宏达股份:宏达股份2025年第三次临时股东会资料

四川宏达股份有限公司
二○二五年第三次临时股东会会议资料
股票简称：宏达股份
股票代码：600331
2025 年 5 月 15 日

四川宏达股份有限公司
二 O 二五年第三次临时股东会会议议程
股东会召开时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 15 日上午 10:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 2025 年 5 月 15 日
9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 （ 网 址 ：
vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会
参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员
会议主持人：董事长乔胜俊先生
会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
--会议介绍--
1、主持人宣布会议开始，董事会秘书介绍股东到会情况
2、董事会秘书宣读股东会须知
--会议议案报告--
1、审议《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》
--审议、表决--
1、股东或股东代表发言、提问
2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、主持人宣布计票人、监票人名单
4、出席现场会议的股东投票表决
--休会--
1、计票人、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
--宣布表决结果--
见证律师宣布现场投票表决结果
（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东会决议）
--宣布决议和法律意见--
1、主持人宣读股东会决议
2、见证律师发表股东会的法律意见
3、主持人宣布会议闭会
--会后事宜--
与会董事签署会议决议及会议记录

四川宏达股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
目 录

四川宏达股份有限公司 2025 年第三次临时股东会须知......4
宏达股份关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案......5
四川宏达股份有限公司
2025 年第三次临时股东会须知
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
欢迎各位参加四川宏达股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，对本次股东会相关事项提示如下：
一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
三、股东要求在股东会上发言的，请提前填写《股东会股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。
四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，投票方法可参见本次股东会通知相关提示。
五、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。
以上事项希望得到您的配合和支持。
四川宏达股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日
股东会议案之一
四川宏达股份有限公司
关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案
各位股东：
根据 2025 年生产经营需要，现对 2025 年度四川宏达股份有限公司（以下简
称“公司”）及控股子公司与关联方可能发生的关联交易进行补充预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年4月29日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》。董事会同意公司对2025年度日常关联交易事项进行补充预计。在2025年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。
关联董事乔胜俊先生、王浩先生回避表决。董事会表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会上对相关议案回避表决。
本次补充预计2025年度日常关联交易事项在提交董事会审议前，已通过公司独立董事专门会议审议。独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。独立董事专门会议认为：公司补充预计2025年度日常关联交易事项符合公司业务发展需要，遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联人形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司2025年度日常关联交易补充预计事项，同意将该议案提交董事会和股东会审议。

2025年4月29日，公司召开第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 补充预计2025年度日常关联交易的议案》，关联监事宋杨女士回避表决。监事会 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
（二）补充预计2025年度日常关联交易类别和金额
公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十二次会议，于2025年1月24日召 开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议 案》，内容详见公司于2025年1月9日在指定媒体披露的《关于预计2025年度日常 关联交易的公告》（临2025-006）。
除上述已预计并履行决策程序的2025年度日常关联交易外，根据公司实际经 营发展需要，公司和控股子公司拟新增与关联方蜀道投资集团有限责任公司下属 公司、四川发展龙蟒股份有限公司的日常关联交易，交易金额合计约1.482亿元。 主要为公司及控股子公司向关联方购买焦炭、铝锭等原料、化工产品、汽车等商 品，接受关联方勘察设计服务、工程施工等。具体明细如下：
单位：万元
2025年年 2024年实际发
关联交易 2025年补充 初至披露 2025年度已预 生金额（自成
关联人
类别 预计金额 日实际发 计金额 为关联方起计
生金额 算）
四川发展龙蟒股 150 63.85 0 49.65
份有限公司
向关联人 成都启新汽车服务 470 0 0 0
有限责任公司
购买原 四川蜀城广业贸易
有限公司 5,000 46.54 600 0
料、商品
小计 5,620 110.39 600 49.65
四川省公路规划
接受关联 勘察设计研究院 100 16 0 0
有限公司

人服务 小计 100 16 0 0
四川路桥盛通建 1,100 0 0 0
筑工程有限公司
四川新永一集团 8,000 0 0 0
工程承包 有限公司
小计 9,100 0 0 0
合计 14,820 126.39 600 49.65
说明：1、成都启新汽车服务有限责任公司、四川蜀城广业贸易有限公司、四川省公路 规划勘察设计研究院有限公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川新永一集团有限公司 自2024年7月19日起成为公司关联方；四川发展龙蟒股份有限公司自2024年6月13日起成为公 司关联方。
2、2025年年初至披露日实际发生金额未经审计，以最终审计金额为准。
3、本次日常关联交易预计期间自公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日止，具 体发生金额以实际结算并经审计金额为准。
4、公司前次预计2025年度日常关联交易总额为14.93亿元(已履行决策程序），本次新 增预计2025年度日常关联交易总额1.482亿元后，公司2025年度日常关联交易预计总额累计 增加至16.412亿元。
5、在2025年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在 同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。
二、关联人介绍和关联关系
（一）蜀道集团下属企业
1、与上市公司的关联关系
蜀道投资集团有限责任公司为公司控股股东，成都启新汽车服务有限责任公 司、四川蜀城广业贸易有限公司、四川省公路规划勘察设计研究院有限公司、四 川路桥盛通建筑工程有限公司、四川新永一集团有限公司为蜀道投资集团有限责 任公司直接或间接控制企业。
2、关联人介绍

（1）成都启新汽车服务有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：成都高新区科园南一路2号
法定代表人：刘冀东
注册资本：2,600.00万人民币
统一社会信用代码：91510100749745127G
成立时间：2003年7月16日
主要股东：四川蜀道物流园区发展有限公司，持股比例88.42%；成都启新瑞华科技有限公司，持股比例11.58%。
经营范围：一般项目：汽车销售；机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；五金产品批发；金属材料销售；金属制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品) ；建筑装饰材料销售；日用品批发；二手日用百货销售；摩托车及零配件零售；金属矿石销售；农副产品销售；水产品批发；石油制品销售(不含危险化学品) ；煤炭及制品销售；机械设备销售；电子产品销售；橡胶制品销售；水泥制品销售；塑料制品销售；木材销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；非居住房地产租赁；国内