赣粤高速:赣粤高速2024年年度股东大会决议公告

证券代码:600269 证券简称:赣粤高速 公告编号:临2025-024
江西赣粤高速公路股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会
议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 422
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,532,542,395
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 65.6220
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长韩峰先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事邹荣先生、董事刘文鹏先生以视频方
式出席会议，独立董事胡炜先生、董事聂头龙先生因工作原因未出席会议； 2、公司在任监事5人，出席4人，监事刘文豪先生因工作原因未出席会议；
3、公司董事会秘书出席会议，其他部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,486,898,323 97.0216 45,315,032 2.9568 329,040 0.0216
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,486,946,523 97.0248 45,265,832 2.9536 330,040 0.0216
3、 议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,486,392,823 96.9886 45,734,732 2.9842 414,840 0.0272
4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,485,616,663 96.9380 46,407,532 3.0281 518,200 0.0339
5、 议案名称：《2024 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,487,224,523 97.0429 45,037,032 2.9387 280,840 0.0184
6、 议案名称：《2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,471,514,134 96.0178 60,942,161 3.9765 86,100 0.0057
公司决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股
派发现金红利 0.17 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本
2,335,407,014 股，以此计算合计拟派发现金红利 397,019,192.38 元（含税）， 占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.04%。剩余可分配利润留待以 后年度分配。公司不实施资本公积金转增股本。
7、 议案名称：《2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,486,378,263 96.9877 45,802,232 2.9886 361,900 0.0237
经预测，公司 2025 年营业收入预计为 62.83 亿元，利润总额预计为 15.42
亿元（不含公司持有的金融资产因价格波动产生的公允价值变动损益的影响）。
公司股东大会授权公司董事会审议批准《2025 年度财务预算报告》中重要经济指标不超过 20%的中期预算调整事项。
8、 议案名称：《关于 2025 年度债务融资方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,486,150,563 96.9728 45,863,232 2.9926 528,600 0.0346
结合 2025 年度公司项目建设资金需求和日常经营需要，2025 年度公司通过
债务方式融资余额不超过 72 亿元，其中新增融资净额不超过 20 亿元。
公司股东大会授权公司董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。上述授权有效期自本次年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会审议之日为止。
9、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,482,987,263 96.7664 49,018,732 3.1985 536,400 0.0351
公司决定续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司及所属子公司 2025 年度的财务决算和内部控制审计工作，
费用总额 156 万元（其中：财务决算审计费用 106 万元，内部控制审计费用 50
万元，包括但不限于年度报告审计以及证监会或交易所要求的与定期报告相关的鉴证等业务）。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《2024 年度利 207,405,227 77.2650 60,942,161 22.7028 86,100 0.0322
润分配预案》
《 关 于 续 聘
9 2025 年度审计 218,878,356 81.5391 49,018,732 18.2610 536,400 0.1999
机构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙矜如、白帆
2、 律师见证结论意见：
公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日