合肥城建:合肥城建召开2024年度股东大会的法律意见书

安徽承义律师事务所
关于
合肥城建发展股份有限公司
召开 2024 年度股东大会的
法律意见书
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安徽承义律师事务所
关于合肥城建发展股份有限公司
召开 2024 年度股东大会的法律意见书
(2025)承义法字第 00086 号
致：合肥城建发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派束晓俊、方娟律师(以下简称“本律师”)就公司召开 2024 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由公司第八届董事会召集，公司已于 2025 年 4 月
10 日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券交易所网站上披露了《关于
召开 2024 年度股东大会的通知》。本次股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 7
日15:00在安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室如期召开。
本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的公司股东及股东代表 373 人，代表股份总数 483,360,198
股，占公司有表决权股份总数的 60.1724%，均为截止至 2025 年 4 月 29 日（股
权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份
数 476,701,159 股，占公司有表决权股份总数的 59.3435%。通过网络投票的股
东 371 人，代表股份数 6,659,039 股，占公司有表决权股份总数的 0.8290%。出
席本次股东大会的还有公司董事、监事、部分高级管理人员，本律师也现场出席了本次股东大会。
出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《公司 2024 年度董事会工作报告》《公
司 2024 年度监事会工作报告》《公司 2024 年度财务决算报告》《公司 2024 年
度报告及摘要》《公司 2024 年度利润分配方案》《公司董事、高级管理人员 2024年度薪酬的议案》《公司监事 2024 年度薪酬的议案》《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于拟聘请 2025 年度审计机构的议案》《关于 2025 年度融资计划的议案》《关于 2025 年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2025年度担保计划的议案》《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。上述提案由公司第八届董事会、第八届监事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。关联股东对《关于 2025 年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》回避表
决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
（一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：
同意480,912,298股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4936%；
反对 1,784,100 股；弃权 663,800 股；回避 0 股。
中小股东投票结果：同意 4,211,139 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 63.2394%；反对 1,784,100 股；弃权 663,800 股。
（二）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：
同意480,910,198股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4931%；
反对 1,786,200 股；弃权 663,800 股；回避 0 股。
中小股东投票结果：同意 4,209,039 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 63.2079%；反对 1,786,200 股；弃权 663,800 股。
（三）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：
同意480,835,298股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4776%；
反对 1,838,400 股；弃权 686,500 股；回避 0 股。
中小股东投票结果：同意 4,134,139 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 62.0831%；反对 1,838,400 股；弃权 686,500 股。
（四）审议通过了《公司 2024 年度报告及摘要》
表决结果：

同意480,846,898股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4800%；
反对 1,838,800 股；弃权 674,500 股；回避 0 股。
中小股东投票结果：同意 4,145,739 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 62.2573%；反对 1,838,800 股；弃权 674,500 股。
（五）审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》
表决结果：
同意480,488,338股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4059%；
反对 2,194,460 股；弃权 677,400 股；回避 0 股。
中小股东投票结果：同意 3,787,179 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 56.8728%；反对 2,194,460 股；弃权 677,400 股。
（六）审议通过了《公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
表决结果：
同意480,593,398股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4276%；
反对 2,084,900 股；弃权 681,900 股；回避 0 股。
中小股东投票结果：同意 3,892,239 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 58.4505%；反对 2,084,900 股；弃权 681,900 股。
（七）审议通过了《公司监事 2024 年度薪酬的议案》
表决结果：
同意 480,579,998 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4248%；
反对 2,084,600 股；弃权 695,600 股；回避 0 股。
中小股东投票结果：同意 3,878,839 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 58.2492%；反对 2,084,600 股；弃权 695,600 股。
（八）审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

表决结果：
同意480,812,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4728%；
反对 1,869,240 股；弃权 678,800 股；回避 0 股。
中小股东投票结果：同意 4,110,999 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 61.7356%；反对 1,869,240 股；弃权 678,800 股。
（九）审议通过了《关于拟聘请 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意480,831,298股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4768%；
反对 1,850,000 股；弃权 678,900 股；回避 0 股。
中小股东投票结果：同意 4,130,139 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 62.0230%；反对 1,850,000 股；弃权 678,900 股。
（十）审议通过了《关于 2025 年度融资计划的议案》
表决结果：
同意480,764,198股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4629%；
反对 1,897,700 股；弃权 698,300 股；回避 0 股。
中小股东投票结果：同意 4,063,039 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 61.0154%；反对 1,897,700 股；弃权 698,300 股。
（十一）审议通过了《关于 2025 年度向控股股东及其关联方借款暨关联交
易的议案》
表决结果：
同意184,168,242股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5895%；
反对 1,954,600 股；弃权 680,300 股；回避 296,557,056 股。
中小股东投票结果：同意 4,024,139 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 60.4312%；反对 1,954,600 股；弃权 680,300 股。

关联股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司对本议案回避表决，其持有的股份数不计入有效表决权股份总数。
（十二）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：
同意184,070,342股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5371%；
反对 2,024,200 股；弃权 708,600 股；回避 296,557,056 股。
中小股东投票结果：同意 3,926,239 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 58.9610%；反对 2,024,200 股；弃权 708,600 股。
关联股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司对本议案回避表决，其持有的股份数不计入有效表决权股份总数。
（十三）审议通过了《关于 2025 年度担保计划的议案》
表决结果：
同意480,494,698股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4072%；
反对 2,158,000 股；弃权 707,500 股；回避 0 股。
中小股东投票结果：同意 3,793,539 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 56.9683%；反对 2,158,000 股；弃权 707,500 股。
（十四）审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理
财产品的议案》
表决