建业股份:浙江建业化工股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

浙江建业化工股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议程 ......3
2024 年年度股东大会会议议案 ......4
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 4
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 9
议案三：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 ...... 12
议案四：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案 ...... 13
议案五：关于公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告的议案 ...... 15
议案六：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 ...... 18
议案七：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案
...... 19
议案八：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬情况的议案 ...... 20
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、股权登记日
2025 年 5 月 8 日
二、法人股股东法定代表人参加现场会议的，须持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人参加现场会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
自然人股东本人参加现场会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人参加现场会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
三、现场会议时间、地点及要求
时间：2025 年 5 月 16 日 14:00，地点：浙江省建德市梅城镇严东关路 8 号公司
会议室。参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到手续。如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代表不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代表不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
四、网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
六、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。
七、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。
八、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
2025 年 5 月 16 日 14:00
二、会议地点
浙江省建德市梅城镇严东关路 8 号公司会议室
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合的方式
四、会议法律见证
国浩律师（杭州）事务所
五、会议议程
（一）会议签到
（二）大会主持人宣布会议开始
（三）大会主持人宣布会议须知、出席会议的股东（股东代表）人数和所持有表决权的股份总数
（四）推举两名股东代表及一名监事代表负责计票、监票
（五）主持人宣读议案
（六）独立董事范宏、汪加林、鲍宗客作 2024 年度述职报告
（七）出席会议的股东（股东代表）审议议案后对议案现场投票表决或网络投票表决
（八）计票人宣布表决结果
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）主持人宣布会议结束

2024 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件以及公司内控制度的有关规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作。面对严峻复杂的外部形势，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策，从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发，认真履行了股东大会赋予的职责，推动公司持续健康稳定地发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年公司经营情况
2024 年，国际形势错综复杂，地缘冲突加剧，全球经济面临诸多挑战和不确定性，复苏乏力。对于化工行业，整体表现为产能过剩、需求不足、内卷严重的格局。2024 年，面对不稳定的外部环境因素，公司管理层根据实际情况制订了完整的生产、经营、管理计划，在确保安全生产的前提下，持续完善内部管理，严格控制各项费用的开支，深入推进降本增效工作，基本完成了年初制订的各项任务。全年公司实现营
业收入 239,425.83 万元，同比下降 9.64%；净利润 20,905.72 万元，同比下降 34.19%。
2024 年，公司募投项目 “年产 17000 吨电子化学品项目”进入了试生产阶段，
并顺利完成了该项目的试生产工作。至此，公司首次公开发行募集资金投资的项目已全部建设完成，剩余的募集资金已经过股东大会审议通过后永久补充为公司（子公司）的流动资金。
二、2024 年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司共召开六次董事会，会议召开情况如下：
1、2024 年 3 月 7 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公
司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》等 27 项议案。
2、2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
选举公司董事长的议案》《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》等 3 项议案。
3、2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司 2024 年第一季度报告的议案》。
4、2024 年 6 月 14 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
5、2024 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等 4 项议案。
6、2024 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（二）股东大会会议召开情况
2024 年，按照《公司法》《公司章程》等法律、法规及制度，董事会召集了两次股东大会，会议召开情况如下：
1、2024 年 3 月 29 日，公司召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于
公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》等 16 项议案。
2、2024 年 9 月 24 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（三）董事会专业委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营的重要事项进行研究，
为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。
（四）董事会独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和公司的有关规定，严格履行独立董事职责，勤勉工作，积极参加股东大会、董事会，关注公司重大经营决策，对相关定期报告、利润分配、聘任审计机构等重要事项，充分利用自身的专业知识，对议案提出了合理化建议和意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
（五）公司信息披露工作
2024 年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，持续强化信息披露工作机制，认真自觉履行信息披露义务，优化信息披露管理流程，全面提升公司对外披露信息的质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。做好定期报告与重大事项临时公告披露工作。公司 2024 年的信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司的经营状况，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（六）持续现金分红，注重股东回报，做好投资者关系管理
公司在综合考虑盈利情况、经营所需资金及未来发展规划等因素的前提下，持续地进行现金分红。上市以来累计现金分红 5 次，分红金额 63,455.26 万元，占上市以来公司净利润总和的 56.47%。公司重视对股东的投资进行合理回报，将发展成果与股东共享。后续，公司将继续努力提升盈利水平以回馈股东，回报社会。
公司重视投资者关系管理工作，并有专门的部门具体负责此项工作，协调公司与证券监管机构、券商、投资者及媒体等之间的信息沟通，公司通过业绩说明会、线上线下调研、电话、邮箱、e 互动平台等多种渠道主动加强与中小投资者之间的联系和沟通；积极组织由上海证券交易所主办、方正证券和公司承办的 2024 年“‘我是股东’走进沪市上市公司——建业股份”活动，加深投资者对公司的了解，增强投资者
信心。
（七）持续完善公司治理结构和各项内控管理制度
公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，根据相关法律法规及公司的实际情况，及时制订或修订完善公司内控管理制度。根据内控管理制度进一步完善审批权责表中的审批权限和审批流程，增强内控体系的完整性、有效性，促进公司治理水平稳步提升。
（八）规范运作，强化关键少数责任，做好内幕信息管理
积极组织关键人员进行相关法律法规的培训，不定期推送相关案例供董事、监事及高级管理人员学习，增强自律和合规意识。定期对关键人员持股信息变动情况进行检查，预防并及时发现违规交易。持续做好内幕信息管理，对重大事项及时提醒、发布注意事项，按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，切实做好内幕信息保密和内幕信息知情人登记备案工作。
三、2025 年董事会工作计划
公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，对