郑煤机:郑煤机H股公告-2024年股东周年大会通函

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閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師、獨立顧問或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下所有鄭州煤礦機械集團股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：00564）
2024年度董事會報告
2024年度監事會報告
2024年年度報告
2024年度獨立非執行董事述職報告
2024年度利潤分配方案
為控股子公司提供擔保及控股子公司之間互相提供擔保
為客戶提供融資租賃回購擔保、買方信貸保證擔保
續聘2025年度外部審計機構及內部控制審計機構
2025年員工持股計劃（草案）及其摘要
2025年員工持股計劃管理辦法
授權董事會全權辦理2025年員工持股計劃相關事宜
未來三年（2025年－2027年）股東回報規劃
變更公司註冊資本、調整董事會成員人數及
修訂《公司章程》《股東大會議事規則》
及
2024年股東周年大會通告
本公司謹定於2025年6月5日（星期四）下午二時正於中國河南自貿試驗區鄭州片區（經開）第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議室召開股東周年大會。召開股東周年大會的通知載於本通函第34至36頁。擬委任代表出席股東周年大會之股東，請按照隨附之股東代表委任表格上印列之指示填妥股東代表委任表格，並於香港時間2025年6月4日（星期三）下午二時正前交回。填妥及交回股東代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東周年大會，並於會上投票。
2025年5月7日
目 錄
頁碼
釋義 ...... 1
董事會函件...... 4
2024年股東周年大會通告 ...... 34
附件A － 2024年度獨立非執行董事述職報告 ...... 37
附件B － 2025年員工持股計劃（草案）...... 66
附件C － 2025年員工持股計劃管理辦法 ...... 106
附件D － 未來三年（2025年－2027年）股東回報規劃 ...... 132
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釋 義
於本通函中，除文義另有所指外，下列詞語定義如下。
「A股」 指 本公司以每股面值人民幣1.00元發行的供境內
投 資 者 認 購 並 於 上 海 交 易 所 進 行 交 易 的 境 內
普通股（股份代碼：601717）
「A股股東」 指 持有A股之股東
「股東周年大會」 指 本 公 司 將 於2025年6月5日（星 期 四）下 午 二 時
正 假 座 中 國 河 南 自 貿 試 驗 區 鄭 州 片 區（經 開）
第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公
司會議室召開的股東周年大會或其任何續會，
其通知載於本通函第34至36頁
「《公司章程》」 指 《鄭州煤礦機械集團股份有限公司章程》
「董事會」 指 本公司董事會
「監事會」 指 本公司監事會
「中國」 指 中 華 人 民 共 和 國，就 本 通 函 而 言，不 包 括 香
港、澳門特別行政區及台灣
「本公司」或「公司」 指 鄭 州 煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司，於 中 華 人
民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司，並 於 香
港聯交所及上海證券交易所主板上市（股份代
號：00564及601717）
「董事」 指 本公司董事

釋 義
「股息」 指 建 議 向 記 錄 日 期 營 業 時 間 結 束 時 登 記 在 冊 的
A股 股 東 及H股 股 東，按 每 持 有10股 現 有 股 份
獲 現 金 分 紅 人 民 幣11.20元（含 稅）派 發2024年
末 期 股 息，以 人 民 幣 向A股 股 東 支 付，以 港 幣
向H股股東支付
「本集團」或「集團」 指 本公司及其附屬公司
「H股」 指 本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境外
上 市 外 資 股，該 等 股 份 在 香 港 聯 交 所 上 市（股
份代號：00564），以港幣認購
「H股股東」 指 持有H股之股東
「港幣」 指 港幣，香港的法定貨幣
「香港」 指 中國香港特別行政區
「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「記錄日期」 指 2025年7月2日（星期三），即釐定股東之股息權
利的記錄日期
「最後實際可行日期」 指 2025年4月30日（星 期 三），即 本 通 函 付 印 前 釐
定若干資料之最後實際可行日期
「人民幣」或「元」 指 人民幣元，中國法定貨幣
「上海交易所」 指 上海證券交易所
「股份」 指 本公司每股面值人民幣1.00元之股份
「股東」 指 本公司股份持有人

釋 義
「股東大會」 指 本公司股東大會
「2025年員工持股計劃 指 《鄭 州 煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司2025年 員 工
（草案）」 持股計劃（草案）》
「2025年員工持股計劃 指 《鄭 州 煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司2025年 員 工
管理辦法」 持股計劃管理辦法》
「未來三年（2025年－ 指 《鄭 州 煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司 未 來 三 年
2027年）股東回報規劃」 （2025年－2027年）股東回報規劃》
「%」 指 百分比

董 事 會 函 件
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：00564）
董事會成員 註冊辦事處
執行董事： 中國
焦承堯先生 河南自貿試驗區
賈浩先生 鄭州片區（經開）
孟賀