郑煤机:郑煤机H股公告-股东周年大会的代表委任表格

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited
郑州煤矿机械集团股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代码：00564）
股东周年大会（「大会」）的代表委任表格
与本代表委任表格有关的H股股份数目（附注1）
本人╱吾等（附注2（） 姓名） ，
地址为 ，
为郑州煤矿机械集团股份有限公司(Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited（) 「本公司」）
股本中每股面值人民币1.00元（附注3） 股H股的登记持有人，
兹委任（姓名） ，
地址为
或如彼未克出席，则大会主席（附注4）代表本人╱吾等出席将於2025年6月5日下午二时正假座中国河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议室举行的大会或其任何续会，并於会上代表本人╱吾等依照下列指示投票，如无该等指示，则由本人╱吾等的代表酌情投票。
普通决议案 赞成（附注5） 反对（附注5） 弃权（附注5）
1. 2024年度董事会报告；
2. 2024年度监事会报告；
3. 2024年年度报告；
4. 2024年度独立非执行董事述职报告；
5. 2024年度利润分配方案；
6. 为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提
供担保；
7. 为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担
保；
8. 续聘2025年度外部审计机构及内部控制审计机构；
9. 2025年员工持股计划（草案）及其摘要；
10. 2025年员工持股计划管理办法；
11. 授权董事会全权办理2025年员工持股计划相关事
宜；
特别决议案 赞成（附注5） 反对（附注5） 弃权（附注5）
12. 未来三年（2025年－2027年）股东回报规划；及
13. 变更公司注册资本、调整董事会成员人数及修订
《公司章程》《股东大会议事规则》。
日期：2025年 股东签署（附注6及8）：
附注：
1. 请填上本代表委任表格所涉及以 阁下名义登记的股份数目。倘填上数目，则本代表委任表格将被视为仅与该等
股份有关。倘未有填上数目，则代表委任表格将被视为与所有以 阁下名义（不论单独或连同其他人）登记的股份
有关。
2. 请用正楷填上登记在本公司股东名册上的全名及地址。
3. 请填上以 阁下名义登记的本公司股份数目。
4. 如欲委任大会主席以外人士为代表，请将「或如彼未克出席，则大会主席」的字样删去，并在空格内填上所拟委任
的代表姓名及地址。倘未有在空格内填上任何资料，则大会主席将出任 阁下的代表。股东可委任一位或多位代
表出席大会并代其投票。委任代表毋须为本公司股东。本代表委任表格的任何修改，均须由签署人简签示可。
5. 注意：请於适当空位填上「」号，以示 阁下投票之意向。 阁下如欲投票赞成任何决议案，请在「赞成」栏内填上「」
号； 阁下如欲投票反对任何决议案，请在「反对」栏内填上「」号； 阁下如欲就决议案投弃权票，请在「弃权」栏
内填上「」号，或填上 阁下所持股份数目。计算通过决议案所需大多数时将计入投弃权票的股份。倘无任何指示，
则 阁下的委任代表可自行酌情投票或放弃投票。除日期为2025年5月7日的股东周年大会通告所述决议案外， 阁
下的委任代表亦有权酌情对於大会上适当提出的任何决议案投票。
6. 本代表委任表格必须由股东或其正式书面授权人签署。倘股东为法团或法人，则代表委任表格须加盖公司印鉴
或由董事或其他正式书面授权人签署。倘属联名持有人，则本代表委任表格须由在本公司股东名册中排名首位
的股东签署。
7. 本代表委任表格及如由委托人授权他人根据授权书或其他授权档签署上述表格，则经公证人签署证明的有关授
权书或其他授权文件的副本，必须於大会指定举行时间前不少於24小时或进行点票指定时间前不少於24小时，
送达本公司H股过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，方为
有效。
8. 倘为本公司股份的联名持有人，仅在本公司股东名册中排名首位的股东有权就该等股份亲身或委任代表於大会投票。
9. 填妥及交回代表委任表格後， 阁下仍可依愿出席大会并於会上投票。
10. 计算通过决议案所需大比数时将计入投弃权票的股份。