澳洋健康:江苏澳洋健康产业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-20
江苏澳洋健康产业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 特别提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、 会议召开的情况
1、 召开时间：2025 年 5 月 7 日下午 14:00；
2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室；
3、 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；
5、 主持人：董事长沈学如；
6、 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、 会议的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 313 人，代表股份 244,680,981 股，占上市公司
总股份的 31.9539%％。
2、现场会议股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共 7 名，代表股份237,531,639 股，占上市公司总股份的 31.0202％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 306 人，代表股份 7,149,342 股，占上市公司总股份的
0.9337％。

本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、 提案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 243,691,581 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.60%；反对871,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.36%；弃权 117,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.05%。
中小股东总表决情况：同意 7,728,142 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.65%；反对 871,500 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 10.00%；弃权 117,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.35%。
2、审议通过《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 243,731,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.61%；反对535,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.22%；弃权 413,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.17%。
中小股东总表决情况：同意 7,768,242 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.11%；反对 535,600 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 6.14%；弃权 413,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.75%。
3、审议通过《2024 年年度报告》全文及摘要
总表决情况：同意 243,689,781 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.59%；反对764,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.31%；弃权 227,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09%。
中小股东总表决情况：同意 7,726,342 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.63%；反对 764,100 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 8.77%；弃权 227,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.61%。
4、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》
总表决情况：同意 243,595,380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.56%；反对 1,002,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.41%；弃权 83,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%。
中小股东总表决情况：同意 7,631,941 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.55%；反对 1,002,001 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 11.49%；弃权 83,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.96%。
5、审议通过《关于预计 2025 年度公司日常关联交易事项的议案》
总表决情况：同意 7,913,841 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.25%；反对538,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.07%；弃权 415,601 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.69%。
中小股东总表决情况：同意 7,763,841 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.06%；反对 538,100 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 6.17%；弃权 415,601 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.77%。
6、审议通过《关于 2025 年公司授信计划的议案》
总表决情况：同意 243,727,481 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.61%；反对537,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.22%；弃权 415,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.17%。
中小股东总表决情况：同意 7,764,042 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.06%；反对 537,900 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 6.17%；弃权 415,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.77%。

7、审议通过《关于公司部分董事及全体高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：同意 243,059,140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.53%；反对 1,069,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.44%；弃权 89,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%。
中小股东总表决情况：同意 7,559,541 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.72%；反对 1,069,001 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 12.26%；弃权 89,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.02%。
8、审议通过《关于 2025 年度独立董事津贴及费用事项的议案》
总表决情况：同意 243,562,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.54%；反对 1,034,101 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.42%；弃权 84,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%。
中小股东总表决情况：同意 7,599,141 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.17%；反对 1,034,101 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 11.86%；弃权 84,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.97%。
9、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 243,666,281 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.59%；反对560,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.23%；弃权 454,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.19%。
中小股东总表决情况：同意 7,702,842 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.36%；反对 560,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.43%；弃权 454,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.21%。
10、审议通过《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 243,579,880 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.55%；反对679,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.28%；弃权 421,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.17%。
中小股东总表决情况：同意 7,616,441 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.37%；反对 679,501 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.79%；弃权 421,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.84%。
11、审议通过《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 243,546,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.54%；反对683,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.28%；弃权 451,100 股（其中，因未投票默认弃权 32,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.18%。
中小股东总表决情况：同意 7,583,141 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.99%；反对 683,301 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.84%；弃权 451,100 股（其中，因未投票默认弃权 32,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.17%。
12、审议通过《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 243,584,380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.55%；反对677,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.28%；弃权 418,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.17%。
中小股东总表决情况：同意 7,620,941 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.42%；反对 677,901 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 7.78%；弃权 418,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.80%。
13、审议通过《为张家港澳洋