索通发展:索通发展股份有限公司2024年年度股东会会议资料

索通发展股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
2025 年 5 月

目录
一、2024 年年度股东会参会须知
二、2024 年年度股东会基本情况及会议议程
三、2024 年年度股东会会议议案及听取事项
（1）关于《2024 年年度报告》全文及摘要的议案；
（2）关于《2024 年度董事会工作报告》的议案；
（3）关于《2024 年度监事会工作报告》的议案；
（4）关于 2024 年度利润分配方案的议案；
（5）关于 2024 年度董事薪酬的议案；
（6）关于 2024 年度监事薪酬的议案；
（7）关于 2025 年度融资计划及相关授权的议案；
（8）关于 2025 年度新增对外担保额度及相关授权的议案；
（9）关于 2025 年度对外捐赠计划的议案；
（10）关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案；
（11）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案；
听取《索通发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

索通发展股份有限公司
2024 年年度股东会参会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就索通发展股份有限公司 2024 年年度股东会参会须知明确如下：
一、为确认出席会议的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、股东及股东代表应于会议开始前十分钟入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。
三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。
八、投票表决相关事宜
1.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2.现场投票方式
（1）现场投票采用记名投票方式表决。
（2）议案采取非累积投票制方式表决的，参会股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；议案采取累积投票制方式表决的，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，参会股东拥有的表决权可以集中使用。
（3）议案列示在表决票上，请股东填写，一次投票。议案采取非累积投票制方式表决的，未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。议案采取累积投票制方式表决的，如股东所投出的票数超过其持有的最大表决权数，只投向一位候选人的，该名候选人的得票数按该股东所拥有的表决权总数计算；分散投向数位候选人的，经计票人员指出后拒不重新确认或重新确认后仍超过其持有的最大表决权数的，则该股东所投的全部选票均作废，视为弃权。
（4）在会议主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。
（5）表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结
果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
3.网络投票方式
网 络 投 票 方式 详见 2025 年 4 月 23 日登 载于 上海 证券交 易 所网站
（www.sse.com.cn）的《索通发展股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》。
九、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十、本次会议由北京市金杜律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
索通发展股份有限公司
2024 年年度股东会基本情况及会议议程
一、本次会议的基本情况
1.现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00
网络投票的起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时段，即 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。
2.股权登记日：2025 年 5 月 13 日
3.会议登记时间：2025 年 5 月 15 日，9:00-11:30，14:00-17:30
4.现场会议地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层
5.会议召集人：索通发展股份有限公司董事会
6.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
7.参加股东会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
8.网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
9.会议出席对象
（1）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表（股东可书面授权代理人出席和参加表决，该代理人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他人员。

二、本次会议议程
1.会议签到。
2.董事会与公司聘请的现场见证律师，共同对现场股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。
3.会议主持人介绍本次股东会出席情况，宣布现场会议开始。
4.推举计票人、监票人。
5.会议主持人宣读以下议案：
（1）关于《2024 年年度报告》全文及摘要的议案；
（2）关于《2024 年度董事会工作报告》的议案；
（3）关于《2024 年度监事会工作报告》的议案；
（4）关于 2024 年度利润分配方案的议案；
（5）关于 2024 年度董事薪酬的议案；
（6）关于 2024 年度监事薪酬的议案；
（7）关于 2025 年度融资计划及相关授权的议案；
（8）关于 2025 年度新增对外担保额度及相关授权的议案；
（9）关于 2025 年度对外捐赠计划的议案；
（10）关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案；
（11）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案；
听取《索通发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
6.股东及股东代表围绕上述议案进行发言或提问，公司董事、监事及高级管
理人员回答股东及股东代表提问。其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。
7.股东及股东代表表决议案。
8.统计现场投票表决，监票人宣布现场表决结果。
9.现场投票结束后，休会，将现场投票统计结果上传至网络投票平台。网络投票结果产生后，复会，监票人宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
10.会议主持人宣读股东会决议。
11.见证律师宣读法律意见书。
12.会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

索通发展股份有限公司
2024 年年度股东会会议议案及听取事项
议案一：关于《2024 年年度报告》全文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024 年年度报告》全文及其摘要。具体内容
详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《索通发展股份有限公司 2024 年年度报告》及《索通发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
索通发展股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
议案二：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对全年工作情况进行了总结，现将《2024 年度董事会工作报告》提交股东会审议。
2024 年，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，切实履行董事会的各项职责，勤勉尽责，推动公司经营治理与管理水平双提升，切实维护了公司和股东的利益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营情况
2024 年度，国际环境复杂多变、国内经济结构深度调整，公司全力以赴，通过一系列扎实工作，生产经营全面提振，产业规模稳步发展，实现了健康平稳的有序前行。
（一）总体经营情况
2024 年，预焙阳极产量 326.45 万吨，同比增长 10.25%；销售预焙阳极 331.69
万吨，同比增长 11.35%，其中出口销售 90.01 万吨，同比增长 34.30%，国内销售
241.68 万吨，同比增长 4.69%；锂电负极产品产量 5.41 万吨，同比增长 82.77%，
销售锂电负极产品 4.38 万吨，同比增长 65.91%；电容器产品产量 16.38 亿支，同
比增长 15.39%，销售电容器产品 15.06 亿支，同比增长 14.68%。
（二）财务状况
2024 年度实现营业收入 1,374,982.58 万元，归属于上市公司股东的净利润
27,241.29 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,847.89 万
元，经营活动产生的现金流量净额 42,643.32 万元；总资产 1,761,488.02 万元，归属于上市公司股东的净资产 517,075.57 万元；实现基本每股收益 0.52 元/股。
（三）股份回购情况
公司基于对未来发展前景的信心和内在价值的认可，为维护广大股东利益，增强投资者信心；同时，为完善公司长效激励机制，在综合考虑公司经营与财务
状况、股权分布