网融合的智算云平台为基础，以 AI 为代表的各类先进技术全面赋能，持续深耕政府数字化、基建数智化和产业数智化三大主营业务，为政府、全球产业客户提供深入行业的数智化解决方案和平台服务，助力推动政企客户及产业的数智化升级。
在品牌建设上，公司连续 23 年上榜中国软件和信息技术服务竞争力百强企业，还获评
“2024 中国软件高质量发展前百家企业”“2024 全国数字贸易百强企业”“2024 年长三角百家品牌软件企业”“2024浙江省服务业百强企业”以及“2024浙江省软件企业核心竞争力企业（规模型）”等荣誉，并入选了“2024 最具人气上市公司 Top300”榜单和“杭州市上市公司 ESG 战略慈善影响力排行榜”。公司参与开发的横店影视文化产业大脑项目荣获 2024 国家“数据要素 X”大赛文化旅游赛道三等奖，参与打造的西湖区残疾人就业精准帮扶系统列入全国典型经验，“共富大搬迁”搬富通数字化应用入选全国社会治理创新案例，“和谐用工预警监测平台”成功入选工信部大数据产业发展示范项目；参与承建的浙江省“大综合一体化”执法监管数字应用、杭州智慧老兵、残疾人就业精准帮扶基层工作系统三个项目均入选“2023 年度长三角智慧城市（城市大脑）优秀案例”。此外，公司下属子公司网新软件参与完成的大规模结构化数据智能计算平台及产业化成果项目荣获浙江省科学技术进步奖一等奖。
1、智算云服务
报告期内，公司作为 IDC 第三方独立运营商，继续通过杭州、上海、成都等地七大数
据中心，为客户提供 IDC 托管、云计算、互联网资源加速以及算网融合服务。
在 IDC 托管服务方面，ZH12 数据中心业务稳定增长，但整体 IDC 市场供大于求，产
品价格持续下调，竞争更加激烈。云计算业务方面，中标杭州市智慧电子政务云项目和党政机关信息化设施托管服务项目，并积极拓展区县信创云的市场份额。互联网资源业务方面，续签重庆有线、四川广电等项目，新增湖南广电等业务，并对原有网络实施了轻量化转型，以达成降本目的。在算网融合业务方面，公司的青聚智算管理平台已为多个智算中心提供算力资源服务。
2、政府数字化
报告期内，公司以智慧人社、智慧医疗、信用服务为核心，拓宽延伸至智慧监管、智慧城管、人事人才、智慧就业、智慧助残、智慧公安、智慧党建等业务领域，并深入渗透数字政府、数字社会多领域的细分市场。
在智慧人社领域，积极参与行业数改规划，新签人社部业务稽核系统、北京智慧人社就业一体化平台、福建省“数字人社”社会保险一体化平台等部省级重点项目。
在智慧医疗领域，中标浙江省医药价格和供应监测项目、西藏拉萨医保高铁三医监测云平台项目，浙江温州医保 AI 智能客服项目落地开花，医保场景监管和数据监管不断延伸拓展。
在信用服务领域，中标中国银行浙江省分行电子印章系统和浙江企业在线二期项目，并
承建了河北省企业信用风险分类管理系统升级改造项目。
在智慧监管领域，相继中标浙江省行政执法监管（互联网+监管）平台四期项目、浙江市场监管合同在线项目、重庆法治 执法+监督（一期）数字化应用开发项目、北京市综合监管信息系统升级改造项目、江苏智慧监察执法省市融合项目等。在原有市场监管、综合执法等固有市场基础上，业务边界进一步开拓至消防等多个领域。
在智慧就业和人事人才领域，公司稳步推进浙江人力资源大市场、广东省就业监测综合管理平台、深圳市人力资源生态服务平台、陕西省就业管理与金保工程服务项目、安康智慧人社公共就业服务平台等重点工程项目，市场占有率和核心竞争力不断提升。
此外，在智慧助残、数字退役、数字文化等领域，公司承建的浙江省残疾人就业精准帮扶系统项目落地成效显著；山西省退役军人事务系统信息化（吕梁）试点赢得客户高度评价；横店影视文化产业大脑二期、“光影重庆”数字化应用等项目赋予了影视产业新质生产力。
3、基建数智化
报告期内，公司围绕智能交通和城市基础设施智能化升级开展业务，为高铁车站、城市隧道、地下综合管廊、机场桥梁等基础设施提供智能化系统及相关工程建设和运维服务。
在智慧铁路领域，公司新中标亿元级项目——成达万铁路，以及南玉铁路、沪通铁路二期等较大型客服信息系统项目，并积极推进长沙西站、杭衢铁路、巢马铁路等项目的实施工作。
在智慧公路领域，以合作方式中标了深圳春风隧道、浙江金丽温&台金高速公路光缆新建项目等。
在智慧航空领域，重点跟进省内支线机场，并首次参与机场运维项目，多维度介入民航业务，如中标了温州机场智慧出租车服务平台项目、萧山机场安防系统维护维修项目等，完成首都航显项目的验收。
在智能建筑领域，新中标了江山市人民医院及新昌妇幼保健院智能化建设项目，重点实施了金华雅畈镇中心卫生院、济南平安金融中心等智能化工程项目。
在交通运维领域，顺利完成了港珠澳大桥智能运维课题、省科技厅道路基础设施精准诊断、杭州农村公路巡检等项目的验收工作，新中标了杭州地铁维保项目（续保）、武