普元信息:普元信息技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688118 证券简称：普元信息
普元信息技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

普元信息技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案......7
议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案......13
议案三：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案......17
议案四：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案......18
议案五：关于 2024 年度财务决算报告的议案......19
议案六：关于 2025 年度财务预算报告的议案......23
议案七：关于 2024 年度利润分配方案的议案......26
议案八：关于公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》的议案......27
议案九：关于续聘会计师事务所的议案......28
议案十：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案...... 29
议案十一：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案...... 31
议案十二：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案...... 32
议案十三：关于修订《公司章程》的议案......33
议案十四：关于修订公司部分内部治理制度的议案......34
普元信息技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普元信息技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、欲在本次股东大会上发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议的议程，举手示意。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2
次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收票。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年4 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《普元信息技术股份有限公司关于召开2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。

普元信息技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1.现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分
2.现场会议地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路 36 弄研创园 17 号楼
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 5 月 15 日）的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日（2025 年 5 月 15 日）的 9:15-15:00。
4.会议召集人：普元信息技术股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长刘亚东先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量
（三）介绍股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案
序号 议案名称
1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
5 关于 2024 年度财务决算报告的议案
6 关于 2025 年度财务预算报告的议案

7 关于 2024 年度利润分配方案的议案
8 关于公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
12 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于修订公司部分内部治理制度的议案
（六）与会股东及股东代理人发言
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣读表决结果和决议（最终投票结果以公告为准）
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）现场会议结束
议案一：
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《普元信息技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，并结合 2024 年度公司运营及董事会工作情况，董事会编制了《普元信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见本议案附件。
本议案已经公司于2025年4月22日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《普元信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
普元信息技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日
附件：
普元信息技术股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，勤勉忠实履行职责，严格执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：
一、经营情况概述
公司是国内领先的软件基础平台产品与解决方案专业提供商，重点面向金融、通信、政务、能源、先进制造等行业建设自主可控软件基础设施的需求，以一体化、智能化的方式，通过自主研发的智能低代码平台、数据中台、中间件系列产品及解决方案，帮助用户建立统一的开发架构、数据架构、集成架构与平台，形成数字化平台的标准规范，积累数字资产，提升数字化转型能力。
2024 年，在宏观经济挑战与机遇并存的复杂环境下，公司持续推进“提质增效”战略，并取得显著成效。报告期内公司进一步聚焦以产品为核心驱动力的高质量业务，实现软件基础平台业务收入 37,933.07 万元，占总营收比从上年76.66%提升至 90.35%；同时缩减低毛利技术服务类业务，报告期应用开发业务收入同比减少 7,164.58 万元。公司人员结构亦显著优化，报告期末公司员工总数 1,088 人，同比减少 446 人，人力资源效率进一步提升。
受益于业务结构改善，本报告期公司综合毛利率提升至 52.58%，同比增加4.63 个百分点；归属于母公司所有者的净利润 654.66 万元，较上年实现扭亏为盈，同比增加 2,221.10 万元；同时，经营活动产生的现金流量净额 1,749.04万元，较上年实现由负转正，同比增加 8,582.81 万元，整体经营质量持续向好。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会认真履行工作职责，共召开 6 次董事会会议，会议的
通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，审议的各项议案均获得全体董事表决通过，不存在有董事反对或弃权的情况，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
会议审议通过了以下议案：