苏垦农发:苏垦农发2024年年度股东会会议资料

江苏省农垦农业发展股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
股票代码：601952
2025 年 5 月

目 录

会议须知......1
会议议程......4
议案一：2024 年度董事会工作报告......6
议案二：2024 年度监事会工作报告......15
议案三：2024 年年度报告及摘要...... 19
议案四：关于 2024 年度利润分配的议案......20
议案五：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案...... 21
议案六：关于聘任公司外部审计机构的议案......24议案七：关于提请股东会授权董事会决定 2025 年度中期现金分红方
案的议案......27
议案八：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案......28
2024 年度独立董事述职报告（高波）......29
2024 年度独立董事述职报告（解亘）......34
2024 年度独立董事述职报告（李英）......39
江苏省农垦农业发展股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为了维护江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称“公司”或“苏垦农发”）全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及公司章程、股东会议事规则的有关规定，特制订本须知：
一、公司董事会在本次股东会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，保证股东会依法履行职权。
二、出席本次会议的对象为股权登记日登记在册的股东。依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益，且发言应简明扼要，发言内容应当与审议的议案相关。
三、与会人员应听从工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
四、股东如要求会议发言，请在会前与公司董事会办公室联系并填写《股东发言登记表》，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。
五、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
六、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
1、现场会议参加办法
（1）2025 年 5 月 9 日为本次股东会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权
出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
（2）凡符合上述条件的拟出席会议的股东及股东代理人应于 2025 年 5 月
13 日上午 9:00-11:00、下午 14:00-16:00，将股票账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书等材料送交、传真至公司董事会办公室办理登记手续，电话委托不予受理。股东会召开当日（即
5 月 14 日），参会股东及股东代理人应携前述各项材料，在会议召开前 15 分钟
到场并在《参会股东登记表》上签字，领取会议资料、表决票后方可出席会议。会议开始后入场的股东将无权参与现场投票表决。
（3）现场投票采用记名投票方式表决。
议案表决时，如选择“同意”、“反对”、“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
（4）表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，由股东代表、监事代表和律师进行现场表决票统计和监督。
（5）本次参加现场股东会的参会股东的交通食宿等费用自理。
2、网络投票表决方法
（1）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（2）股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。
（3）同一表决权通过现场、上交所股东会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（4）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

江苏省农垦农业发展股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期四）14：00
会议地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室
会议议程：
一、工作人员核实参会股东、股东代理人的身份，并发放会议资料和表决票
二、宣布会议开始，报告出席股东人数及所持具有表决权的股份数、介绍出席本次会议的其他人员
三、宣读《会议须知》
四、审议议案
1、审议《2024 年度董事会工作报告》
2、审议《2024 年度监事会工作报告》
3、审议《2024 年年度报告及摘要》
4、审议《关于 2024 年度利润分配的议案》
5、审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
6、审议《关于聘任公司外部审计机构的议案》
7、审议《关于提请股东会授权董事会决定 2025 年度中期现金分红方案的议案》
8、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
五、股东及股东代理人审议发言
六、股东推举两名股东代表参加计票、监票；监事推举一名监事代表参加计票、监票
七、股东及股东代理人进行投票表决
八、由股东代表、监事代表和律师共同负责计票和监票
九、休会，工作人员汇总统计现场投票表决和网络投票表决结果
十、根据现场表决及网络表决情况宣读表决结果，并宣读股东会决议
十一、见证律师宣读股东会见证意见
十二、宣布会议结束
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求和《公司章程》《董
事会议事规则》等相关制度规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格贯彻
股东会各项决议，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、健康、稳定
的发展。现将公司董事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、2024 年度公司经营总体情况
2024 年，公司实现合并营业收入 109.17 亿元、利润总额 8.03 亿元，分别比
上年下降 10.28%、6.14%；合并净利润 7.54 亿元，比上年下降 7.76%，归属公司
股东净利润 7.30 亿元，比上年下降 10.56%。
2024 年末公司合并总资产 144.15 亿元，较年初下降 0.08%；合并负债总额
71.32 亿元，较年初下降 2.73%；合并所有者权益 72.83 亿元，较年初上升 2.66%，
其中：归属于母公司股东权益 68.64 亿元，较年初上升 3.54%。
二、2024 年度董事会履职情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会共召开会议 14 次，其中以现场方式召开会议 7 次，以
通讯方式召开会议 7 次，共审议议案 69 项。报告期内董事会审议议案全部获得
通过，未有被否决的议案事项。具体列表如下：
召开次数 14 审议通过的议案数 69
会议名称 召开时间 审议议案
1.关于公司 2024 年度投资计划的议案
2.关于变更部分募集资金投资项目的议案
第四届董事会 3.关于修订《股东大会议事规则》的议案
第二十六次会议 2024 年 2 月 2 日 4.关于修订《重大交易决策制度》的议案
5.关于修订《关联交易决策制度》的议案
6.关于修订《募集资金管理制度》的议案

7.关于修订《委托理财管理制度》的议案
8.关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会 1.关于聘任公司董事会秘书的议案
第二十七次会议 2024 年 3 月 18 日 2.关于聘任公司证券事务代表的议案
第四届董事会
2024 年 3 月 25 日 关于聘任公司总经理的议案
第二十八次会议
第四届董事会
2024 年 4 月 8 日 关于聘任公司副总经理的议案
第二十九次会议
1.2023 年度总经理工作报告
2.2023 年度董事会工作报告
3.2023 年度财务决算报告
4.2023 年年度报告及摘要
5.关于 2023 年度利润分配的议案
6.2023 年度内部控制评价报告
7.2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8.2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告
9.公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告
10.公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况的报告
第四届董事会 11.关于独