广日股份:广州广日股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

广州广日股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二○二五年五月十六日

资料目录

一、会议须知 ......2
二、会议议程 ......4
三、议案一：《2024 年年度董事会工作报告》 ...... 5
四、议案二：《2024 年年度监事会工作报告》 ...... 19
五、议案三：《2024 年年度报告全文及摘要》 ...... 26
六、议案四：《2024 年年度财务决算报告》 ...... 27
七、议案五：《2025 年财务预算方案》 ...... 31
八、议案六：《2024 年年度利润分配方案》 ...... 34
九、议案七：《关于续聘 2025 年年度会计师事务所的议案》 ......35
十、议案八：《关于公司 2025 年日常关联交易的议案》 ......36
广州广日股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保公司 2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和《广州广日股份有限公司章程》的有关规定，以下事项请参加本次大会的全体人员共同遵守。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。
三、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、会议只接受股东（含股东委托代理人）提问。股东如需提问，应在大会正式召开前到大会签到处领填提问登记表，问题应围绕本次会议议题进行，简明扼要。会议根据登记情况统一作答。
七、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。宣布之后进场的股东无现场投票表决权。在进入表决程序前
退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理，如无委托的，视为弃权。监票人宣读股东大会表决结果后股东提交的表决票将视为无效。
八、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
九、本次大会共八项议案，均以普通决议程序表决，应当由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的过半数通过。议案六《2024 年年度利润分配方案》、议案七《关于续聘 2025 年年度会计师事务所的议案》及议案八《公司 2025年日常关联交易的议案》需对中小投资者单独计票。议案八《公司 2025 年日常关联交易的议案》涉及关联股东回避表决，请广州智能装备产业集团有限公司回避表决。
广州广日股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30
二、会议地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22 楼会议室
三、主持人：朱益霞董事长
四、会议议程：
议程 内容 主持人或报告人
1 主持人宣布会议开始 朱益霞董事长
2 审议《2024 年年度董事会工作报告》 刘伟斌证券事务代表
3 审议《2024 年年度监事会工作报告》 刘伟斌证券事务代表
4 审议《2024 年年度报告全文及摘要》 刘伟斌证券事务代表
5 审议《2024 年年度财务决算报告》 刘伟斌证券事务代表
6 审议《2025 年财务预算方案》 刘伟斌证券事务代表
7 审议《2024 年年度利润分配方案》 刘伟斌证券事务代表
8 审议《关于续聘 2025 年年度会计师事务所的议案》 刘伟斌证券事务代表
9 审议《关于公司 2025 年日常关联交易的议案》 刘伟斌证券事务代表
10 听取各位独立董事汇报 2024 年年度述职报告 独立董事
11 回答股东提问时间 公司管理层
两名股东代表、一名监事及一名律师负责计票、监票
12 朱益霞董事长
工作，宣布开始投票
13 现场计票
监事
14 宣布现场表决与网络投票表决结果
15 律师对本次会议发表意见 律师
16 宣布会议结束 朱益霞董事长

广 州 广 日 股 份 有 限 公 司
2024 年年度股东大会 议案一
2024 年年度董事会工作报告
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《广州广日股份有限公司章程》的有关要求，公司编制了《广州广日股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》。
2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《广州广日股份有限公司章程》《广州广日股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项
工作，推动公司持续健康稳定发展。该报告已于 2025 年 4 月 7 日经公司第九届董事
会第三十一次会议审议通过，具体内容详见附件。
请各位股东审议。
附件：广州广日股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告
广州广日股份有限公司
二〇二五年五月十六日
议案一附件
广州广日股份有限公司
2024 年年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《广州广日股份有限公司章程》《广州广日股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，忠实、勤勉地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年公司总体经营情况
2024 年，在房地产市场持续下行、电梯行业竞争不断加剧的外部环境下，广日股份迎难而上，团结奋进，净利润实现同比增长，高质量完成公司“效益年”目标。
（一）坚定不移重塑营销体系，重点市场取得突破
市场是企业发展的命脉，也是生产经营工作的龙头。面对激烈的市场竞争环境，广日股份持续打造升级版“两网一战略”，围绕全国省会、副省会城市，不断拓展分支机构的布局，大力开拓核心优质经销商和战略客户；锚定国际化发展方向，聚焦、巩固并拓展在独联体、中东、东南亚和非洲等地区市场，逐步推进全球营销体系建设；积极响应国家旧楼加装、旧梯换新的“两旧”工程部署决策，全力推进旧梯换新梯、旧梯改造、旧楼加装、电梯维保等电梯后市场业务，创新产品和服务模式。
电梯整机方面，战略客户开拓成效日益显著，新增中国建筑第八工程局有限公司、湖北联投集团有限公司、世纪金源投资集团有限公司等大型国央企和优质民企，完成招商蛇口、中国融通、中铁置业 3 家核心央企集采续签。轨道交通业务持续发力，先后中标济南轨交 6 号线、天津 8 号线、成渝铁路重庆站至江津站段改造工程等重要轨交项目。其中，广日电梯 2024 年在轨道交通业务领域中标电扶梯项目金额约 4.5 亿元，位列电梯行业前茅。
电梯零部件方面，开拓日立电梯轿顶电气箱、电气件箱等新业务的批量供货，实现永大电梯电缆箱、电气箱、电气打包等业务量产，新开发现代电梯、通祐电梯、
北元电气等新客户；智慧照明方面，开拓江门鹤山市路灯节能改造、新光快速隧道改造、番禺汉溪大道北路灯照明等多个项目；生产性服务业方面，在巩固电梯物流业务的基础上，成功开拓运输设备制造、新能源、机械设备、汽车零部件等行业的供应链服务业务。
数字化业务方面，成功开拓广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地、柬埔寨高端智能汽车入户项目、万力轮胎智慧园区等项目，累计签约金额超 5,000 万元，实现了数字产业化项目的重大商业突破。新能源业务方面，成功开拓方达智能充电桩、奇瑞充电枪、科能充电枪等客户业务。
国际化业务方面，广日股份紧抓海外电梯市场机会，充分发挥智慧电梯、智能停车等整体解决方案优势，快速推进国际化业务发展。2024 年，广日股份海外业务实现大幅增长，营业收入同比增幅达 95.55%。
电梯后市场业务方面，广日股份跟随国家政策导向，持续发力改造更新领域，深入理解用户需求，升级现代化更新业务和电梯全生命周期服务，全方位推进老旧小区电梯更新业务，精心打造“睿新电梯更新改造整体方案”，推出了 G·Wiz-N 专项梯型应对电梯更新业务。报告期内，广日股份更新改造业务签约金额同比增长 63%，积累了丰富的行业经验和良好的市场口碑。
（二）聚焦科技创新，通过创新驱动企业变革
报告期内，公司坚定贯彻落实创新驱动发展战略，孕育新质生产力，取得了显著成果。一是坚持战略定力，持续加大研发投入，报告期内公司累计研发投入 2.64亿元，研发强度达 3.63%。二是知识产权质量提升，2024 年公司累计新增申请专利
232 项，其中申请发明专利 80 项；2024 年累计获得新增授权专利 174 项，其中授权
发明专利 60 项，并新增软件著作权 56 项，截至 2024 年 12 月 31 日，公司有效专利
1,591 项，其中发明 259 项，占比达 16.3%，同比提升 2.9 个百分点，专利整体质量
持续提升。三是提升自主研发