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仟源医药:2024年年度股东大会决议公告

公告时间:2025-05-07 18:00:46

证券代码:300254 证券简称:仟源医药 公告编号:2025-025
山西仟源医药集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2025年5月7日(星期三)下午2:30
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室
3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人:公司第五届董事会
5、主持人:副董事长钟海荣先生
6、会议出席情况:
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 126 人,代表股份 31,712,500 股,占公司有表
决权股份总数的 12.7709%。
其中:通过现场投票的股东 16 人,代表股份 29,036,900 股,占公司有表决
权股份总数的 11.6934%。
通过网络投票的股东 110 人,代表股份 2,675,600 股,占公司有表决权股份
总数的 1.0775%。

(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 125 人,代表股份 18,010,608 股,占公司
有表决权股份总数的 7.2530%。
其中:通过现场投票的中小股东 15 人,代表股份 15,335,008 股,占公司有
表决权股份总数的 6.1755%。
通过网络投票的中小股东 110 人,代表股份 2,675,600 股,占公司有表决权
股份总数的 1.0775%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况:
同意 31,547,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4781%;
反对 142,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4490%;弃权23,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0728%。
中小股东总表决情况:
同意 17,845,108 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0811%;反对 142,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7906%;弃权 23,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1283%。
2、审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况:
同意 31,547,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4781%;
反对 142,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4490%;弃权
23,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0728%。
中小股东总表决情况:
同意 17,845,108 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0811%;反对 142,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7906%;弃权 23,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1283%。
3、审议通过《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况:
同意 31,547,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4781%;
反对 142,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4490%;弃权23,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0728%。
中小股东总表决情况:
同意 17,845,108 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0811%;反对 142,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7906%;弃权 23,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1283%。
4、审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况:
同意 31,547,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4781%;
反对 142,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4490%;弃权23,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0728%。
中小股东总表决情况:
同意 17,845,108 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0811%;反对 142,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7906%;弃权 23,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1283%。
5、审议通过《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》

总表决情况:
同意 31,533,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4359%;
反对 155,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4903%;弃权23,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0738%。
中小股东总表决情况:
同意 17,831,708 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0067%;反对 155,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.8634%;弃权 23,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1299%。
6、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况:
同意 31,542,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4630%;
反对 142,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4490%;弃权27,900 股(其中,因未投票默认弃权 1,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0880%。
中小股东总表决情况:
同意 17,840,308 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0544%;反对 142,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7906%;弃权 27,900 股(其中,因未投票默认弃权 1,600 股),占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1549%。
7、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
7.01 《股东会议事规则》
总表决情况:
同意 31,549,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4847%;
反对 142,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4484%;弃权21,200 股(其中,因未投票默认弃权 1,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0669%。

中小股东总表决情况:
同意 17,847,208 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0928%;反对 142,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7895%;弃权 21,200 股(其中,因未投票默认弃权 1,900 股),占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1177%。
7.02 《董事会议事规则》
总表决情况:
同意 31,545,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4718%;
反对 142,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4484%;弃权25,300 股(其中,因未投票默认弃权 1,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0798%。
中小股东总表决情况:
同意 17,843,108 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0700%;反对 142,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7895%;弃权 25,300 股(其中,因未投票默认弃权 1,900 股),占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1405%。
7.03 《对外投资管理制度》
总表决情况:
同意 31,542,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4627%;
反对 142,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4484%;弃权28,200 股(其中,因未投票默认弃权 1,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0889%。
中小股东总表决情况:
同意 17,840,208 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0539%;反对 142,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7895%;弃权 28,200 股(其中,因未投票默认弃权 1,900 股),占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1566%。
7.04 《对外担保管理制度》

同意 31,536,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4460%;
反对 142,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4487%;弃权33,400 股(其中,因未投票默认弃权 1,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1053%。
中小股东总表决情况:
同意 17,834,908 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0245%;反对 142,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7901%;弃权 33,400 股(其中,因未投票默认弃权 1,900 股),占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1854%。
7.05 《关联交易管理制度》
总表决情况:
同意 31,542,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4627%;
反对 142,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4484%;弃权28,200 股(其中,因未投票默认弃权 1,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0889%。
中小股东总表决情况:
同意 17,840

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