南亚新材:南亚新材2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-019
南亚新材料科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
普通股股东人数 49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 151,168,251
普通股股东所持有表决权数量 151,168,251
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 67.6945
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.6945
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 151,098,824 99.9540 51,827 0.0342 17,600 0.0118
2、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 151,149,933 99.9878 718 0.0004 17,600 0.0118
3、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 151,149,933 99.9878 718 0.0004 17,600 0.0118
4、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 151,166,533 99.9988 718 0.0004 1,000 0.0008
5、 议案名称：关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 151,050,493 99.9221 116,758 0.0772 1,000 0.0007
6、 议案名称：关于公司《独立董事 2024 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 151,166,533 99.9988 718 0.0004 1,000 0.0008
7、 议案名称：关于公司《2024 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 151,148,433 99.9868 718 0.0004 19,100 0.0128
8、 议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 151,048,993 99.9211 116,758 0.0772 2,500 0.0017
9、 议案名称：关于为全资子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 150,997,384 99.8869 167,867 0.1110 3,000 0.0021
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 151,046,889 99.9197 118,362 0.0782 3,000 0.0021
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 151,165,033 99.9978 718 0.0004 2,500 0.0018
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号
7 关于公司
《2024 年
度 利润 分 5,792,289 99.6590 718 0.0123 19,100 0.3287
配方案》的
议案
8 关于 2025
年 度向 金
融 机构 申 5,692,849 97.9481 116,758 2.0088 2,500 0.0431
请 综合 授
信 额度 的
议案
9 关于为全
资 子公 司
提 供担 保 5,641,240 97.0601 167,867 2.8882 3,000 0.0517
额 度预 计
的议案
10 关于提请
股 东大 会
授 权董 事
会 以简 易 5,690,745 97.9119 118,362 2.0364 3,000 0.0517
程 序向 特
定 对象 发
行 股票 的
议案
11 关于提请
股 东大 会
授 权董 事
会 制 定 5,808,889 99.9446 718 0.0123 2,500 0.0431
2025 年中
期 分红 方
案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独
计票，上述议案已表决通过。
2、议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表
决权股份总数的 2/